证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-026 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 16 日 （星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事 ...

二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所 进行的重点活动的执行和监督。 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的意见 一、公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保 公司资产的安全完整和保值增值。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 三、2024年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观 反映了公司内部控制实际情况。 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－014 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次监事会于 2025 年 4 月 21 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持，应出席会议 监事 6 人，出席现场会议监事 5 人，委托出席监事 1 人（监事会主席蒋培进先生因公 出差，书面委托李新先生代为出席并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资 讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 监事会关于公司编制的 2024 年度报告 书面审核意见 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公 司（简称"公司")的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司2024年度报告 进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公 司2024年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。对公司2024 年度报告有关事项的审核意见如下： 一、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、 表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告 期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无 任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职 务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 二、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－013 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事 会会议于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前 公司董事会秘书室于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全 体董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事8人，出席现场会议董事7人， 委托出席董事1人（董事长龚华东先生因公出差，书面委托丁士启先生代为出 席并行使表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长 丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在 巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－015 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开十届十九次董事会和十届十一次监事会，会议审议通过了《公司2024 年度利润分配预案》。 本预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审 计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 2,808,595,667.89元，母公司实现净利润为888,923,228.23元。按母公司净 利润提取10%的法定盈余公积金88,892,322.82元后，本年实现的母公司可供 分配利润为800,030,905.41元。母公司期末累 ...

RSM 容诚 审计报告 铜陵有色金属集团股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0578 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) r - - 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.go 报告编码:京25UKWN 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-155 | 容诚审字[2025]230Z0578 号 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称铜陵有色)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

RSM 容诚 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 · 铜陵有色金属集团财务有限公司 · 容诚专字[2025]230Z1034 号 关于铜陵有色金属集团财务有限公司 风险评估报告 容诚专字[2025]230Z1034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京2591LGPBD 本报告仅供铜陵有色金属集团股份有限公司上报深圳证券交易所审核使用。 未经书面许可,不得用作任何其他目的。 铜陵有色金属集团财务有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"有色财务 公司"）管理层对 2024 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险 评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度, 是有色财务公司管理层的责任。我们的责任是对有色财务公司管理层所做的与其 经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价有色财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各 ...

国泰海通证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 独立财务顾问声明 国泰海通证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二 O 二五年四月 2、本独立财务顾问已按 ...

国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关规定，对《铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。根据风险评估的结果，结合日常监督及专项监督，本次纳入评价范围的 单位包括铜陵有色金属集团股份有限公司、金隆铜业有限公司、张家港联合铜业 有限公司、铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司、香港通源贸易发展有限公 司、铜陵有色股份铜冠电工有限公司、铜陵有色股份铜冠铜材有限公司、铜 ...