证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-32 顺发恒能股份公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告； 公司《2024 年半年度报告摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网上的公告。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规 ...

关于万向财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表 （未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管 理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在浙江省市场监督管理局登记注册。现持有编码为 L0045H233010001 的金融许 可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000.00 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱 潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16 万元，占 9.59%；德农种业股份公司出 ...

顺发恒能股份公司 【正文结束】 （此页无正文，为《顺发恒能股份公司 2024 年度第三次独立董事专门会议 审查意见》之签署页） 独立董事签字： 李历兵 邵劭 郑刚 2024 年 8 月 14 日 2024 年度第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政 法规、 规范性文件以及顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 《独立董事工作制度》等相关规定，公司全体独立董事于 2024 年 8 月 14 日召 开 2024 年度第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于万向财务有限公司的 风险评估报告》，并在认真审阅了议案内容和相关资料后，本着勤勉尽责态度， 基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审查意见： 公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》能够充分反映万向 财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作为非银行金 融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到国 家金融监督管理机构的严格监管，在上述风险可控的条件下，我们同意公司在 万向 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-30 顺发恒能股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司或本公司 | 指 | 顺发恒能股份公司 | | 万向一二三 | 指 | 万向一二三股份公司 | | 万向钱潮 | 指 | 万向钱潮股份公司 | | 万向三农集团 | 指 | 万向三农集团有限公司 | 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年度预计与关联方万 向一二三、万向钱潮、万向三农集团在提供劳务方面发生日常关联交易，根据业 务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。 2、2024 年 7 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第二十七次会议和第九 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-28 顺发恒能股份公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 1、审议通过公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年度预计与关联方万向一 二三股份公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司在提供劳务方面发生 日常关联交易，根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署 相关协议。 监事会认为：公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生的日常关联交 易，属于公司及下属子公司与关联方持续发生的正常业务往来。日常关联交易 遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，不会对公司财务状况、经营成果产 生重大不利影响，亦不会构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 ...

【正文结束】 顺发恒能股份公司 2024 年度第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件以及顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工 作制度》的相关规定，公司全体独立董事于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年度第二 次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并 在认真审阅议案内容后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表 如下审查意见： 2024 年度，公司及下属子公司与各关联方之间发生的日常关联交易行为，属 于公司及下属子公司与各关联方之间持续发生的正常业务往来，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，交易价格公允，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵 占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董 事应按规定实施回避表决。 （此页无正文，为《顺发恒能股份公司 2024 年度第二 ...

一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件及电话方式向各 位董事发出。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-27 顺发恒能股份公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于投资建设创新聚能城能源中心项目的议案》 根据公司清洁能源发展战略，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力， 公司拟投资建设创新聚能城能源中心项目，该项目计划总投资 234,222 万元。项 目采用燃气轮机联合循环，建成后为萧山江南科技城区域创新聚能城供应电力和 热力，以协同创新聚能城发展，满足产业发展用能需求，提升区域用能梯次利用 水平，降低碳排放。 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-29 根据顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）清洁能源发展战略，为促进公 司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资建设创新聚能城能源中心项目， 该项目计划总投资 234,222 万元。项目采用燃气轮机联合循环，建成后为萧山江 南科技城区域创新聚能城供应电力和热力，以协同创新聚能城发展，满足产业发 展用能需求，提升区域用能梯次利用水平，降低碳排放。 2、董事会审议表决情况 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设创新聚能城能源中心项目的议 案》。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 顺发恒能股份公司 关于投资建设创新聚能城能源中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、投资概述 1、投资基本情况 二、投资标的基本情况 1、项目名称：创新聚能城能源中心项目 2、项目 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-26 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 顺发恒业股份公司 | 顺发恒能股份公司 | | 英文全称 | SHUNFA HENGYE Corporation | SHUNFA HENGNENG Corporation | 以上具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 4 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、变更后的工商登记情况 近日，公司完成了上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了浙江省市 场监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》基本信息如下： 公司名称：顺发恒能股份公司 顺发恒能股份公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更说明 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 3 日召开第九届董事会第二十六次会议和 2 ...