具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及《仁和药 业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。本议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-019 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议通知于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式在 南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事 长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及 其摘要（修订稿）的议案》。 本议案经公司独 ...

仁和药业股份有限公司董事会 关于公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（修订稿）（以下 简称"《第二期员工持股计划（草案）》"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1号》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制订。仁和药 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现对本次员工持股计划是否符合《指 导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 二、公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-020 因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联 监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案 形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及《仁和药 业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。 此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。 特此公告 仁和药业股份有限公司 监事会 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 5 月 3 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式在南昌 元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 ...

仁和药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-018 仁和药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,237,638,493.59 | 1,355,800,163.83 | -8.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | 177,296,535.93 | 182,299,215.54 | -2.74% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 101,106,457.09 | 175,174,269.85 | -42.28% | | （元） | | | | | 经营活 ...

《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第 二期员工持股计划（草案）》"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制订。仁和药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等 相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 二、公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。 仁和药业股份有限公司董事会 关于公司第二期员工持股计划（草案）符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定 ...

二、公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。 四、本次员工持股计划在公告前，已充分征求员工意见，本次员工持股计划 的制定及其内容符合《指导意见》等法律、法规的规定。 仁和药业股份有限公司 监事会关于公司第二期员工持股计划事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等法律法规的相关规定，经审核，我们就公司拟实施的《仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《第二期员工持股计划（草案）》"） 相关事项发表意见如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 综上，监事会同意公司实施第二期员工持股计划。 仁和药业股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十四日 五、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见 ...

证券简称：仁和药业 证券代码：000650 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律 责任。 2 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、仁和药业股份有限公司《第二期员工持股计划（草案）》须经公司股东大 会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险。若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本次员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏 观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂 ...

证券简称：仁和药业 证券代码：000650 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 1、仁和药业股份有限公司《第二期员工持股计划（草案）》须经公司股东大 会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险。若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律 责任。 2 仁和药业股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 4、本次员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏 观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-016 仁和药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年度股东大会召开时间为 2024 年 5 月 24 日； 2、股权登记日：2024 年 5 月 17 日。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》。公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。 （四）股权登记日：2024 年 5 月 17 日 （五）会议召开时间 （六）会议召开方 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董 事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督 权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 一、报告期内监事会工作情况： 2023 年公司监事会召开了 5 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度监事会工作报 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | 2、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度报告及摘要的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 3、审议《公司 2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 | | | | | | | 的议案》 | | | 《公司第九届监事 | | | | 4、审议《公司 2022 | | ...