CONTENTS 目录 01 02 03 04 绿行拓新 焕生机 聚智汇力 启新程 并肩奋进 共繁荣 精治善管 筑根基 Greening the Future, Energizing Growth Gathering Wisdom And Strength To Start A New Journey Work Hand In Hand To Achieve Prosperity Building The Foundation Of Good Governance | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于泰达股份 | 06 | | 亮点绩效 | 08 | | 荣誉奖项 | 10 | | 可持续发展管理 | 12 | | 关键绩效表 | 110 | | 指标索引 | 116 | | 应对气候变化 | 22 | | --- | --- | | 聚焦环保主业 | 34 | | 加强环境管理 | 41 | | 优化资源利用 | 44 | | 守护碧水蓝天 | 50 | | 追求卓越品质 | 56 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | 61 | | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-32 天津泰达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对达到上述目标提供合理 ...

天津泰达股份有限公司 材料汇编 二零二五年五月·天津 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 2024 | 年度总经理工作报告 | 13 | | 2024 | 年度财务决算报告 | 22 | | 2024 | 年度利润分配预案 | 25 | | 2024 | 年度报告全文和摘要 | 26 | | 关于审批 | 2025 | 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 27 | 天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会议案一 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度股东大会 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定，认真履行股东大会所赋予的职权，充分发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"作用，依法治理、科学决策、规范运作，进一步推动公司高质量发展。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分：第一 部分为 2024 年度董事会工作总结；第二部分为 2025 年度董事会工作安排。 第一部分 202 ...

天津泰达股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，发表如下审核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司 内部控制的实际情况，我们同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 天津泰达股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-34 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在 公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席监事五人，实际出席五人（其中委托出席两 人）。监事姜晓鹏先生和监事韩琳女士分别因工作原因和个人原因无法出席，在充分知 晓议题的前提下，均书面委托监事会主席王光华先生代为出席并行使表决权。监事会主 席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于 2024 年度计提资产减 ...

天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其 中委托出席三人）。董事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充 分知晓议题的前提下，均委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。独立董事 杨鸿雁女士因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事李 莉女士代为出席并行使表决权。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级 管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-27 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-30 天津泰达股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、利润分配方案的基本情况 1 （一）本次利润分配方案的基本内容 公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案已综合考虑公 司经营业绩、重大资金支出安排、投资者回报等因素，符合相关法律法规以及《公 司章程》等关于利润分配的相关规定。董事会同意该预案并提交公司 2024 年度 股东大会审议。 （二）监事会审议情况 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 最 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA e and the first 目_ | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | ব | | 4. 合并股东权益变动表 | 5—6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | ರಿ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 合并财务报表附注 | 1-130 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)003314 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP .. # REPORT AUDIT 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚 太会 (特殊普 且 | 1 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、附表 | | 3-6 | 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)003316 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP H III re AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会 (特殊普 且_ 1、 内部控制审计报告 and and and the province t : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 the state of the subject of t and the subject of the station : China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)003315号 天津泰达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份")2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、泰达股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...