天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名刘晓纯先生为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

天津泰达股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 1 经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人刘晓纯先生的个人履历等相关 资料，我们认为刘晓纯先生符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资 格和独立性要求，不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交易所认定的不得担 任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名刘晓纯先生为公司第十一届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十七次（临时） 会议审议。 天津泰达股份有限公司 董事会提名委员会 第十一届董事会提名委员会关于第十一届董事会独立董事候选 人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天津泰达股份有限公司（以下 简称"公司"）的第十一届董事会提名委员会委员，对第十一届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： ...

天津泰达股份有限公司 关于补选第十一届监事会非职工监事的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-43 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 简 历 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第十 一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会非职 工监事的议案》。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控 股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补选史亚楠先生（简历附后）为公司第 十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会一致。 本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 8 日 1 史亚楠，男，34 岁，群众 一、工作经历 现任天津泰达控股投资有限公司财务中心副主任。历任大有空间环境科技发 展（天津）有限公司项目部部门经理、中建陆海投资发展公司投资拓展部经理、 天津泰达城市综合开发投资集团有限公司投资拓展部部长、投融资部部长、总经 理助理、天津泰达国鑫建设发展 ...

天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 材料汇编 | 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 3 | | 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 | 5 | 天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案一 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 二零二五年五月·天津 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东 天津泰达投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，公司董事会补选赵忱先 生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事，任期与第十一届董事会一致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 23 日 1 简 历 赵忱，男，40 岁，中共党员 一、工作经历 2 现任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。历任普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）天津分所审计员，天津泰达集团有限公司财务中心职员、天津泰达酒 店有限公司财务总监、天津泰达创业商业地产开发有限公司财务总监、天津泰达集团有 限公司财务中心会计部 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-41 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 2. 本次股东大会仅选举一名非独立董事、一名非职工监事和一名独立董事， 不适用累积投票制。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 天津泰达股份有限公司 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十七次（临时）会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-42 天津泰达股份有限公司 为保证监事会的正常运作，经控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，补 选史亚楠先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期与第十一届监事会 一致。 第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 监事四人，实际出席四人（其中以视频方式出席二人）。监事会主席王光华先生 和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案需提交股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-39 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 杨鸿雁女士自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，将于 2025 年 5 月 26 日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董 事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董事 徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高 级管理人员列席会议。会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0052 yuan for Q1 2025, reflecting a 1.96% increase compared to 0.0051 yuan in Q1 2024 and an increase from 0.0044 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 remained stable at 0.08 billion yuan, unchanged from Q1 2024, and an increase from 0.06 billion yuan in Q1 2023 [1] - Operating revenue decreased to 41.32 billion yuan in Q1 2025, down 7.17% from 44.51 billion yuan in Q1 2024 and down from 45.99 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) was reported at 0.13% for Q1 2025, consistent with Q1 2024 and slightly up from 0.12% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 58,812.65 million shares, accounting for 39.88% of the circulating shares, with an increase of 734.08 million shares compared to the previous period [1] - Tianjin TEDA Investment Holding Co., Ltd. remains the largest shareholder with 48,658.05 million shares, representing 33.00% of the total share capital, with no change in its holdings [2] - New entrant Li Jinxiang holds 380.59 million shares, accounting for 0.26% of the total shares [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or allocate bonus shares this time [3]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-37 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董 事徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生 以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 详见另行披露的《天津泰 ...