仁和药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产 生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规及《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事和高级管 理人员的人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届 ...

仁和药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为适应仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《仁和药业股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司董事长任 ...

仁和药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关 系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便 捷、有效，便于投资者参与。 第四条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第五条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第六条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映 ...

对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 仁和药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效防范对外担保风险，维护公司资产安全、完整，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及《仁和药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司、子公司（含全资子公司与控股子 公司）以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括 公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间相互提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司进行对外担保的，需事先经公 司批准后方可进行。 第四条 担保业务应当遵循以下原则： （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期 经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （一）平等自愿，公平诚信。担保人应在自愿协商的基础上向被担保人提供 担保。担保人及被担保人对所提供的与担保有关资料的真实性、完整性、准确性 负责。 （二）依法担保 ...

仁和药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《仁和药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集资金并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划、员工持股计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，公司应当建 立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，规范使用募集资金。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 ...

仁和药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《仁和药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为，包括但不限于： （一）委托理财、对子公司投资等（含委托理财、对子公司投资等，设立或 者增资全资子公司除外）； （二）与他人合资新设企业的股权投资； （三）向已投资公司追加投资； （四）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让。 公司拟开展股票、债券等证券投资活动不适用本制度。 第三条 公司所有对外投资行为应符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资 ...

关于修订《公司章程》及相关制度公告 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-037 仁和药业股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3 仁和药业股份有限公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十届董事会第三次会 议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议 事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董 事工作制度〉的议案》《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 等系列议案，现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的原因及依据 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效 能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转 由董事会审计委员会履行，因此对《公司章程》中的有关监事和监事会的设置和 职能相关条款进行了修改。结合公司实际情况，对部分其他条款也进行了修订。 二、《公司章程》修订情况 结合公司实际情 ...

仁和药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-038 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-036 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董 事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进 行修订调整。 本议案经股东大会审议通 ...

Group 1 - The core point of the article is that Renhe Pharmaceutical (000650) holds a 1.5365% stake in LobiDe Company as of September 22 [1] - The company does not possess detailed operational information regarding LobiDe Company [1] - Investors are advised to be cautious about investment risks [1]