证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-07 顺发恒业股份公司 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 3、本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户 登记手续。 一、权益变动的基本情况 1、本次权益变动背景 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二 十三次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，分别审议通 过了《关于公司< 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计 划有关事项的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。 2、本次权益变动股份来源 本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券 账户中 2021 年已回购的 150,000,072 股股票。 关于权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-03 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式向各 位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、本次会议由监事长管大源先生主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有 利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一 ...

顺发恒业股份公司监事会关于 公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关 法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论 与分析，现就公司2024年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形； 4、本持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律法 规、规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股 计划持有人的主体资格合法、有效； 5、本持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优 化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性 ...

4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效 率和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等相关规定。 顺发恒业股份公司董事会关于 公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 顺发恒业股份公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-04 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年二月 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员 工持股计划"或"持股计划"）系顺发恒业股份公司（以下简称 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年二月 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -2- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员 工持股计划"或"持股计划"）系顺发恒业股份公司（以下简称"顺发恒业"或"公司"） 依据《中华人民共 ...

关于 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号 电话：(8621)68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 之 上海东方华银律师事务所 关于 法律意见书 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划 致：顺发恒业股份公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以下简 称"顺发恒业"或者"公司"）的委托，担任顺发恒业 2024 年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件，就公司本次员工持股计划事宜出具本法律意见书。 本所律师特作如下声明： 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《指导意 ...

顺发恒业股份公司关于 召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-05 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 二零二四年二月 顺发恒业股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范顺发恒业股份公司（以下简称"顺发恒业"或"公司"）2024 年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引1号》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《顺发恒业股份公 司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《顺发恒业股份公司 2024 年 员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的和基本原则 （一）员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 公司设立员工持股计划的目的在于 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-02 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2、本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 4、本次会议由董事长许小建先生主持。 5、公司监事和高管人员列席了本次会议。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善骨干员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司 价值最大化、股东价值最大化，进一步激发价值创造，提高员工的积极性和创 造性，增强员工对公司的责任感，增强公司竞争力，并通过制度机制的牵引， 吸引优秀人才的加盟，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关 法律法规的规定，拟定了公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经 公 ...