安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00004 号 致:铜陵有色金属集团股份有限公司 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 1,428 人，代表股份 276,432,790 股，占公司有表决权股份总数的 2.1608％，均为截止至 2025 年 1 月 8 日（股 权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司股东。其中：通过现场投票的股 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－005 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 15 日 （星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 15 日（星期三）9∶15 至 15∶00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大 会议室。 1 3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－002 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20 日，目前转股价格为3.30元/股。 根据相关法律法规和《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，综合 考虑市场及公司具体情况，本次发行的初始转股价格为 3.38 元/股。 因公司实施 2023 年度权益分派方案，以总股本 12,792,920,401 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.792126 元人民币现金（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，"铜陵定 02"的转股价格于 2024 年 6 月 7 日由 3.38 元/ 股调整为 3.30 元/股。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资 讯网披露的 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方 式回购公司股份 8,830,300.00 股，占公司目前总股本的 0.07%，最高成交价 3.39 元/股，最低成交价 3.27 元/股，成交总金额 2,936.27 万元（不含交易 费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－001 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 20 日召开十届十三次董事会、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展 的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提 升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回 ...

证券时报e公司讯，铜陵有色(000630)1月2日晚间公告，公司此前披露，控股子公司中铁建铜冠投资有 限公司（简称"中铁建铜冠"）核心资产米拉多铜矿受厄瓜多尔限电政策影响暂停生产。 公司收到中铁建铜冠的报告，米拉多铜矿于2025年1月1日（厄瓜多尔时间）起恢复双系列正常生产。 ...

独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明 2024 年 12 月 30 日 公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年，和交易对方形成了稳定的合作伙伴 关系，属于公司正常经营发展需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的 关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意 将该议案提交董事会审议。 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际 参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十七次董 事会会议相关审议事项发表审查意见如下： ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－084 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 为适应市场快速发展的需要，根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以 下简称"公司"）业务发展战略和2024年公司经营的实际情况，公司将在 2025年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称 "有色控股")所属部分企业开展关联交易，涉及采购铜原料、辅助材料、 商品及设备等，销售产品、商品，接受劳务，金融服务等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 2024年1-11月份公司与有色控股及其所属公司发生购销、服务类日常 关联交易542,219.92万元，预计2025年度公司与有色控股及其所属公司发 生购销、服务类日常关联交易609,500.00万元。 一、日常关联交易基本情况 根据公司十届十三次董事会会议审议通过的《公司关于收购有色财务 公司股权暨关联交易的议案》，公司拟收购铜陵有色金属集团财务有限公 司（以下简称"有色财务公司" ...

十届十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次董事 会会议于2024年12月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年12月23日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8 人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员 及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 本议案属于关联交易事项，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流实施了回 避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该项议案。公司 2024 年第六次独立 董事专门会议审议通过了本议案。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－083 债 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－086 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 15 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 15 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式 ...

截至本公告披露日，上述保函尚未签署。 （二）董事会审议情况 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-085 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于为子公司开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保函情况概述 （一）基本情况 TG Griset（以下简称："TGG"）系铜陵有色金属集团股份有限公司（以下 简称："公司"）下属三级全资子公司。因生产经营需要，公司拟为 TGG 向其指 定供应商开具履约保函，就 TGG 与该供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期 应付款项提供无限连带保证责任，担保金额为 300 万欧元（以 2024 年 12 月第一 个工作日中间汇率折合人民币约 2,277.21 万元），保函期间为保函生效之日起 3 年。 2024 年 12 月 27 日，公司十届十七次董事会审议通过了《公司关于为子公 司开具保函的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性 ...