新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-036 新疆合金投资股份有限公司 关于控股子公司签署电动卡车销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆汇一智能科 技有限公司（以下简称"汇一智能"）近日与湖南汽车制造有限责任公司长沙分 公司（以下简称"湖汽长沙"）签署《电动卡车销售合同》，向其购置 50 台电 动卡车用于开展汇一智能运输业务，合同总金额为人民币 3,745 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次购置资产 事项不涉及关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司 企业性质：有限责任公司分公司 成立日期：2018 年 07 月 25 日 经营场所：长沙经济技术开发区排头路 31-1 号 负责人：梁林河 统一社会信用代码：91430100MA4PQRQF0D ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-037 新疆合金投资股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十次会议、2023 年 12 月 28 日 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过 2,750 万元， 本次预计担保额度期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，具 体担保期限以实际签署的担保协议为准，具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日 登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。其中，公司对控股子公司新疆汇一智 能科技有限公司（以下简称"汇一智能""债务人""承租人"）提供的担保额 度 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 54,035,608.80, a decrease of 24.15% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 52,747.20, down 97.52% year-on-year[2] - Total revenue for the third quarter was CNY 148,639,196.74, a decrease of 17.14% compared to CNY 179,372,362.47 in the same period last year[15] - The company's net profit for the period was CNY 6,585,941.08, compared to CNY 6,974,306.38 in the previous year, reflecting a decrease of 5.58%[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 is CNY 3,227,695.49, a decrease of 35.4% compared to CNY 4,980,269.17 in the same period last year[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 3,425,195.90, down from CNY 4,937,445.12 in Q3 2023, reflecting a decline of 30.6%[16] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.0084, compared to CNY 0.0129 in Q3 2023, indicating a decrease of 34.6%[16] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 417,252.97, an increase of 104.06% compared to the same period last year[2] - Cash inflows from operating activities for Q3 2024 amount to CNY 136,723,455.41, down 19.2% from CNY 169,284,366.89 in the previous year[18] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is CNY 417,252.97, a significant improvement from a net outflow of CNY 10,278,601.62 in Q3 2023[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 total CNY 21,228,726.97, an increase from CNY 11,748,434.31 at the end of Q3 2023[18] - The company reported a tax refund of CNY 2,598,490.78 in Q3 2024, compared to CNY 4,110,234.01 in the same period last year, a decrease of 36.7%[18] - The company’s total cash outflow from operating activities in Q3 2024 is CNY 136,306,202.44, down from CNY 179,562,968.51 in Q3 2023, indicating a reduction of 24.1%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 292,615,763.14, reflecting a 25.34% increase from the end of the previous year[2] - Current assets increased to CNY 162,583,600.84 from CNY 127,549,084.94, representing a growth of 27.48%[13] - The company's total liabilities increased to CNY 102,305,917.07, a rise of 85.93% compared to CNY 54,968,623.98 previously[13] - The company’s total liabilities increased significantly, with accounts payable rising by 618.84% to CNY 59,299,493.86, driven by the new electric heavy truck project[5] Investments and Projects - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 0.00, a 100% reduction due to the recovery of investments in joint ventures[5] - The company’s construction in progress increased to CNY 34,193,061.57, indicating a new project in the electric heavy truck sector[5] - The company recovered ¥8,000,000.00 from investments, a 100% increase compared to zero in the previous year, due to the recovery of investments in joint ventures[7] - The company signed a vehicle leasing contract to lease 200 transport vehicles, increasing its electric heavy truck fleet from 50 to 250 vehicles[11] - The company applied for a loan of ¥28 million from its controlling shareholder to expand the business scale of its subsidiary, with a loan term of 12 months at an interest rate of 4.25%[10] Other Income and Expenses - Other income increased by 37.47% to CNY 1,171,860.38, primarily due to VAT policy benefits[6] - The company’s financial expenses showed a significant decrease of 134.07%, attributed to currency exchange rate changes[6] - Cash received from other operating activities decreased by 68.43%, amounting to ¥323,684.47, primarily due to reduced government subsidies and rental income[7] - Cash paid for various taxes decreased by 46.15%, totaling ¥4,417,758.24, attributed to the divestment of the landscaping business[7] - Cash paid for the acquisition of fixed assets surged by 317.43% to ¥1,456,489.60, driven by the purchase of electric heavy trucks for the new energy project[7]

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims to enhance its performance by optimizing production capacity and reducing costs while expanding its customer base to increase sales volume and market share [3]. - The electric heavy truck project will leverage the advantages of its controlling shareholder, Guanghui Energy, to develop transportation services and manufacturing in the Hami region, promoting the widespread application of new energy heavy trucks in Xinjiang [3]. Group 2: Product Sales and Market Position - Alloy Investment primarily produces inconel718 and Monel alloy series bars for the oil and petrochemical industries, and nickel alloy wires for automotive parts, ensuring stable sales through direct sales to downstream customers [3]. - The company plans to expand its product line to include high-temperature resistant nickel alloy pipes, plates, and large-diameter bars, which are expected to be in high demand in the future [3]. Group 3: Electric Heavy Truck Project Progress - The company has signed a vehicle leasing contract for 200 electric heavy trucks, increasing its operational fleet from 50 to 250 trucks, which will enhance its market presence and profitability [3]. - Future plans include adjusting the business model for electric heavy truck transportation based on the production situation of its controlling shareholder, Malang Coal Mine, to further scale operations [3].

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-030 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十六次会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由 董事李圣君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 新疆合金投资股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子 公司签署车辆租赁合同的公告》。 三、备查文件 1、第十二届董事会第十六次会议决议 二、 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 26 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事李雯娟女士主 持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举李雯娟女士为第十二届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露 ...

关于新疆合金投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号 网址：www.yingkelawyer.com 1 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所 关于新疆合金投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：新疆合金投资股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规 则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及 《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科 （乌鲁木齐）律师事务所（以下称"本所"）接受公司委托，指派张康律师、巴豫婷律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。 公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并 保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。 根 ...

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-029 新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议：2024 年 9 月 30 日（星期一）北京时间 16:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）董事 会。 5、主持人：公司 ...

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-033 新疆合金投资股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 新疆合金投资股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 韩铁柱先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。韩铁柱 先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备丰富的上市公司证券事务 管理经验，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。韩铁柱先 生承诺尽快完成培训，参加现场测试并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。 韩铁柱先生联系方式如下： 通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 14 楼 邮编：830004 联系电话：0991-2315391 电子邮箱：hejintouzi@163.com 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 ...

新疆合金投资股份有限公司 李雯娟女士简历如下： 李雯娟女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生，高级企业合规师。具备上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司 监事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格及取得独立董事任职相关证 明等。现任广汇能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任广汇能源股 份有限公司证券部副部长、部长助理、主管、副主管，中国工商银行股份有限公 司伊斯兰堡分行客户经理，新疆北新路桥集团股份有限公司国际事业部商务员等。 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-032 新疆合金投资股份有限公司 关于选举公司第十二届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第十二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席 的议案》，监事会选举李雯娟女士为公司第十二届监事会主席，任期自监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 截至本公告披露日，李雯娟女士未 ...