天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (2008 年 3 月 26 日第五届董事会第三十二次会议审议通过，2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次（临时）会议修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步强化公司董事会审计委员会的审查、监督职能，充分发挥 董事会审计委员会在公司年度报告编制、审计和披露过程中的审查、监督作用， 根据有关法律、法规、规范性文件以及《天津泰达资源循环集团股份有限公司章 程》《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本规程。 第二条 审计委员会应积极介入公司年度报告的编制、审计和披露工作，充 分发挥审计委员会的审查、监督作用，履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作。 第二章 董事会审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的 其他职责。 第四条 审计委员会应当根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会审议通过， 2021 年 8 月 25 日第十届董事会第四次会议修订；2022 年 10 月 18 日第十届董 事会第二十三次（临时）会议修订；2024 年 2 月 7 日第十届董事会第四十四次 （临时）会议修订；2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次（临时）会议 修订） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责行使 《公司法》规定的监事会的职权、审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，对董事会 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会审议通过； 2022 年 10 月 18 日第十届董事会第二十三次（临时）会议修订；2024 年 2 月 7 日第十届董事会第四十四次（临时）会议修订；2025 年 9 月 26 日第十一届董事 会第二十三次（临时）会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选任标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由董事会认定的其他 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务 总监、总法律顾问、总审计师、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管 理人员因辞任、辞职、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。非职工代 表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职，职工代表董事任 期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动离职。 董事、高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，除本制 度第五条规定的情形以外，自公 ...

（2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次（临时）会议第一次审议通 过） 第一章 总则 第一条 为规范天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓、豁免行为，确保公司和相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 天津泰达资源循环集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 （2008 年 4 月 28 日 2007 年度股东大会修订；2013 年 6 月 3 日第七届董事 会第二十七次（临时）会议修订；2019 年 3 月 18 日第九届董事会第二十二次会 议修订；2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次（临时）会议修订） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）等相关法律法规及本公司章程，制定 本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监（财 务负责人）、总法律顾问、总审计师、董事会秘书和董事会认定的其他人员。副 总经理、财务总监、总法律顾问对总经理负责。 第四条 公司设总经理一名，副总经理 3~5 名。总经理由董事会聘任或者解 聘。公司副总经理、财务总监等高级管理人员根据总经理的提名由董事会聘任或 者解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2010 年 6 月 11 日第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过；2012 年 3 月 28 日第七届董事会第十三次会议第一次修订；2021 年 12 月 29 日第十届 董事会第九次（临时）会议修订；2025 年 9 月 26 日第十一届董事会第二十三次 （临时）会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材 料，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》等法律、法规和《公 司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司内幕信息的管理工作 由董事会负责，董事长为主要负责人，董事会秘书负责组织实施。公司证券部为 公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的日常管理部门，协助董事会秘书具 体负责公司内幕信息知情人和外部信息使 ...

天津泰达资源循环集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2007 年 4 月 1 日第五届董事会第二十一次会议第一次修订；2021 年 12 月 29 日第十届董事会第九次（临时）会议第二次修订；2025 年 9 月 26 日第十 一届董事会第二十三次（临时）会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《天津泰达资源循环集团股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关规定应当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在上市公司及相关信息披露义务人按照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-100 天津泰达资源循环集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 113.98 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的198.71%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为82.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 143.99%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向廊坊银行 股份有限公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 10,000 万元，期限 6 个月，该融资为两笔业务，业务均为银行承兑汇票，每笔票面金额均为 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担 保。公司提供 10,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司天津润泰环保有限公司（以下简称"天津润泰"）向交通 银 ...

Market Overview - On September 25, the Tianjin state-owned enterprise reform sector fell by 0.72% compared to the previous trading day, with Jintou Chengkai leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Stock Performance - The following stocks in the Tianjin state-owned enterprise reform sector showed notable performance: - Baili Electric (600468) closed at 6.73, up 4.02% with a trading volume of 1.021 million shares and a turnover of 693 million yuan [1] - Jintou Chengkai (600322) closed at 2.35, down 6.37% with a trading volume of 868,900 shares and a turnover of 210 million yuan [2] - Other stocks such as Tianjin Port (600717) and Taida Co. (000652) also experienced declines of 1.28% and 1.45% respectively [1][2] Capital Flow Analysis - The Tianjin state-owned enterprise reform sector saw a net outflow of 38.27 million yuan from main funds, while speculative funds had a net inflow of 53.41 million yuan, and retail investors experienced a net outflow of 15.13 million yuan [2] - Specific stock capital flows included: - Baili Electric had a net inflow of 20.84 million yuan from main funds, while retail investors saw a net outflow of 4.25 million yuan [3] - Tianjin Port had a net inflow of 9.34 million yuan from speculative funds, but a net outflow of 9.81 million yuan from retail investors [3]