证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-3 顺发恒能股份公司 2、股东大会召集人：公司第十届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 十届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 2 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-2 顺发恒能股份公司 关于回购公司股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）将以集中竞价交易的方式回购公 司部分A股社会公众股份（以下简称"本次回购"）： （1）回购金额：用于回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不 超过人民币50,000万元（含）。 （2）回购价格：不超过4.95元/股（含），回购价格上限不超过公司董事会 审议通过回购公司股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （6）实施期限：本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购 股份方案后12个月内。 （7）回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际 控制人在回购期间未有增减持计划。如后续拟实施增减持股份计划，公司将按照 相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次股份回购需提交公司股东大会审 ...

2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-1 顺发恒能股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件及电话方式向各位董事发 出。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过公司《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为提高公司长期投资 价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司 对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，增强投资者信心，推动公司持续健 康发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购部分股份，本次回购 的股份将全部予以注销并减少 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-62 顺发恒能股份公司关于因收购 浙江普星德能然气发电有限公司控股权 可能形成控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 企业名称：衢州普星燃机热电有限公司 统一社会信用代码：91330800586289189R 法定代表人：金国新 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、可能形成担保事项概述 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒能"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于收购浙江普星德能然气发电有 限公司 51%股权暨关联交易的议案》。关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立 国、裘亦文实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）和郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过。 公司 2024 年度第五次独立董事专门会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表 决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。 根据决议，公司董事会同意以自有资金人民币 14,272 万元，向普星能（香 港）有限公司（（以下 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-58 顺发恒能股份公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件及电话方式向各位董 事发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 4 人，其余 5 人为关联董 事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、 崔立国、裘亦文。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于全资子公司顺发能城取消收购浙江普星德能然气发 电有限公司 30%股权的议案》 本议案已经公司 2024 年度第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交 本次董事会审议。 表决结 ...

顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第九届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购气电公司 30%股权暨关联 交易的议案》。同意公司全资子公司顺发能城有限公司（以下简称"顺发能城"） 以自有资金向浙江普星蓝天然气发电有限公司（以下简称"普星蓝天"）收购其 持有浙江普星德能然气发电有限公司（以下简称"普星德能"）30%股权。同日， 顺发能城、普星蓝天及普星德能共同签署了《股权转让协议》。 因普星蓝天与公司受同一最终控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形，本次关联交易无需提交股东大会批准。具 体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关 于全资子公司收购气电公司 30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-43）。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-59 顺发恒能股份公司 关于全资子公司顺发能城取消收购 浙江普星德能然气发电有限公司30%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

顺发恒能股份公司关于 因收购浙江普星德能然气发电有限公司控股权 可能形成接受关联方担保的公告 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-61 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、可能形成接受关联方担保的概述 顺发恒能股份公司（以下简称 "公司"或"顺发恒能"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购浙江普星德能然气发 电有限公司 51%股权暨关联交易的议案》和《关于因收购浙江普星德能然气发 电有限公司控股权可能形成接受关联方担保的议案》，关联董事陈利军、李 爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独 立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票 弃权表决通过。上述议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年度第五次独立董 事专门会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过，并发表审查意见。 根据相关决议，公司董事会同意以自有资金人民币 14,272 万元，向普星 能（香港）有限公司（以下简称"普星能"）收购其持有浙 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-60 顺发恒能股份公司关于 收购浙江普星德能然气发电有限公司51%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示： 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒能"）曾于 2022 年 11 月 22 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收 购气电公司 30%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司顺发能城有限 公司以自有资金向浙江普星蓝天然气发电有限公司收购其持有浙江普星德能然 气发电有限公司（以下简称"普星德能"）30%股权。 鉴于普星能量有限公司（股份简称：普星能量，股份代码：00090）间接持 有普星德能 100%股权。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，上述出售 事项普星能量须遵守申报、公告及股东批准的规定。普星能量于 2023 年 1 月 10 日召开股东特别大会，上述出售事项未能于股东特別大会上获独立股东通过。 2、公司本次向普星能（香港）有限公司（以下简称"普星能"）收购其持 有普星德能 51%股权事项，已经公司 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-57 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、担保情况概述 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第十届董 事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足全资子公司顺发源储(桐庐)有限公司（以下简称"顺发源储"）经营发展需 要，董事会同意公司为其向中国建设银行股份有限公司桐庐支行申请金额不超过 人民币 10,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保。 本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大 会批准。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 企业名称：顺发源储(桐庐)有限公司 成立日期：2024 年 6 月 14 日 注册地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇七里泷大街 66 号 124 室 顺发恒能股份公司 3、最近一期财务 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-56 顺发恒能股份公司 1、审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资 子公司提供担保的公告》。 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位董 事发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《第十届董事会第三次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2024 年 12 月 10 日 ...