证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－018 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定， 本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产计提减值准备。 （二）存货跌价准备 本期计提存货跌价准备34,847.28万元，转销34,623.80万元。公司在 资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准 备予以转销。 （三）固定资产减值准备 一、计提资产减值准备情况 单位：万元 | 项目 | 计提额 | 转销或核销额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,807.86 | | | 存货跌价准备 | 34,847.28 | 34,623.80 | | ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 龚华东 当前，随着全球经济的温和复苏以及新兴技术的快速发 展，铜的市场需求有望持续增长，市场空间也将进一步拓展。 从产业链来看，铜行业竞争格局涵盖了上游矿产开采、中游 冶炼加工及下游的高端材料制造和应用开发。这种多元化、 全产业链的竞争为公司带来了多维度的机遇与挑战，我们将 科学辩证分析，攻坚克难，全力以赴拼出发展新业绩。 一、报告期内公司所处行业情况 （一）铜消费维持高景气度，铜价高位波动 2024 年铜消费需求持续增长，据 ICSG 统计，2024 年全 1 球精炼铜消费量增速为 2.9%，中国仍是全球铜消费的核心驱 动者。 电力行业是国内铜消费的主力，主要受益于特高压输电、 电网改造的加速推进。新能源汽车产业的高速增长成为铜消 费领域最大的增量，中汽协数据显示，2024 年国内新能源汽 车产销量同比增速均超 34%，进一步拉动铜箔、铜线等细分 品类需求。全球绿色转型背景下，光伏、风电等可再生能源 基础设施中用铜需求持续攀升。 与地产建材相关的用铜需求持续低迷，但 2024 年地产 领域下行压力减弱，拖累效应有所缓解。家电领域受益于消 费补贴政策 ...

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累计发 生金额(不含利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累计 发生金额 2024年末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累计发 生金额(不含利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累计 发生金额 2024年末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往 来) 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 控股股东子公司 预付账款 4,386.69 39,654.41 43,268.80 772.30 预付工程设备款 经营性往来 铜陵有色金属 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 蒋培进 各位监事： 监事会作为公司的监督机构，2024 年，公司监事会成员 本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》 等法律法规的规定，认真履行监督职责。2024 年，监事会对 公司的重大决策事项都积极参与了审核，并提出意见和建 议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了 有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维 护全体股东的权益。公司监事会认为：公司董事、高级管理 人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股 东大会、董事会决议,忠于职守，未发现公司董事、高级管 理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司 利益的行为。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥 了重要的作用。本年度内监事会参加了公司 2023 年度股东 大会和 2024 年 2 次临时股东大会，依法列席了报告期内 9 次董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经 营等方面的情况。 在 2024 年主要完成了下列工作： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次监事会会议，具体情况 如下： 1 （一）2024 年 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公 司日常关联交易预计履行审议程序如下： 1、2025年4月21日，公司十届十九次董事会审议通过了《公司关于2025 年度金融类日常关联交易预计的议案》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－024 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度公司在铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财 务公司"）日最高存贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合 计金额为1,074,143.66万元，预计2025年度公司在有色财务公司日最高存 贷款余额、利息收支、其他金融业务及其费用支出合计金额为1,154,200.00 万元。 2、审议本议案时，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流进行了回避。公 司十届十九次董事会召开前，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通 过了本议案，公司全体独立董事 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 公司于2024年8月26日召开十届十二次董事会，会议审议通过了《公司关于续 聘2024年度审计机构的议案》，后该议案提交2024年第二次临时股东大会审议通 1 过，同意聘任容诚为公司2024年度审计机构。 二、质量管理水平 （一）项目咨询 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十九次董事会会 议相关审议事项发表审查意见如下： 一、公司关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴关系，属于公 司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损 害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准 程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。 二、公司关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的议案 我们同意将该议案提交董事会审议。 三、公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于铜陵有色金属集团 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-026 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 16 日 （星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事 ...

二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所 进行的重点活动的执行和监督。 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的意见 一、公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保 公司资产的安全完整和保值增值。 特此公告 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 三、2024年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观 反映了公司内部控制实际情况。 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－014 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次监事会于 2025 年 4 月 21 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持，应出席会议 监事 6 人，出席现场会议监事 5 人，委托出席监事 1 人（监事会主席蒋培进先生因公 出差，书面委托李新先生代为出席并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资 讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃 ...