证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－031 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议（临时）通知于 2024 年 6 月 24 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 6 月 27 日上午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司 监事、高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集 及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-033）。 1、审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《 ...

公司章程 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 股 份 | - 2 - | | 第一节 股份发行 | - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 股份转让 | - 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 股东 | - 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 9 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 党的组织 - | 18 - | | 第六章 董事会 - | 20 - | | 第一节 董事 - | 20 - | | 第二节 董事会 - | 22 - | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第八章 监事会 - | 30 - | | 第一节 监事 - | 30 - | | 第二节 监事会 ...

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 6 月 27 日，公司第九届董事 会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-033 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 16 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 ...

一、基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 21 日，在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 子公司金钢矿业采矿权拟延续的公告》（公告编号：2024-009）、《关 于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告》（公告编号：2024-010）。 2024 年 6 月 24 日，公司收到子公司塔什库尔干县金钢矿业有限 责任公司（以下简称"金钢矿业"）的通知，金钢矿业已完成采矿权 延续相关材料的补充工作，并取得了金钢矿业采矿许可证。 采矿许可证基本信息如下： 采矿权人：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 矿山名称：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司乔普卡铁矿 开采矿种：铁矿 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-030 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金钢矿业采矿权延续完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开采方式：露天/地下开采 生产规模：190 万吨/年 特此公告。 ...

2023 年度分红派息实施公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－029 山东金岭矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，方案具 体内容如下：公司以当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定 的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派 发现金 71,440,827.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股， 不以资本公积金转增股本。若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发 生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。上述股东大会决 议公告详见公司于 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度股东大 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－028 山东金岭矿业股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由戴汉强先生变更为王其成先生， 并于 2024 年 6 月 4 日完成了法定代表人的工商登记变更手续，取得了由淄博市行政 审批服务局换发的《营业执照》。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 6 日 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日召开了第 九届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十二次会议 （临时）决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》 （公告 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－026 山东金岭矿业股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》 （公告编号：2024-027）。 第九届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议（临时）通知于 2024 年 5 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 6 月 1 日 上午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监 事、高管和拟任高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会 议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于 ...

一、关于公司总经理辞职的情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到总经理戴汉强先生提交的书面辞职报告，戴汉强先生因工作变动， 申请辞去公司总经理职务。辞职后，戴汉强先生将不再担任公司及控 股子公司任何职务，不会影响公司生产经营活动的正常运行。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-027 山东金岭矿业股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规 定，戴汉强先生辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，戴汉强先生未持有公司股份。戴汉强先生在 公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对戴汉强先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司聘任总经理的情况 公司于2024年6月1日召开的第九届董事会第二十二次会议（临时） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王其成 先生（具体简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满之日止。 山东金 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-025 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长付博先生因外出培训，无法参加会议，经公司半数 以上董事共同推举，由董事张新福先生主持本次会议。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1968 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》 ...