仁和药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事务 所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 股东利益和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《仁和药业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所(含新聘、续聘、改聘)，是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议批准 前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 ...

关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 仁和药业股份有限公司 第一条 为规范仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、其他有关法律、法规、规范性文件及《仁 和药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方 ...

仁和药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《仁和药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第 ...

仁和药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月） 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、部门规章及《仁和 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或者其他相关信息披露义务人按照有关法律 法规及深圳证券交易所相关业务规则的规定在深圳证券交易所网站和符合中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布信息。 公司通过投资者关系活动向境内外投资者和证券分析师进行推介或通过公 关宣传活动与境内外新闻媒体沟通等方式 ...

仁和药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")的行为，保证 股东依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《仁和药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规、规范性文件 制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员 会江西监管局和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开 ...

仁和药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并 向董事会负责。 第一条 为更好地管理仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营 高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仁和 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理 若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 副总经理协助总经理工作，对董事会负责，其具体职责权限经总经理办公 会议讨论后，由总 ...

仁和药业股份有限公司 子公司管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，有效控制经营风险，规范公司内部运作机制，保护投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本办法。 第四条 子公司应根据自身经营特点和实际条件，参照公司内控制度制定相 应内控制度。子公司控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其子公司的 内控制度。制定过程中接受公司审计部门指导，并接受公司的监督检查。子公司 的发展战略与规划必须服从公司制定的整体发展战略与规划，公司将通过行使股 东权利等方式来促使前述目标的达成。 第二章 公司治理 第五条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》等有关法 律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全子公司内部管 ...

仁和药业股份有限公司 证券投资管理制度 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（下称"公司" ）证券投资行为及相关信息披 露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》 "）等法律法规、规范 性文件及《仁和药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司及公司全资或控股子公司（下称"控股子公 司" ）作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大 化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 本制度所称"证券投资" 包括：1、新股配售与申购；2、上市公司增发、配股；3、 国债、公司债券（含可转债）；4、已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、 股指期货等）；5、以证券投资为目的的委托理财产品的投资；6、深圳证券交易所（以下 简称"深交所" ）认定的其他证券投资行为。 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防控风险、量力而行、效益为本"的原则， 证券投资规模应与公司资产 ...

仁和药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《仁和药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规制定本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临 ...

仁和药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》 的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 有下列情形之一的 ...