山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 山东金岭矿业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

山东金岭矿业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分 红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》和《公司章程》等规定，公司董事会经过充分论证 后制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 称"股东回报规划"），具体内容如下： 第二条 股东回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应 重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识， 并兼顾公司的可持续发展。公司每年将根据当期的经营情况 1 和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上 正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东 （特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的 利润分配方案。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报 规划 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-016 山东金岭矿业股份有限公司 关于 ESG 治理架构建设方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设方案的议案》。主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、 公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司 核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与 ESG 委 员会、ESG 推进工作组织机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及 职责如下。 一、董事会 主要职责： 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2.审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3.审议批准公司 ESG 报告； 4.审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； 5.审议具有重大影响的 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收 益，降低资金使用成本，山东金岭矿业股份有限公司(以下简称 "公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监 会山东监管局的监管要求以及深圳证券交易所发布的关于《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金 融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东 工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限 公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份有限公 司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中 国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让 ...

大华核字[2024]0011001300 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于山东金岭矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001300 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

山东金岭矿业股份有限公司监事会 对 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定和 要求，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下： 4.报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度 的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保 留意见的内控审计报告。 监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、 全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。 山东金岭矿业股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 1.公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 2.公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控 制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。 3.公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求， 制度能够有效贯彻执行 ...

2023 年度独立董事述职报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 山东金岭矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2023年度，本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，不受公司主要股东、关联人以及与 其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉、尽责、忠实、独立地履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晓琳，男，1972年10月出生，本科学历，注册会计师、高级会 计师，1993年7月参加工作，先后在济南华福终端设备有限公司、山东 肥城矿业集团有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作， 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－011 山东金岭矿业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议通知于2024年3月11日以专人书面送达方式发出，2024年3月21日上午11:30 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应 参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，山东金岭矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）对聘请的大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023年度审计工作履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大华所于1985年10月成立，由上海财政局和上海财经大 学发起设立。2012年完成特殊普通合伙的组织形式转制，注 册资本2,700万元。大华所是国内最具规模的大型会计师事务 所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，备 案制以来是全国首批备案证券服务资质的会计师事务所之一。 大华所始终坚持专业化、多元化、国际化战略，发展成为具 有市场影响力和业内知名度的综合服务品牌，在中国注册会 计师协会发布的"会计师事务所综合评价前百家事务所"中， 连续10年位列前十。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公 司2023年年报工作要求，大华所对公司202 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 山东金岭矿业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001299 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是金岭矿业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金岭 矿业 2023 年度财务报表时所复核 ...