仁和药业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称：大华所)作为公司2023年度财务、内部控制审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的规定和要求，公司对大华所2023年度的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：大华所) 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。2022 年度经审计的收 入总额 332,731.85 万元，审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862 ...

仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事王跃生先生、涂书田先生、郭亚雄先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 仁和药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-015 仁和药业股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2023 年度末的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原 则，公司及控股子公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 22,318.43 万 元，具体情 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-008 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-013 仁和药业股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"仁和药业")第九届董事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有资金进行投资理财， 自董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动 使用。 一、投资概况 1、投资理财的目的 出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在 不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财 产品投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资理财的品种 品种为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理 财产品，固定及浮动收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：结构 性存款、安心快线、日鑫月溢、日积月累、农银时时付、乐享天天、收益凭证等 理财产品，实施稳健型的滚动理财 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不 ...

仁和药业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 (2024年-2026年) 为了健全和完善仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决 策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的 合理性、稳定性和透明度，进一步维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》（2023年修订）等法律法规、规章制度和《仁和药业股份有限公司章程》 的相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，就股东回报事宜拟定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股 东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基 础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润 分配的相关 ...

仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公 司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 仁和药业股份有限公司 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司 等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 目录 页次 | 一、 | 购买标的深圳市三浦天然化妆品有限公司等 | 7 | | --- | --- | --- | | | 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审 | 1-2 | | | 核报告 | | 二、 仁和药业股份有限公司关于购买标的深圳市 三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年 度业绩承诺实现情况说明 1-4 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）编制的《关于深圳市三浦天然化妆品有限公司等 7 家公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》。 一、管理层的责任 ...

仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005016 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005016 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 仁和药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-017 仁和药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 仁和药业股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 ...