万方城镇投资发展股份有限公司总经理工作细则 万方城镇投资发展股份有限公司 第二条 总经理及总经理班子成员应遵守国家法律、法规和公司章程的规定， 忠于职守，勤勉尽责，诚实守信。 第二章 总经理的聘任、解聘和辞职 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。董事可以受聘兼任总经 理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序 和办法，由总经理与公司之间的劳务合同规定。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 和总经理班子正确履行《公司章程》和董事会赋予的职责，使公司规范、高效运 作，防范经营风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

万方城镇投资发展股份有限公司董事会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事为自然人，无需持有公司 股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东 ...

除上述条款修订外，《提名委员会实施细则》的其他条款不变。 万方城镇投资发展股份有限公司 《提名委员会实施细则》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《提名委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专 | | 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专 | 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人 | | 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 | 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 | | 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 | 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建 | | | 议。 | | 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立 | 第三条 提名委员会成员（即提名委员会委员） | | 董事占多数。 | 由三名董事组成，独立董事占多数。 | | 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名， | 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以 | | 由独立董事委 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任委员）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事 职务，自动辞去战略委员会职务，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成 员人数 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范 | 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董 | | 董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的 | 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 | | 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 | 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 | 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 | | 证券法》（以下简称《证券法》）《万方城镇投 | 简称《证券法》）《上市公司章程指引》《万方城镇 | | 资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） | | 程》）及有关规定，制定本规则。 | 及有关规定，制定本规则。 | | 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 | 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立 | | 事，其中至少一名会计专业人士。 | 董事，其中至少一名会计专业人士。 | | 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东大会 | 第六条 董事因故离职，补 ...

万方城镇投资发展股份有限公司股东会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《万方城镇投资 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 第 1 页 共 12 页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《总经理工作细则》修订对照表 二〇二五年十二月十一日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 总经理办公会议纪要或决议要经主持会 | 第三十条 总经理办公会议纪要或决议要经主持会 | | 议的总经理或副总经理签署后，向公司董事、监事 | 议的总经理或副总经理签署后，向公司董事通报。 | | 通报。 | | | 第六章 总经理班子向董事会、监事会报告制度 | 第六章 总经理班子向董事会报告制度 | | 第三十一条 总经理班子应向董事会和监事会报告 | 第三十一条 总经理班子应向董事会报告工作，主要 | | 工作，主要包括以下方面： | 包括以下方面： | | （一）公司的生产经营管理工作； | （一）公司的生产经营管理工作； | | …… | …… | | 第三十二条 向董事会和监事会报告的文件，应在 | 第三十二条 向董事会报告的文件，应在总经理办公 | | | 会议讨论后，并在董事会会议通知发出前至少二个 | | 总经理办公会议讨论后，并在董事会和监事会会议 | | | 通知发出前至少二个工作内送达董事会办公室。 | 工作内送达董事会办公室。 | ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 1 / 2 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 2 / 2 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《薪酬与考核委员 会实施细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 | 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一 | | 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 | 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 | | 由董事会选举产生。 | 董事会选举产生。 | | 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） | 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即薪酬与考核 | | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； | 委员会主任委员）一名，由独立董事成员担任，负 | | 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 责主持委员会工作，经委员会内部选举，并报请董 | | | 事会批准产生。 | | ...

万方城镇投资发展股份有限公司章程 二〇二五年十二月 第 1 页 共 41 页 | | 万方城镇投资发展股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 33 | | 第一节 | 通知 | | ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《审计委员会实施细则》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《审计委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会风险控制和财务监督功 | 第一条 为强化董事会风险控制和财务监督功 | | 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 | 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 | | 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 | | 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 | 司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理 | | 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定了《万 | 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 | | 方城镇投资发展股份有限公司董事会审计委员会实 | 董事会审计委员会，并制定了《万方城镇投 ...