证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-004 山东金岭矿业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方 之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2025年度日 常关联交易预计总额为92,117.50万元，其中采购原材料、租赁等41,995.00万元， 接受劳务300.00万元，销售产品、商品及其他49,170.00万元，提供劳务590.00 万元，其他与经营有关的关联交易62.50万元。 公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为 72,589.52万元，其中采购原材料、租赁设备等35,848.75万元，销售产品、商品 及其他36,136.32万元，提供劳务585.95万元，其他与经营有关的关联交易18.50 万元。2024年，公司未预计而与山东钢 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-005 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会，2025 年 2 月 14 日，公司第十届董事会 第三次会议（临时）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日（星期二）14:30。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有 限公司二楼会议室。 2.网络投票时间：2025 年 3 月 4 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议（临 时）通知于 2025 年 2 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 2 月 14 日 14:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-003 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《舆情管理办法》的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁 革先生对此议案的表决进行了回避。 第十届董事会独立董事 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-001 山东金岭矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁 革先生对此议案的表决进行了回避。 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的 表决结果，审议通过了本议案。 第十届董事会第二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（临 时）通知于 2025 年 1 月 15 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 1 月 21 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 1 月 21 日召开第 十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了以下议案并发 表审核意见： 独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁 2025 年 1 月 21 日 本次关联交易遵循了各方自愿、公平合理、协商一致的原则，交 易价格在综合考虑管理成本的基础上协商确定，没有发现损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于实现产业协同 和发挥矿业管理优势，有利于避免公司与关联方之间的同业竞争，交 易的定价依据公平合理，符合公司长远利益，不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在 审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 1、关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的审核意 见 ...

山东金岭矿业股份有限公司 第十届监事会第一次会议（临时）决议公告 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议 （临时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月 7 日 9:30 以现场方式召开，会议由全体监事共同推举的监事王尧伟先生主持。 会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－083 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 王尧伟先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届 监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-070） 三、备查文件 1、第十届监事会第一次会议（临时）决议； 2、深交所要求的 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－082 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（临 时）于 2024 年 12 月 2 日以电话、专人书面送达的方式发出，2024 年 12 月 7 日 9:00 以现场方式召开，会议由全体董事共同推举的董事迟明杰先生主持，公司监事、纪 委书记和拟任高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表 决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举迟明杰先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 公司本届董事会任期届满之日止。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 迟明杰先生简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券日报》 《 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－081 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 5 月 21 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开 2023 年度股东会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》， 同意授权公司董事会根据 2023 年度股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体 的中期分红方案。公司在当期盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的需求的情况下，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不 超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。 2、2024 年 10 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了 ...

北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股 东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－080 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 26 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二十八届职工代表大会第六次会议，选举产生了第十届董事会职工代表董事和第十 届监事会职工代表监事。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第五次临时股东会， 选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。 现将相关事项公告如下： 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由九名董事组成，组成情况如下： 非独立董事：迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生 独立董事：肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生（会计专业人士） 职工代表董事：宁革先生 第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过 董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一，独立董事的任职 资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，符合相关法律、行政法规及 ...