证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-009 仁和药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2、经综合考虑，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会 同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计 机构（含内部控制审计），聘期为一年。以上议案尚需提交股东大会审议通过， 现就拟聘请 2025 年度会计师事务所的相关信息公告如下： 一、拟聘请 2024 年度会计师事务所的情况说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-021 仁和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人章美珍作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人仁和药业股份有限公司董事会提名为仁和药业股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-016 仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名涂书田为仁和药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和 药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

仁和药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-011 仁和药业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容 2025 年，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）及其下属子公司拟与关 联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称"叮当快 药"）等拟发生日常关联交易累计总额为 26,000.00 万元。 根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过"信用中国"网站 （www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查 询，不是失信责任主体。 2、构成关联交易的原因 叮当快药公司与公司为同一实际控制人关系。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的 批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。 3、关联交易投票回避表决情况 ...

仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 仁和药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 2、经深入核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或其他可能对其独立客观判断产生影 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-013 仁和药业股份有限公司 一、证券投资概述 1、投资目的：为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保 障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行 证券投资。 2、投资额度：使用闲置自有资金不超过 1 亿元（含）进行证券投资，在该 额度内资金可以滚动使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包 含在本次预计投资额度范围内。投资额度可以由公司、全资子公司及控股子公司 使用，但应予以合并计算。 3、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合规合法。 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司拟使 用闲置自有资金不超过 1 亿元（含）进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用；投资取 得的收益可以进行再投资，再投资的金额不 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-012 仁和药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原 则，公司及控股子公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 11,331.96 万 元，具体情况如下： 注：上述数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 1、存货跌价准备 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进 1 单位：万元 项 目 期初金额 本期计提 收回或转回 核销或转销 期末金额 存货跌价准备 ...

仁和药业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 822,889,105.42 元。 截止 2020 年 10 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000658 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 521,872,667.35 元，其 中：公司于募 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-010 仁和药业股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"仁和药业")第九届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财 的议案》，同意公司使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有资金进行投资理财， 自董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动 使用。 一、投资概况 1、投资理财的目的 出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在 不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财 产品投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资理财的品种 品种为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理 财产品，固定及浮动收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：结构 性存款、安心快线、日鑫月溢、日积月累、农银时时付、乐享天天、收益凭证等 理财产品，实施稳健型的滚动理 ...