二、公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。 四、本次员工持股计划在公告前，已充分征求员工意见，本次员工持股计划 的制定及其内容符合《指导意见》等法律、法规的规定。 仁和药业股份有限公司 监事会关于公司第二期员工持股计划事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等法律法规的相关规定，经审核，我们就公司拟实施的《仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第二期员工持股计划（草案）》"） 相关事项发表意见如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 综上，监事会同意公司实施第二期员工持股计划。 仁和药业股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十四日 五、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-016 仁和药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年度股东大会召开时间为 2024 年 5 月 24 日； 2、股权登记日：2024 年 5 月 17 日。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）股权登记日：2024 年 5 月 17 日 （五）会议召开时间 （六）会议召开方 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董 事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督 权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 一、报告期内监事会工作情况： 2023 年公司监事会召开了 5 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | 2、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度报告及摘要的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 《公司第九届监事 | | | | 4、审议《公司 2022 | | ...

仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 仁和药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000073 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000073 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 （1） 托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，关联租赁情况（本公司作为出租方）： 单位：元 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------|--------------------|--------------------| | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 | | 江西仁和堂医药连锁有限公司 | 房屋建筑物 | 981,493.72 | 471,525.72 | | 江西中达药业有限公司 | 房屋建筑物 | 862,238.53 | 154,788.30 | | 江西 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭亚雄） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董 事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郭亚雄，男，汉族，1965 年 2 月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大 学经济与 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-014 仁和药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容 2024 年，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）及其下属子公司拟与关 联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称"叮当快 药"）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。 根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过"信用中国"网站 （www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查 询，不是失信责任主体。 2、构成关联交易的原因 叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的 批准，本次公司关联交易事项需经董 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不 ...

仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公 司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司 等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 目录 页次 | 一、 | 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司等 | 7 | | --- | --- | --- | | | 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审 | 1-2 | | | 核报告 | | 二、 仁和药业股份有限公司关于购买标的深圳市 三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年 度业绩承诺实现情况说明 1-4 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）编制的《关于深圳市三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 ...