证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－099 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会 会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司 董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法、有效。 1 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三 、备查文件 （一）公司十届七次董事会会议决议。 二 、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报 ...

关于公司 2023 年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见 独立董事关于公司十届七次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的有关规定，以及《公司章程》的有关要求，作为铜陵有 色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公司"）独立董事， 我们对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，基于独立 判断立场，就有关事项发表独立意见如下： 公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务 操作需要。 根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营 风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能 够有效控制操作风险。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，事前对公 司董事会提供的关于 2023 年第三季度金融衍生品交 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－096 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行可转换公司债券募集配套 资金发行结果暨登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。深圳证券交易所、中国证监会、 其他政府机关对本公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金及相 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡 本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023 年 7 月 18 日刊载于巨潮资讯网的 本公司经证监会同意注册的重组报告书。如无特别说明，本公告中出现的简称均 与《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。 | 一、本次向特定对象发行可转换公司债券发行概览 | | --- | | 可转换公司债券中文简称 | 铜 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 之 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-0551）65609815 传真（Fax）: （86-0551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金 发行过程和认购对象合规性之 法律意见书 （2023）承义法字第00278号 致：铜陵有色金属集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－097 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2023〕1529号）同意注册，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年9月21日向特定对象发行21,460,000张可转换公司债券， 发行价格为每张100元，募集资金总额2,146,000,000.00元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额2,130,432,108.42元。 上述募集资金已于2023年9月27日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次向特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了 审验，并于2023年9月28日出具了容诚验字[2023]230Z0233号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行可转换公司债券 募集配套资金发行情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（主承销商） 二 O 二三年十月 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对铜陵有色的任何投资建议和意 见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承 担任何责任，投资者应认真阅读发布的与本次交易相关的公告。 1 释义 在本核查意见中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 | | --- | --- | --- | | | | 集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券 | | | | 募集配套资金发行情况之独立财务顾问核查意见 | | 重组报告书、报告书 | 指 | 铜陵有色金属集团股份有限公司发行 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－095 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023年9月21日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 十届五次董事会审议通过了《公司关于对外投资设立合资公司的议案》，同意 公司与铜陵港航投资建设集团有限公司（以下简称"铜陵港航"）、铜陵大 江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"）共同出资成立合资公司铜陵 港航液货港务有限公司（以下简称"港航液货"）建设高等级液体危化品码 头项目（甲B类）。港航液货注册资本为人民币4,000万元，其中公司拟以土 地使用权出资，投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估结果为底价， 对应最低投资金额为685.713万元（含5%增值税）。 具体内容详见公司于2023年9月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-091）。 二、进展情况 2023年10月18日，公司、铜陵港航、大江投资三方正式 ...

独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明 2023 年 10 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司十届六次董事会会议审议的《公司关于聘任副总经理的议案》 的事项发表以下独立意见： 经审阅姚道春先生、甘国庆先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四 十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工 作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、 审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任姚道春先生、甘国庆先 生为公司副总经理。 铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事 关于十届六次董事会有关事项的独立意见 ...

经与会董事认真审议，会议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－093 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次董事会 会议于 2023 年 10 月 13 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董 事 10 人，出席现场会议董事 4 人，委托出席董事 2 人（其中：董事蒋培进因 公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权；董事梁洪流因公出差， 书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。 公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经总经理梁洪流先生提名，第十 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-094 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，姚道春先生未持有公司股份。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，姚道春先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定 最低人数且未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公 司监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。 公司及监事会对姚道春先生任职职工代表监事期间对公司发展作出的贡献 表示衷心的感谢。 二、补选职工代表监事 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 13 日召 开职工代表大会，会议选举陈帮国先生（简历附后）为公司第十届监事会的职 工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届 满止。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司职工 1 代表监事的比例未低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲 属在公 ...