证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－068 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，公司本次发行 的"铜陵定02"转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转 换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20 日，目前转股价格为3.30元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）2023年7月1 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－069 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当于每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进 展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将按照股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律法规和规 范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《 ...

1、回购方案基本情况 （1）回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A股）； （2）回购的金额：不低于人民币20,000.00万元，不超过人民币30,000.00万 元； （3）回购的价格：本次回购股份价格不超过4.60元/股（含），该价格不高 于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－067 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （4）资金来源：自有资金； （5）回购用途：本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券； （6）回购方式：集中竞价交易方式； （7）回购的数量：本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元且不超 过人民币30,000万元，按回购价格上限4.60元/股进行测算，若全部以最高价回购， 预计最大回购股份数量约为43,478,261股-65,217,391股，约占本公司截至目前已 发行总股本的0.34%-0.51% ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－066 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次监事会于 2024 年 9 月 27 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举蒋培 进先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 6 人，出席现场会议监事 5 人，1 名 监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： 会议审议通过了《公司关于选举监事会主席的议案》。 1 附件：简历 蒋培进先生：1970 年 3 月出生, 中国国籍，工商管理硕士，电气高级工程师。2017 年 3 月至 2020 年 1 月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"） 党委委员、铜陵有 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-065 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十四次董事 会会议于2024年9月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年9月24日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9 人，出席现场会议董事5人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员 及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 2 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： 审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。 经总经理梁洪流先生提名，第十届董事会提名委员会审核，聘任文燕 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－064 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大 会议室。 1 3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：副董事长丁士启。 6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,697 人，代表股份 7,597,978,450 股，占公司有 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 (2024)承义法字第 00251 号 致:铜陵有色金属集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵 有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第十届董事会召集，公司分别于 2024 年 8 月 28 日和 2024 年 9 月 7 日 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－063 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 2024 年 9 月 19 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜 陵有色"）收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》 （投服中心行权函〔2024〕34 号），对公司拟以自有资金购买铜陵有色金属集团控股 有限公司（以下简称"有色集团"）持有的铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简 称"有色财务公司"）21%股权事项中有色财务公司估值、为他人提供保函等问题提出 质询。公司收到《股东质询函》后高度重视，立即组织人员对相关问题进行认真核查， 并回复如下： 问题一、关于有色财务公司估值问题 根据公告，以 2024 年 6 月 30 日作为评估基准日，本次收购中对有色财务公司的 全部股东权益价值采用了资产基础法和市场法两种方法进行评估，有色财务公司所有 者权益账面价值为 171,176.08 万元，经采用资产基础法评估，增值额为 81.79 万元， 增值率 0.05%，经采用市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 召开十届十三次董事会，会议审议并通过了《公司关于回购公司股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，现将股东大会股权登记日（即2024年9月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及 持股比例情况公告如下： 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－062 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东持股情况的公告 | | 中国农业银行股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | －中证 500 交易 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－061 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"铜陵定02"将于2024年9月23日按面值支付第一年利息，每10张"铜 陵定02"（面值1,000元）利息为1.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年9月20日。 3、除息日：2024年9月23日。 4、付息日：2024年9月23日。 5、票面利率：第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四 年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回率为本次可转债票面 面值的110%（含最后一年利息）。 6、"铜陵定02"本次付息的债权登记日为2024年9月20日，凡在2024年9 月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年9 月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年9月21日。 1 8、下一付息期间 ...