二〇二四年三月 2023年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司 和股东负责的精神，履行监事会的审查、监督等工作。报告 期内，监事会参加了三次股东大会，并列席了五次董事会， 对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履职情况进行了监督，依法独立行使职权，促进公司规 范运作，切实维护公司和全体股东权益。现将公司监事会 2023年度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023年，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公 司监事会共召开四次会议，审议通过了七项议案，具体情况 如下： | 会议日期 | | | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 3 月 | 23 | 日 | 会议 | 年年度报告全文及摘要的议案 1.审议通过 2022 2.审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | | 第九届监事会第八次 | | ...

山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，关注公司经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现就2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，律师， 1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台电子外贸公 司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事 务所合伙人、证券专业委员会委员、山东金岭矿业股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东金 岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-018 山东金岭矿业股份有限公司 关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团 财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，有效期为 3 年， 金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融 服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）最高日存款余额加利息不超过人民币 捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的 存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙 方）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超 过人民币拾亿元。 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－017 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 审议通过了《关于 ESG 治理架构建设方案的议案》和《关于修订〈董事会战略 委员会实施细则〉部分条款的议案》，结合公司的实际情况，拟对《董事会战略 委员会实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 董事会战略委员会实施细则 | 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 | | 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 | 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， | | 效益和决策的 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000251 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000251 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年 3 月 21 日 2、关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交 易预计的审核意见 （1）公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结 合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效 率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形； （2）2023 年 4 月公司与财务公司续签的《金融服务协议》已严 格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的 相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 3 月 21 日以现 场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了 以下议案并发表审核意见： 1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2 ...

| 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 关联交易决策权限： | 第八条 关联交易决策权限： | | （一）股东大会：除为关联人提供担保外，公 | （一）股东大会：除为关联人提供担保外，公 | | 司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公 | 司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公 | | 司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联交 | 司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联 | | 易，经公司股东大会批准； | 交易，经公司股东大会批准； | | （二）董事会：除为关联人提供担保外，公司 | （二）董事会：除本制度第十八条、第十九条 | | 与关联自然人发生的成交金额超过三十万元但尚 | 规定外，公司与关联自然人发生的成交金额超过三 | | 未达到股东大会审议标准的关联交易及公司与关 | 十万元但尚未达到股东大会审议标准的关联交易 | | 联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过三百 | 及公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金 | | 万元，且占公司最近一期经审计净资产值超过 | 额超过三百万元，且占公司最近一期经审计净资产 | | 0.5%但尚未 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 山东金岭矿业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011819 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 山东金岭矿业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 ...

山东金岭矿业股份有限公司 金岭矿业 山东金岭矿业股份有限公司 电话：0533-3088888 地址：山东省淄博市张店区中埠镇 网址：http://www.sdjlky.com 社会责任暨环境、社会和治理（ESG）报告 目录 关于本报告 1 2023年可持续发展亮点 3 | | 走进金岭矿业 | 4 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | 4 | | | 历史沿革 | 6 | | | 主营业务 | 7 | | | 企业荣誉 | 8 | | | ESG管理 | | 13 | | --- | --- | --- | | ESG 管理体系 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 16 | | | 实质性议题 | 17 | | | | 合规经营，依法治企 | 19 | | --- | --- | --- | | 三会一层 | 21 | | | 风险管理 | 23 | | | 信息披露与投关管理 | 26 | | | 商业道德 | 28 | | | 党建引领 | 29 | | | | 低碳环保，节能增效 | 33 | | --- | --- | --- | | 应对气候变化 | 35 | | | ...