证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-25 顺发恒业股份公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 3 日 14:30 时。 2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 5．主持人：公司董事长许小建先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C APITALLAW &PAR TN ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于顺发恒业股份公司 2024 年度第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：顺发恒业股份公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受顺发恒业股份公司（以 下简称"公司"或"顺发恒业"）委托，就公司召开 2024 年度第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会 规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《顺发恒业股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 ...

顺发恒能股份公司章程 公 司 章 程 （修订稿） （本次修订内容已经公司 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年度第二次临时股东大会且经 出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决批准。) 顺发恒能股份公司 二 O 二四年七月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-24 顺发恒业股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本次可参与利润分配 的总股本为 2,339,967,390 股（已剔除公司回购专用证券账户中的回购股份 55,311,694 股），本次现金分红共计 233,996,739.00 元（含税）。 2、本次权益分派按公司总股本 2,395,279,084 股折算的每股现金红利为 0.0976908 元/股。 在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考 价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记 日收盘价-0.0976908 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-21 顺发恒业股份公司关于 拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的 议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下： 一、拟变更公司名称的说明 公司名称拟变更前后具体情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 顺发恒业股份公司 | 顺发恒能股份公司 | | 英文全称 | SHUNFA HENGYE Corporation | SHUNFA HENGNENG Corporation | 二、公司名称变更原因说明 为深入贯彻国家"双碳"目标，公司已基本达成"去房产化"，进一步清晰了 清洁能源运行的战略定位，确定重点向清洁能源方向发展，实践以能源科技为主体， 以各类清洁能源发电、清洁能源零碳资产和 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-20 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十六 次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式 向各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》 同意将公司名称变更为"顺发恒能股份公司"，英文全称变更为"SHUNFA HENGNENG Corporation"，并对《公司章程》相应条款进行修订。 本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 三分之 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-23 顺发恒业股份公司关于 召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第 九届董事会第二十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-22 顺发恒业股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议； （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构并支 ...

顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期已于 2024 年 5 月 13 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届准备工作正在积极开 展中，为确保董事会和监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事 会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会 各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的 规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-19 顺发恒业股份公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 顺发恒业股份公司 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 特此公告。 ...

顺发恒业股份公司 关联方资金往来及对外担保管理制度 （本制度修订内容已经公司2024年5月14日召开的2023年年度股东大会表决通过。） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控 制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关文 件规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"按《深圳证券交易所股票上市规则》规定执行。 本公司、纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方（以下简称"关联方"）之间进行的资金往来及对外担保适用本制度规定。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司、纳入本公司合并会计报 表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 ...