仁和药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （涂书田） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董 事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东特别是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历 ...

（郭亚雄） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董 事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郭亚雄，男，汉族，1965 年 2 月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大 学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经 ...

仁和药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王跃生） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，在 2024 年任职期间，本人依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》 的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握 公司的发展状况，积极出席 2024 年召开的董事会及股东会，对公司董事会审议的各项 事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司 整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 1 挥了积极作用。 2、出席董事会和临时董事会情况 2024 年，仁和药业共召开 7 次董事会会议，本人均亲自出席有关会议并充分履行独 立董事职责，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会 的正确、科学决策发挥了积极作用。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-017 仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名伍红为仁和药业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和药 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-015 仁和药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 仁和药业股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 四、联系人及咨询方式 联系人：姜锋 电话(传真)：0791-83896755 邮箱：rh000 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 仁和药业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称：北京德皓国际)作为公司 2024 年度财务、 内部控制审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，公司对北京德皓国际 2024 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称： 北京德皓国际) （二）项目信息 1、签字项目合伙人：丁莉，1994 年 2 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始 从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公 司审计报告数量 15 家。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年末，北 ...

一、报告期内监事会工作情况： 2024 年公司监事会召开了 7 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | 2、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度报告及摘要的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 《公司第九届监事 | | | | | | | 会第十二次会议决 | | | | 4、审议《公司 2023 | | | 议公告》2024-008 | | | | 年度利润分配预案 | | | 公告,披露于《证券 | | 九届第十二次会议 | 2024 年 04 月 24 日 | 的议案》 | 议案全部通过 | 2024 年 04 月 26 日 | 日报》《证 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 目录 CONTENTS 报告编制说明 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 业务介绍及布局 | 04 | | 01 | 走进仁和药业 | | 稳健经营，诚信仁和 03 | 05 | 生态共生，绿色仁和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 03 | 党建引领 | 12 | 环境合规管理 | | | 业务介绍及布局 | 04 | 强化公司治理 | 13 | 能源及资源利用 | | | | | 加强合规管理 | 17 | 污染物排放与废弃物处理 | | | | | 商业道德 | 19 | 应对气候变化 | | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 23 | 生态系统和生物多样性保护 | 企业文化理念 ESG 管理架构 利益相关方沟通 | 11 3 | | --- | | 研发创 | | 产品和 | | 色 | | 02 | ESG 治理与管理 | | 仁心仁术，健康仁和 04 | 06 | 和谐发展，人本仁和 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

仁和药业股份有限公司 2024年度证券投资情况的专项说明 为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资， 能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》等有关规定， 经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的 议案》，公司计划运用不超过 1,000 万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增 发、二级市场股票投资、国债和企业债券等，公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 2024 年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求 下，公司全年以实际不超过 1000 万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资。 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-019 仁和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人涂书田作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人仁和药业股份有限公司董事会提名为仁和药业股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...