山东金岭矿业股份有限公司 全面风险管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 公司）风险管理工作，提升内部控制的有效性，建立规范 有效的风险管理体系，增强核心竞争力，促进企业持续健 康稳定发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法有关名词解释如下： （一）风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目 标的影响。一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、 运营风险、法律风险等。 （二）风险管理：指围绕总体经营目标，建立健全风 险管理体系，执行风险管理流程，培育风险管理文化，有 效管理风险，为实现风险管理的总体目标提供合理保证的 过程和方法。 （三）风险偏好：指实现目标过程中愿意并能够接受 风险的种类及风险损失大小的基本态度。 （四）风险承受度：指在风险偏好的基础上设定的对 实现目标过程中出现风险和风险损失的承受限度，是企业 风险偏好的边界。 （五）风险管理有效性标准：指风险是否在风险承受 度范围内，风险的变化是否符合风险管理的预期要求。 （六）风险对冲：指通过投资或购买与标的资产收 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-040 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 102 人，代表股份 348,481,475 股，占公司总股份的 58.5348％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代 表共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103％；通过网络投 票方式出席会议的股东共 101 人，代表股份 741,330 股，占公司总股份的 0.1245％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场 和网络投票的中小股东共计 101 人，代表股份 741,330 股，占公司总股份的 0.1 ...

关于山东金岭矿业股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第 2109 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《深圳证券 ...

关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-041 山东金岭矿业股份有限公司 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024年7月31日 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月30日 收到董事长付博先生的书面辞职报告。付博先生因工作变动，申请辞去公司董事 长、董事及战略与ESG委员会委员职务。辞职后，付博先生将不再担任公司及控 股子公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，付博先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董 事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。 截止本公告披露日，付博先生未持有公司股份。付博先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对付博先生为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－039 山东金岭矿业股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 16 日召开了第九届董事会第二十三次会议（临时）和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了公司《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日和 2024 年 7 月 17 日在《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董 事会第二十三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-031）、《关于变更经营范 围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-032）、《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。 二、工商登记变更情况 董事会 变更前经营范围：许可项目：矿产资源（非煤 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2090 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-038 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 3 人，代表股份 3 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-037 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 7 月 11 日，公司第九届董事 会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 30 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－036 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司第九届董事会提名迟明杰先 生（具体简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议（临时）通知于 2024 年 7 月 8 日以专人书面送达及电话通知的方式发出，2024 年 7 月 11 日上午 9 点在公司济南分公司 610 室以现场方式召开，会议由董事长付博 先生主持，公司监事、高管和拟任董事列席本次会议。会议应出席董事八名，实际 出席董事八 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-035 山东金岭矿业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年7月9日收到公司副总经理王博先生的书面辞职报告,王博先生因工 作变动，申请辞去公司副总经理和济南分公司负责人的职务。王博先 生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响公司生产 经营活动的正常运行。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规 定，王博先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024年7月10日 截止本公告披露日，王博先生未持有公司股份。王博先生在公司 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对王博先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...