证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-62 天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 17 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事崔铭伟先生。董事长张旺先 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 2024 年 6 月 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律 师事务 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-61 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.70 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 156.58%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.81 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 116.17%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-58 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发 〔2016〕54 号）精神，公司召开第十届董事会第六次（临时）会议以及 2021 年 度第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股 的议案》，泰达环保引进农银投资、陕西金资对其增资实施市场化债转股，金额 合计 12.5 亿元。按照当时增资协议，前述市场化债转股股东将于 2024 年底退出。 1 天津泰达股份有限公司（以下简"公司""泰达股份"）所属控股子公司天 津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）拟实施新一轮市场化债转股。 中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金融资产"）出资 10 亿元、公司出资 2.5 亿元受让原市场化债转股股东农银金融资产投资有限公 司（以下简称"农银投资"）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称 "陕西金 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-60 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 监事会认为，该事宜有助于公司做大做强生态环保主业，同意该议案。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保引入投资 者继续实施市场化债转股的公告》（公告编号：2024-58）。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第三次（临时）会议决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事 五人，实际出席五人（其中以 ...

天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 6 月 24 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次（临时） 会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度第四次临时股东大会。具体事 项通知如下： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-59 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第三次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-56 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 89.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 158.46%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 66.88 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 118.06%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津银行股份有限公司滨海 高新区支行（以下简称"天津银行"）申请授信 60,000 万元，期限 12 个月。公司提 供 30,000 万元（敞口）连带责任保证。 泰达能源向廊坊银行股份有限公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 12,000 万元，期限 6 个月。上述融资为三笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额 均为 8,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50% ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-53 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 6 月 12 日 2. 议案 1.00 生效是议案 2.00 和 3.00 生效的前提条件，议案 1.00 表决通过后， 议案 2.00 和 3.00 亦需表决通过方能生效。 3. 议案 3.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临时）会 议决定于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第二次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 17 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、 ...