法律意见书 关于 仁和药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：仁和药业股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受仁和药业股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次会 议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规和公 司章程的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于 其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法 ...

Core Viewpoint - The article discusses the comprehensive deployment of China's 15th Five-Year Plan, emphasizing the development of a modern industrial system, a strong domestic market, and coordinated regional development, with a particular focus on emerging industries like brain-machine interfaces [2][3][4]. Industry Development - The 15th Five-Year Plan aims to cultivate new pillar industries, with a focus on future industries such as quantum technology, bio-manufacturing, hydrogen energy, nuclear fusion, brain-machine interfaces, embodied intelligence, and 6G mobile communication [3][4]. - Brain-machine interface technology is highlighted for its potential to transform economic structures and improve societal welfare, enabling applications in medical rehabilitation, industrial manufacturing, and consumer electronics [3][4]. Policy Support - The brain-machine interface has been officially recognized as a future industry by the Ministry of Industry and Information Technology and other departments, marking its entry into national strategic planning [4][5]. - The "Implementation Opinions" released in July 2025 set clear goals for the brain-machine interface industry, aiming for breakthroughs in core technologies by 2027 and positioning the industry among the world's leaders by 2030 [4][5]. Market Potential - The brain-machine interface industry is projected to create a market scale in the hundreds of billions, generating numerous high-skilled job opportunities and establishing a new competitive advantage for China in global technology [6][7]. - The industry is expected to evolve towards more precise, safer, and more accessible technologies during the 15th Five-Year Plan, with significant advancements in hardware and software capabilities [6][7]. Commercial Applications - Companies are actively engaging in the brain-machine interface space, with various business models targeting both B2B and B2C markets, including medical rehabilitation and consumer electronics [7][8]. - Examples of commercial initiatives include partnerships for developing implantable systems, clinical transformation centers, and innovative products like brain-controlled games and smart mattresses [7][8]. Conclusion - The emphasis on brain-machine interfaces in the 15th Five-Year Plan signifies a shift from following to leading in this technology, aligning with China's development philosophy centered on improving human welfare [8].

仁和药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日公司第九届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，经公司董事会 审计委员会提议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（ 以下简称"北京德皓国际"）为公司2025年度财务审计机构（含内部控制审计），聘 期为一年。2025年5月23日该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司2025年4月26日、2025年5月24日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于关于续聘2025年度审计机 构的公告》（公告编号：2025-009）、《公司2024年度股东大会决议公告》（公告编 号：2025-026）。 近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更仁和药业股份有限公司2025年度 审计项目签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 北京德 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，仁和药业市值为86亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——AI技术滥用调查：明星可被"一键换装"，"擦边"内容成流量密码，技术防 线为何形同虚设？ 每经AI快讯，仁和药业（SZ 000650，收盘价：6.11元）10月13日晚间发布公告称，公司第十届第三次 董事会会议于2025年10月13日在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <独立董事 工作制度> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，仁和药业的营业收入构成为：医药行业占比99.25%，其他业务占比0.75%。 ...

仁和药业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立 ...

仁和药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为强化仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，制定本董事会审计 委员会议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，行使《公司法》规定的监事会的职权，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...

仁和药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和 公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作的主要责任人，董事会秘书为组织实施人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜，证券投资部是公司内幕信息登记备案的日常办事 机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、 ...

第二条 公司财务总监、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格 执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关 人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司的董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错时，应当按照本制度的规定 追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形。具体包括以下情形： 仁和药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高仁和药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 ...

仁和药业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督工作， 提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （二）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； 1 第五条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行监督检查。 第六条 公司内部审计部门保持独立性，且配备专职审计人 ...

仁和药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《仁和药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专 ...