仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000073 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000073 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

大华审字[2024]0011002735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 仁和药业股份有限公司 审计报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭亚雄） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董 事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的 重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展， 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郭亚雄，男，汉族，1965 年 2 月出生，经济学博士，会计学教授。曾任江西财经大 学经济与 ...

1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：大华所) 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 仁和药业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员(以下简称：审计委员会)会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，大华所对公司2023年度财务报告及20 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为仁 和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）2020 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通 股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行 普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人 民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-007 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度报告全文》（2024-010）之第三节"管理层讨论与分析"相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 3、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王跃生） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，在 2023 年任职期间，本人依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章 程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面 掌握公司的发展状况，积极出席 2023 年召开的董事会及股东会，对公司董事会审议的 各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王跃生，男，汉族，1960 年 2 月出生，本科学历、博士生导师。历 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-012 仁和药业股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"大华"）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，经公司董事会 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-011 仁和药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全体 投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动资 金短缺或其他不利影响。 四、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况 下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规 定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 仁和药业股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度未分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 376,501,274.40 元，提取法定盈余公积 37,650,127 ...