统一社会信用代码：912201012438438899 类 型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-59 顺发恒业股份公司 关于完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日、11 月 6 日分 别召开第九届董事会第二十一次会议和 2023 年度第三次临时股东大会，审议通 过了《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。以上详细内容请 参见公司于 2023 年 10 月 20 日、11 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司办理完成经营范围的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》基本信息如下： 公司名称：顺发恒业股份公司 1 特此公告。 顺发恒业股份公司 董 事 会 法定代表人：许小建 注册资本：贰拾叁亿玖仟伍佰贰拾柒万玖仟零捌拾肆元 成立日期：1993 年 7 月 2 日 住 所：浙江省杭州市萧 ...

顺发恒业股份公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （本工作细则内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次会议审 议通过。） 第一章 总则 第一条 为建立健全顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）公司治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成。同时，为完善非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《顺发恒业 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事 会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并制定非独立董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 提名与薪酬考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-57 顺发恒业股份公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．主持人：董事长许小建先生 （二）会议出席情况 1 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分。 2）网络投票时间为： 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会 1,491,848,580 股，占公司有表决权股份总数（2,189,967, ...

顺发恒业股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会且已 经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。) 顺发恒业股份公司 二 O 二三年十一月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | ...

顺发恒业股份公司 董事会战略委员会工作细则 （本工作细则的修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过。） 第一章 总则 第一条 为适应顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划和重大战略性投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会委员必须按照法律、行政法规、部门规章等规范性文件 及《公司章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会所作决议， 应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则 的规定。战略委员会决议内容违反 ...

致：顺发恒业股份公司 上海建纬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年度第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《顺发恒业股份公司 章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 法律意见书 上海建纬（杭州）律师事务所关于 顺发恒业股份公司 2023 年度第三次 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-58 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十二 次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 11 月 6 日以现场 表决与书面表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中，参加现 场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感、李历兵（独立董事）、 邵劭（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠、郑刚（独立董事）。 3、本次会议由董事长许小建先生主持。 4、公司监事和高管人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 调整以后，公司董事会专门委员会成员为： 邵劭（主任委员、独立董事）、郑刚（独立董事）、王红民。 （3）审计委员会成员： 李历兵（主 ...

顺发恒业股份公司 独立董事工作制度 （本制度修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会表 决批准。） 为进一步完善顺发恒业股份公司（以下简称：公司）的法人治理结构，促 进公司的规范运作，保护全体股东，特别是中小股东及利益，参照中国证券监督 管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制订本制度。 第一条 董事会设立独立董事 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （二）公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 会计专业独立董事应当在董事会审计委员会中担任召集人。独立董事应当 在公司董事会设置的除战略委员会以外的其他专门委员会成员中占有二分之一 以上的比例，并担任召集人。 （三）独 ...

顺发恒业股份公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则的修订内容已经公司 2023 年 11 月 6 日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监督，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《顺发恒业股份公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对 董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正； ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-56 顺发恒业股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生 异动进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司、控股股东万向集团公司和实际控制人鲁伟鼎先生，截至目 前，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大 ...