二、公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。 四、本次员工持股计划在公告前，已充分征求员工意见，本次员工持股计划 的制定及其内容符合《指导意见》等法律、法规的规定。 仁和药业股份有限公司 监事会关于公司第二期员工持股计划事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等法律法规的相关规定，经审核，我们就公司拟实施的《仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第二期员工持股计划（草案）》"） 相关事项发表意见如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 综上，监事会同意公司实施第二期员工持股计划。 仁和药业股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十四日 五、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见 ...

《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第 二期员工持股计划（草案）》"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制订。仁和药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等 相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 二、公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。 仁和药业股份有限公司董事会 关于公司第二期员工持股计划（草案）符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-016 仁和药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年度股东大会召开时间为 2024 年 5 月 24 日； 2、股权登记日：2024 年 5 月 17 日。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）股权登记日：2024 年 5 月 17 日 （五）会议召开时间 （六）会议召开方 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董 事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督 权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 一、报告期内监事会工作情况： 2023 年公司监事会召开了 5 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | 2、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度报告及摘要的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 《公司第九届监事 | | | | 4、审议《公司 2022 | | ...

仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 仁和药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000073 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000073 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,032,146,123.81, a decrease of 2.35% compared to ¥5,153,215,069.28 in 2022[84]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥567,257,498.51, down 1.25% from ¥574,441,773.76 in the previous year[84]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥444,587,068.07, representing an 11.44% decrease from ¥502,054,608.78 in 2022[84]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥499,469,066.18, a significant decline of 60.67% compared to ¥1,269,978,522.06 in 2022[84]. - Total assets at the end of 2023 were ¥7,444,681,386.84, a decrease of 2.49% from ¥7,631,643,912.76 at the end of 2022[87]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.39% to ¥5,993,036,906.06 from ¥5,740,788,994.13 in 2022[87]. - The basic earnings per share for 2023 remained at ¥0.41, unchanged from the previous year[84]. - The company reported a net profit of ¥26,881,867.93 in Q4 2023, a significant drop compared to Q3's ¥183,826,705.41[91]. - The company experienced a net cash outflow of ¥145,786,103.21 in Q1 2023, contrasting with a positive cash flow of ¥255,888,305.49 in Q2[91]. Revenue Sources - The pharmaceutical segment, including health-related products, accounted for 97.91% of total revenue, with a revenue of CNY 4.93 billion, down 2.91% year-on-year[134]. - The company's main revenue comes from pharmaceuticals and health products, contributing approximately 65% and 35% to profits, respectively[123]. - Health-related products generated CNY 1.24 billion in revenue, representing 24.74% of total revenue, a decrease of 7.04% from the previous year[136]. - The revenue from traditional Chinese medicine products constitutes about 47% of total pharmaceutical income[112]. Investments and Projects - The total investment for the "Renhe Smart Pharmaceutical Logistics Park Project" has been adjusted from CNY 255.2963 million to CNY 538.8613 million, with the project duration extended from two years to three years[64]. - The company has committed a total of CNY 83.38465 million to various projects, with CNY 32.18693 million already utilized[62]. - The "Digital Health and Disinfection Products Production Line" project has achieved a completion rate of 25.27%[62]. - The "Women's Physiological Health Products Production Line" project has achieved a completion rate of 17.48%[62]. - The company plans to allocate the surplus funds from the R&D Center project (CNY 94.99 million) and the Classic Formula project (CNY 64.26 million) to new projects focused on digital health and disinfection products, aligning with market demand[67]. Shareholder Information - The total number of shares increased by 14,577,500 shares, representing 1.0413% of the total share capital, due to the chairman's shareholding plan[26]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 108,366, an increase from 102,530 at the end of the previous month[33]. - Major shareholder Renhe Group holds 23.24% of the shares, while Yang Xiao holds 6.53% with an increase of 14,577,500 shares during the reporting period[41]. Market and Industry Trends - The aging population in China is expected to significantly boost the demand for pharmaceuticals, with projections indicating that by 2050, one-third of the population will be elderly[106]. - The pharmaceutical industry is experiencing a stable upward trend, driven by increasing health awareness and disposable income among the population[103]. - The ongoing reforms in healthcare, including the integration of medical services, insurance, and pharmaceuticals, are anticipated to reshape the industry landscape[106]. Research and Development - The company is focusing on increasing R&D investment and enhancing innovation capabilities to address market competition risks[132]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in both generic and traditional medicine sectors to drive future growth[112]. - R&D investment amounted to ¥46,567,961.08, a decrease of 9.44% compared to ¥51,422,817.77 in the previous year[155]. - The number of R&D personnel decreased by 3.32% to 233 from 241 in the previous year[153]. Risk Management - The company has established a strict quality control system to mitigate risks related to drug safety and product quality[128]. - The company faces risks from industry policy adjustments, intensified market competition, and potential product price reductions due to government regulations[128]. - There were no significant risks that materially affected the company's production and operations during the reporting period[42]. Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with fundraising regulations and efficient use of funds to enhance operational effectiveness and shareholder value[67]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[200]. - The company has engaged in 126 investor phone calls and responded to 124 inquiries through online platforms during the reporting period[192].

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭亚雄） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董 事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郭亚雄，男，汉族，1965 年 2 月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大 学经济与 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王跃生） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，在 2023 年任职期间，本人依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章 程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面 掌握公司的发展状况，积极出席 2023 年召开的董事会及股东会，对公司董事会审议的 各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王跃生，男，汉族，1960 年 2 月出生，本科学历、博士生导师。历 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-014 仁和药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容 2024 年，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）及其下属子公司拟与关 联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称"叮当快 药"）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。 根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过"信用中国"网站 （www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查 询，不是失信责任主体。 2、构成关联交易的原因 叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的 批准，本次公司关联交易事项需经董 ...