证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－066 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次监事会于 2024 年 9 月 27 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举蒋培 进先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 6 人，出席现场会议监事 5 人，1 名 监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： 会议审议通过了《公司关于选举监事会主席的议案》。 1 附件：简历 蒋培进先生：1970 年 3 月出生, 中国国籍，工商管理硕士，电气高级工程师。2017 年 3 月至 2020 年 1 月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"） 党委委员、铜陵有 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－064 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大 会议室。 1 3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：副董事长丁士启。 6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,697 人，代表股份 7,597,978,450 股，占公司有 ...

安徽承义律师事务所 关于 铜陵有色金属集团股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 (2024)承义法字第 00251 号 致:铜陵有色金属集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵 有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第十届董事会召集，公司分别于 2024 年 8 月 28 日和 2024 年 9 月 7 日 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－063 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 2024 年 9 月 19 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜 陵有色"）收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》 （投服中心行权函〔2024〕34 号），对公司拟以自有资金购买铜陵有色金属集团控股 有限公司（以下简称"有色集团"）持有的铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简 称"有色财务公司"）21%股权事项中有色财务公司估值、为他人提供保函等问题提出 质询。公司收到《股东质询函》后高度重视，立即组织人员对相关问题进行认真核查， 并回复如下： 问题一、关于有色财务公司估值问题 根据公告，以 2024 年 6 月 30 日作为评估基准日，本次收购中对有色财务公司的 全部股东权益价值采用了资产基础法和市场法两种方法进行评估，有色财务公司所有 者权益账面价值为 171,176.08 万元，经采用资产基础法评估，增值额为 81.79 万元， 增值率 0.05%，经采用市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 召开十届十三次董事会，会议审议并通过了《公司关于回购公司股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，现将股东大会股权登记日（即2024年9月 10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及 持股比例情况公告如下： 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－062 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东持股情况的公告 | | 中国农业银行股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | －中证 500 交易 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－061 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"铜陵定02"将于2024年9月23日按面值支付第一年利息，每10张"铜 陵定02"（面值1,000元）利息为1.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年9月20日。 3、除息日：2024年9月23日。 4、付息日：2024年9月23日。 5、票面利率：第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四 年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%，到期赎回率为本次可转债票面 面值的110%（含最后一年利息）。 6、"铜陵定02"本次付息的债权登记日为2024年9月20日，凡在2024年9 月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年9 月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年9月21日。 1 8、下一付息期间 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－060 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限 售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 召开十届十三次董事会，会议审议并通过了《公司关于回购公司股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证券报、证券时报及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即2024年9月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 铜陵有色金属集团控股有限 公司 6,112,133,557 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-055 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于收购有色财务公司股权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"）为铜 陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东铜陵有色金属集团 控股有限公司（以下简称"有色集团"）控股子公司，注册资本140,000万元， 有色集团持股比例为70%，公司持股比例为30%，主营业务系企业集团财务公司服 务。 为减少公司与有色集团的关联交易，优化资金配置，公司拟与有色集团签订 《股权转让协议》，以自有资金人民币37,737.00万元购买有色集团持有的有色 财务公司21%股权。本次交易完成后，有色财务公司成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围；公司持有有色财务公司51%股权，有色集团持有有色财务公 司49%股权。 （二）有色集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，有色集团为公司关联法人，本 ...

1、关联交易内容：铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称"有色财务公司"） 拟与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称"有色集团"）签订《金 融服务协议》，向有色集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属 公司）提供相关金融服务。 2、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－056 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务 协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本金融服务协议自公司收购有色财务公司 21%股权事项经公司股东大会及国家 金融监督部门批准并完成股权交割后生效。 一、关联交易概述 （一）公司十届十三次董事会审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联 交易的议案》，公司收购有色财务公司 21%股权事项实施完成后，有色财务公司将成为 公司的控股子公司。为充分发挥有色财务公司金融服务功能，在符合《企业集团财务公 司管理办法》的前 ...