铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－042 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 2024 年半年度报告 报告日期：2024 年 8 月 1 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人龚华东、主管会计工作负责人姚兵及会计机构负责人(会计主 管人员)朱敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | | 2024 年 1-6 | | 月份占用 | 2024 1-6 | 年 月份 | 2024 年 | 1-6 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | | 累计发生金额(不含 | | 占用资金 | | 份偿还累计发 | | 2024 | 年6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | 联关系 | | | 利息) | | | 的利息(如 | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-046 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会、十届七次监事会审议通过了《关于向特定对象发行可转换 公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将向 特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将募集资金专户余额775.98万元 （含节余募集资金金额和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等相关规定，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该 事项尚需提交股东大会审议。具体情况 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－044 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会于 2024 年 8 月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新 先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2024 年半 年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－048 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 与有色财务公司签署金融服务协议 暨持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，其中《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关 联交易的议案》未能获得股东批准。由于金融服务的连续性，而且铜陵有色金属集团财 务有限公司（以下简称"有色财务公司"或"乙方"）为公司提供金融服务业务确实有 利于公司的生产运营，提高公司的管理效率，公司能够持续获得良好的金融服务及资金 保障，经公司十届十二次董事会审议通过，《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨 持续关联交易的议案》将提交公司临时股东大会审议。 一、持续关联交易概述 （一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司与有色财务公司 签 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加 的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十二次董事会 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的事 项 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司作为一家经国家有权部门批准 的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 （二）双方关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。 （三）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属 集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流 ...

一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事 会会议于2024年8月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年8月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9 人，出席现场会议董事4人，副董事长丁士启先生和4名独立董事以通讯方式 表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－043 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的 《2024 年半年度报告全文》和《2024 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－050 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事会决 定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月26日召开的十届 十二次董事会审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理： ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会，审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。该议 案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、责任保险的具体方案 （一）投保人：铜陵有色金属集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-045 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 （三）累计责任限额：10,000万元人民币（具体以保险合同为准） （四）保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准） （五 ...