仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000073 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000073 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭亚雄） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董 事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郭亚雄，男，汉族，1965 年 2 月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大 学经济与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,032,146,123.81, a decrease of 2.35% compared to ¥5,153,215,069.28 in 2022[84]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥567,257,498.51, down 1.25% from ¥574,441,773.76 in the previous year[84]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥444,587,068.07, representing an 11.44% decrease from ¥502,054,608.78 in 2022[84]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥499,469,066.18, a significant decline of 60.67% compared to ¥1,269,978,522.06 in 2022[84]. - Total assets at the end of 2023 were ¥7,444,681,386.84, a decrease of 2.49% from ¥7,631,643,912.76 at the end of 2022[87]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.39% to ¥5,993,036,906.06 from ¥5,740,788,994.13 in 2022[87]. - The basic earnings per share for 2023 remained at ¥0.41, unchanged from the previous year[84]. - The company reported a net profit of ¥26,881,867.93 in Q4 2023, a significant drop compared to Q3's ¥183,826,705.41[91]. - The company experienced a net cash outflow of ¥145,786,103.21 in Q1 2023, contrasting with a positive cash flow of ¥255,888,305.49 in Q2[91]. Revenue Sources - The pharmaceutical segment, including health-related products, accounted for 97.91% of total revenue, with a revenue of CNY 4.93 billion, down 2.91% year-on-year[134]. - The company's main revenue comes from pharmaceuticals and health products, contributing approximately 65% and 35% to profits, respectively[123]. - Health-related products generated CNY 1.24 billion in revenue, representing 24.74% of total revenue, a decrease of 7.04% from the previous year[136]. - The revenue from traditional Chinese medicine products constitutes about 47% of total pharmaceutical income[112]. Investments and Projects - The total investment for the "Renhe Smart Pharmaceutical Logistics Park Project" has been adjusted from CNY 255.2963 million to CNY 538.8613 million, with the project duration extended from two years to three years[64]. - The company has committed a total of CNY 83.38465 million to various projects, with CNY 32.18693 million already utilized[62]. - The "Digital Health and Disinfection Products Production Line" project has achieved a completion rate of 25.27%[62]. - The "Women's Physiological Health Products Production Line" project has achieved a completion rate of 17.48%[62]. - The company plans to allocate the surplus funds from the R&D Center project (CNY 94.99 million) and the Classic Formula project (CNY 64.26 million) to new projects focused on digital health and disinfection products, aligning with market demand[67]. Shareholder Information - The total number of shares increased by 14,577,500 shares, representing 1.0413% of the total share capital, due to the chairman's shareholding plan[26]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 108,366, an increase from 102,530 at the end of the previous month[33]. - Major shareholder Renhe Group holds 23.24% of the shares, while Yang Xiao holds 6.53% with an increase of 14,577,500 shares during the reporting period[41]. Market and Industry Trends - The aging population in China is expected to significantly boost the demand for pharmaceuticals, with projections indicating that by 2050, one-third of the population will be elderly[106]. - The pharmaceutical industry is experiencing a stable upward trend, driven by increasing health awareness and disposable income among the population[103]. - The ongoing reforms in healthcare, including the integration of medical services, insurance, and pharmaceuticals, are anticipated to reshape the industry landscape[106]. Research and Development - The company is focusing on increasing R&D investment and enhancing innovation capabilities to address market competition risks[132]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in both generic and traditional medicine sectors to drive future growth[112]. - R&D investment amounted to ¥46,567,961.08, a decrease of 9.44% compared to ¥51,422,817.77 in the previous year[155]. - The number of R&D personnel decreased by 3.32% to 233 from 241 in the previous year[153]. Risk Management - The company has established a strict quality control system to mitigate risks related to drug safety and product quality[128]. - The company faces risks from industry policy adjustments, intensified market competition, and potential product price reductions due to government regulations[128]. - There were no significant risks that materially affected the company's production and operations during the reporting period[42]. Corporate Governance - The company emphasizes strict compliance with fundraising regulations and efficient use of funds to enhance operational effectiveness and shareholder value[67]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[200]. - The company has engaged in 126 investor phone calls and responded to 124 inquiries through online platforms during the reporting period[192].

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-014 仁和药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容 2024 年，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）及其下属子公司拟与关 联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称"叮当快 药"）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。 根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过"信用中国"网站 （www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查 询，不是失信责任主体。 2、构成关联交易的原因 叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的 批准，本次公司关联交易事项需经董 ...

1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：大华所) 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 仁和药业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员(以下简称：审计委员会)会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，大华所对公司2023年度财务报告及20 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不 ...

仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公 司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司 等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 目录 页次 | 一、 | 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司等 | 7 | | --- | --- | --- | | | 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审 | 1-2 | | | 核报告 | | 二、 仁和药业股份有限公司关于购买标的深圳市 三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年 度业绩承诺实现情况说明 1-4 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）编制的《关于深圳市三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王跃生） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，在 2023 年任职期间，本人依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章 程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面 掌握公司的发展状况，积极出席 2023 年召开的董事会及股东会，对公司董事会审议的 各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王跃生，男，汉族，1960 年 2 月出生，本科学历、博士生导师。历 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-011 仁和药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全体 投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动资 金短缺或其他不利影响。 四、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况 下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规 定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 仁和药业股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度未分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 376,501,274.40 元，提取法定盈余公积 37,650,127 ...

仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005016 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005016 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 仁和药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...