Group 1 - The company held its 23rd temporary meeting of the 11th board of directors on September 26, 2025, with all eight directors present, either in person or via video [2] - The board approved a proposal to authorize its subsidiary, Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd., to participate in overseas waste management facility project bidding [3] - The board also approved multiple amendments to governance documents, including the subsidiary management system and various committee implementation rules, all receiving unanimous support [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] Group 2 - The company announced a guarantee provision for its subsidiaries, including Tianjin TEDA Energy Group Co., Ltd., Tianjin Runtai Environmental Protection Co., Ltd., and Luoyang Runde Environmental Protection Co., Ltd., to support their financing needs [23][25] - The total guarantee amount provided by the company is 11.398 billion yuan, which accounts for 198.71% of the company's latest audited net assets [51] - The board believes that providing guarantees for its subsidiaries is beneficial for their business development and considers the associated risks to be manageable [50]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-99 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | | 14 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | 上述制度已经公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第十一届董事会第二十三次 （临时）会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效。 修 订 后 和 制 定 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、备查文件 （一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临 时）会议决议》 特此公告。 一、修订、制定部分公司治理制度的情况 进一步提升天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，建 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十三次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方 式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席三人，以视频方式出席 会议四人）。董事长周志远先生、董事王卓先生和独立董事刘晓纯先生因工作原 因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托董事孙国强先生、董事徐 阳雪先生和独立董事葛顺奇先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事 赵忱先生、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次 会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分公司高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025 ...

Group 1 - The company, Teda Co., Ltd. (SZ 000652), held a temporary board meeting on September 26, 2025, to discuss the authorization for its subsidiary, Teda Environmental Protection, to participate in an overseas comprehensive waste management facility project bid [1] - For the first half of 2025, Teda Co., Ltd.'s revenue composition was as follows: wholesale industry accounted for 89.05%, environmental management for 9.89%, construction for 0.44%, textile and apparel for 0.37%, and real estate for 0.26% [1] - As of the report date, Teda Co., Ltd. had a market capitalization of 6.1 billion yuan [1]

天津泰达资源循环集团股份有限公司子公司管理制度 （2007 年 4 月 1 日第五届董事会第二十一次会议制订；2015 年 8 月 27 日第八 届董事会第十三次（临时）会议第一次修订；2021 年 4 月 27 日第九届董事会 第五十九次（临时）会议第二次修订；2022 年 10 月 18 日第十届董事会第二十 三次（临时）会议第三次修订；2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次 （临时）会议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属控股子公司和全资子公司（以下简称 "子公司"）。控股子公司是指公司持股50%以上；或持股比例虽不足50%， 但公司持有的股份表决权足以对公司的经营或决策实施控制性影响的子公司。 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 接待和推广工作制度 （2007 年 7 月 4 日第五届董事会第二十五次会议审议通过；2025 年 9 月 26 日第 十一届董事会第二十三次（临时）会议修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范天津泰达资源循环集 团股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司的推 广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、电子邮件及信件、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演、业绩说明 会和新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同的工作。 第五条 公司接待与推广事务工作的第一负责人为公司董事长，直接责任人 为董事会秘书。公司证券部负责接待与推广事务具体工作，由董事会秘书领导。 第六条 公司从事接待和推广工作的人员需 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司投资者关系管理制度 （2022 年 6 月 22 日第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过，2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次（临时）会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称"公司")投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《天津泰达资源循环集团股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的工作原则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称"公司")信 用类债券的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司债券发行 与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律、法规和《天津 泰达资源循环集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、 公司债券和非金融企业债务融资工具。上述债券的发行及存续期内信息披露适用 本制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得 有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 信用类债券信息披露事务管理制度 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司信息披露要求体现公开、公 正、公平对待所有投资者的原则。公司应当及时、公平地履行信息披露义务 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会审议通过， 2019 年 3 月 18 日第九届董事会第二十二次会议修订，2022 年 10 月 18 日第十 届董事会第二十三次（临时）会议修订，2024 年 2 月 7 日第十届董事会第四十 四次（临时）会议修订，2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次（临时） 会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪 ...

第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提升公司环境、社会及治理的管理能力，健全决策程序，加强决策科学性， 提高公司战略决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委 员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略方向、重大投资决策和 ESG 管理的事项进行研究并提出建议。 天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会审议通过， 2022 年 10 月 18 日第十届董事会第二十三次（临时）会议修订，2023 年 4 月 10 日第十届董事会第三十二次会议修订，2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十 三次（临时）会议修订） 第三条 战略委员会由五名董事组成。 ...