仁和药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")的行为，保证 股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《仁和药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、规范性文件 制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员 会江西监管局和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开 ...

仁和药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并 向董事会负责。 第一条 为更好地管理仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营 高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仁和 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理 若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 副总经理协助总经理工作，对董事会负责，其具体职责权限经总经理办公 会议讨论后，由总 ...

仁和药业股份有限公司 子公司管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，有效控制经营风险，规范公司内部运作机制，保护投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本办法。 第四条 子公司应根据自身经营特点和实际条件，参照公司内控制度制定相 应内控制度。子公司控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其子公司的 内控制度。制定过程中接受公司审计部门指导，并接受公司的监督检查。子公司 的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展战略与规划，公司将通过行使股 东权利等方式来促使前述目标的达成。 第二章 公司治理 第五条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》等有关法 律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全子公司内部管 ...

仁和药业股份有限公司 证券投资管理制度 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（下称"公司" ）证券投资行为及相关信息披 露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》 "）等法律法规、规范 性文件及《仁和药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司及公司全资或控股子公司（下称"控股子公 司" ）作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大 化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 本制度所称"证券投资" 包括：1、新股配售与申购；2、上市公司增发、配股；3、 国债、公司债券（含可转债）；4、已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、 股指期货等）；5、以证券投资为目的的委托理财产品的投资；6、深圳证券交易所（以下 简称"深交所" ）认定的其他证券投资行为。 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防控风险、量力而行、效益为本"的原则， 证券投资规模应与公司资产 ...

仁和药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》 的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 有下列情形之一的 ...

仁和药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《仁和药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规制定本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临 ...

仁和药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产 生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规及《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事和高级管 理人员的人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届 ...

仁和药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为适应仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《仁和药业股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司董事长任 ...

仁和药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关 系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便 捷、有效，便于投资者参与。 第四条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第五条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第六条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映 ...

对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 仁和药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范对外担保风险，维护公司资产安全、完整，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及《仁和药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司、子公司（含全资子公司与控股子 公司）以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括 公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间相互提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司进行对外担保的，需事先经公 司批准后方可进行。 第四条 担保业务应当遵循以下原则： （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期 经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （一）平等自愿，公平诚信。担保人应在自愿协商的基础上向被担保人提供 担保。担保人及被担保人对所提供的与担保有关资料的真实性、完整性、准确性 负责。 （二）依法担保 ...