一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-015 仁和药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 仁和药业股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 四、联系人及咨询方式 联系人：姜锋 电话(传真)：0791-83896755 邮箱：rh000 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-019 仁和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人涂书田作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人仁和药业股份有限公司董事会提名为仁和药业股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

仁和药业股份有限公司 2024年度证券投资情况的专项说明 为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资， 能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》等有关规定， 经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的 议案》，公司计划运用不超过 1,000 万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增 发、二级市场股票投资、国债和企业债券等，公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 2024 年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求 下，公司全年以实际不超过 1000 万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资。 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-017 仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名伍红为仁和药业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和药 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-018 仁和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人仁和药业股份有限公司董事会现就提名章美珍为仁和药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为仁和 药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 仁和药业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称：北京德皓国际)作为公司 2024 年度财务、 内部控制审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求，公司对北京德皓国际 2024 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称： 北京德皓国际) （二）项目信息 1、签字项目合伙人：丁莉，1994 年 2 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始 从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公 司审计报告数量 15 家。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年末，北 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 目录 CONTENTS 报告编制说明 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 业务介绍及布局 | 04 | | 01 | 走进仁和药业 | | 稳健经营，诚信仁和 03 | 05 | 生态共生，绿色仁和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 03 | 党建引领 | 12 | 环境合规管理 | | | 业务介绍及布局 | 04 | 强化公司治理 | 13 | 能源及资源利用 | | | | | 加强合规管理 | 17 | 污染物排放与废弃物处理 | | | | | 商业道德 | 19 | 应对气候变化 | | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 23 | 生态系统和生物多样性保护 | 企业文化理念 ESG 管理架构 利益相关方沟通 | 11 3 | | --- | | 研发创 | | 产品和 | | 色 | | 02 | ESG 治理与管理 | | 仁心仁术，健康仁和 04 | 06 | 和谐发展，人本仁和 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、报告期内监事会工作情况： 2024 年公司监事会召开了 7 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | 2、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度报告及摘要的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、审议《公司 2023 | | | | | | | 年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 《公司第九届监事 | | | | | | | 会第十二次会议决 | | | | 4、审议《公司 2023 | | | 议公告》2024-008 | | | | 年度利润分配预案 | | | 公告,披露于《证券 | | 九届第十二次会议 | 2024 年 04 月 24 日 | 的议案》 | 议案全部通过 | 2024 年 04 月 26 日 | 日报》《证 ...

仁和药业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员(以下简称：审计委员会)会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称： 北京德皓国际) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年末，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。2024年度经审计的收入总 额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86 万元，证券业务收入为 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-020 仁和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人伍红作为仁和药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人仁和药业股份有限公司董事会提名为仁和药业股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁和药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...