万方城镇投资发展股份有限公司外部信息报送和使用管理规定 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露， 应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《万方城镇投 资发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本规定。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外 ...

第一条 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易时，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯彻以下原则： （一）公司应采用招投标等方式尽量减少和避免关联交易的发生； （二）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要 时，可聘请独立财务顾问或专业评估机构出具意见； 万方城镇投资发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 万方城镇投资发展股份有限公司关联交易管理制度 （三）关联交易应遵循公开、公平、公正的原则，定价原则应主要遵循市场 原则并以协议方式予以规定。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。公 ...

万方城镇投资发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则 万方城镇投资发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员（即提名委员会委员）由三名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即提名委员会主任委员）一名，由独立董事 成员担任，负责主持委员会工作；经委员会内部选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务并 自动辞去 ...

万方城镇投资发展股份有限公司董事、高级管理人员持股及其变动管理制度 万方城镇投资发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及《公司章程》，制定本管理制度。 第二条 本制度所指"公司"或"本公司"指万方城镇投资发展股份有限公司。 第三条 公司的董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易所相 关规定、公司章程及本制度的相关规定。公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持 有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份；上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、高管人员凡开设个人股票账户的，要严格管理好自己的股票账 户，不得将股票账户转交他人炒作买卖本公司的股票。 （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 万方城镇投资发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即薪酬与考核委员会主任委员）一名， ...

万方城镇投资发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 万方城镇投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司主管证券事务的副总经理为公司内幕信息保密工作负责人。证券事务 部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。董事会秘书负责公司内幕 信息的收集，内幕信息知情人知悉内幕信息时，应及时报告公司董事会与董事会秘书； 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、 泄露上市公司内幕信 ...

万方城镇投资发展股份有限公司内部审计制度 万方城镇投资发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等 有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第五 ...

万方城镇投资发展股份有限公司独立董事工作制度 万方城镇投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司章程指引》及公司章程的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损 害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事占公司董事会成员不得低于三分之一，且至少包括一名会 ...

万方城镇投资发展股份有限公司分红管理制度 第一章 公司分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 万方城镇投资发展股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范公司分红行为，推进公司建立科学、持续、稳健的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但法律法规或《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 2 / 8 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 决议后的 日内发出召开股东大会的通知，通知中对 5 | 变更，应当征得相关股东的同意。 | | 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 | 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日 | | 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 | 内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上 | | 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10 10% | 股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并 | | 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 | 应当以书面形式向审计委员会提出请求。 | | 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 | 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后五 | | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 日 5 | 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更， | | 内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变 | 应当征得相关股东的同意。 | | 更，应当征得相关股东的同意。 | 审计委员会未在规定期限内发出股东会通 ...