证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-061 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六十四 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日下 午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生 主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通 过了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告 全文及摘要的议案》。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《202 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 下午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司 会议室以通讯的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事 宋维强先生主持，本次会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，决议合法有 效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的议案》。 独立董事本着实事求是的态度对公司2024年半年度与控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来情况， 亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 2、报告期内，公司与控 ...

法定代表人：张晖 主管会计工作负责人： 谌志旺 会计机构负责人：陈璐 万方城镇投资发展股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年 月占 2024 1-6 | | 2024 6 | 年 1- 月占用资 | 年 2024 1-6 | 2024 | 年 1-6 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 金的利息 | | 月偿还累计 | 月期末占用 | | 成原因 | | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | | （如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | | - | | ...

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六十三 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日下 午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京万 方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的议案》。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司 北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的公告》（公 告编号：2024-060）。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-059 万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规 定，本次拟对北京沃土减资、变更公司名称及经营范围事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-060 万方城镇投资发展股份有限公司 关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公 司名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"万方发展"）根据实际 经营需要，拟对全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称"北 京沃土"）进行减资、变更公司名称及经营范围。 2024 年 8 月 19 日，公司召开了第九届董事会第六十三次会议，审议通过了 《关于全资子公司北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经 营范围的议案》同意将全资子公司北京沃土的注册资本由原来的 5,000 万元减少 至 200 万元，并变更公 ...

2024 年 7 月 30 日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第九届董事会第六十二次会议及 2024 年第二次独立董事专门会议，会议审 议通过了《关于出售控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 37.64%股 权的议案》，董事会一致同意公司与自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡、金 晓曼及哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称"铸鼎工大"）签署《股权 回购协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有铸鼎工大的股权，铸鼎工大 不再纳入公司合并报表范围。详见公司于 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售控股子公司哈尔滨铸鼎工大新 材料科技有限公司 37.64%股权的公告》（公告编号：2024-057）。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-058 万方城镇投资发展股份有限公司 关于出售控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 37.64%股 权的完成公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 董 事 会 二 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕627 号 关于对万方城镇投资发展股份有限公司及 相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 2023 年 12 月 19 日，长春市中级人民法院作出《民事判决书》 （2023 吉 01 民初 127 号），判决万方发展原控股股东北京万方 源房地产开发有限公司（以下简称万方源）以其所持 9,086 万股 万方发展股票（占公司总股本的 29.18%）变卖后所得价款，用于 偿还万方源相关债务本金 7.35 亿元、利息（包括逾期利息）以及 违约金。万方发展董事长、万方源董事长兼总经理张晖，万方发 展副董事长兼总经理、万方源董事刘玉，万方发展董事刘戈林是 该案共同被告。 刘玉，万方城镇投资发展股份有限公司副董事长、总经理， — 1 — 北京万方源房地产开发有限公司董事； 刘戈林，万方城镇投资发展股份有限公司董事。 根据中国证券监督管理委员会吉林监管局《关于对万方城镇 投资发展股份有限公司、北京万方源房地产开发有限公司及相关 责任人采取出具警示函措施的决定》（吉证监决〔2024〕16 号） 及本所查明的事实，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称 万方发展）及相关当事人存在以下违规行为 ...

你作为公司副总经理兼董事会秘书，未能恪尽职守、履行诚 信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 4.4.2 条第一项和《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 1.2 条、第 3.3.32 条第二款的规定，对万方发展上述 违规行为负有责任。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，真 实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事 件发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对万方城镇投资发展股份有限公司 董事会秘书郭子斌的监管函 公司部监管函〔2024〕第 137 号 郭子斌 ： 2023 年 12 月 19 日，长春市中级人民法院作出《民事判决 书》（2023 吉 01 民初 127 号），判决万方城镇投资发展股份有限 公司（以下简称万方发展）原控股股东北京万方源房地产开发有 限公司（以下简称万方源）以其所持 9,086 万股万方发展股票（占 公司总股本的 29.18%）变卖后所得价款，用于偿还万方源相关 ...

哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 中兴财光华审会字(2024) 第 207463 号 审计报告 我们审计了哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司(以下简称铸鼎工大)合 并及公司财务报表(以下简称财务报表),包括 2024年4月30日的合并及公司 资产负债表,2024年1-4月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了铸鼎工大 2024年 4 月 30日的合并及公司财务状况以及 2024年 1-4 月的合并及公司经营成果和现金流量。 ： 报告编码:京24003E6KEC and the program 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 中兴财光华审会字(2024) 第 207463 号 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六十二 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日下 午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会 议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-056 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司哈 尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司37.64%股权的议案》。 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《 ...