证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-006 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 2 月 2 日，公司第九届董事 会第十九次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

山东金岭矿业股份有限公司 时，关联董事应按规定回避表决。 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳 2024 年 2 月 2 日 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 2 月 2 日以现 场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下： 1.公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联 交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理 性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因 素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务 所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害 公司及其股东、特别是中小股 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于 2023 年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"或"公司"）及喀什金 岭球团有限公司（以下简称"喀什球团"）于2023年1月1日至2023年12月31日累 计收到政府补助资金共计26,663.03元，占公司2022年度经审计归属于上市公司 股东净利润的0.013%，相关补助资金已全部到账，具体情况如下： 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-002 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助， 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 序 号 收款 单位 提供主体 补助原因 或项目 补助 形式 收到补助时 间 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-001 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构 变动完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东山东钢铁集团有限公 司股权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）。 2024 年 1 月 2 日，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集 团"）完成此次股权结构变动的工商变更登记手续。 本次变更登记后，控股股东山钢集团的股权结构如下：山东省人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）持有 山钢集团 35.7%股权，中国宝武钢铁集团有限公司持有山钢集团 49% 股权，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）持 有山钢集团 10.2%股权，山东省财欣资产运营有限公司（以下简称"山 东财欣"）持有山钢集团 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-035 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构 决策，注意投资风险。 本次股权转让前，山东省国资委持有山钢集团 70%股权，山东国惠持有山钢 集团 20%股权，山东财欣持有山钢集团 10%股权；本次股权转让后，山东省国资 委持有山钢集团 35.7%股权，中国宝武持有山钢集团 49%股权，山东国惠持有山 钢集团 10.2%股权，山东财欣持有山钢集团 5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授 权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山钢集团 51%表决 权。 本次股权转让事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体变更登记，公司后 续将严格按照信息披露要求，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 7 月 15 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于涉及山东钢铁集团有 ...

董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-034 山东金岭矿业股份有限公司 关于间接股东权益变动完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"） 于 2023 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于间接股东权益变 动的提示性公告 》（公告编号： 2023-033 ）及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《山东金岭矿业股份有限公司简式权 益变动报告书》。2023 年 12 月 19 日，公司收到股东山东金岭铁矿 有限公司《关于完成控股股东变更登记的通知》："根据山东钢铁集 团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司于 2023 年 12 月 15 日签订 的《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司之山东金岭 铁矿有限公司股权转让协议》，我公司已完成控股股东变更登记手续， 控股股东变更为山东钢铁集团有限公司。"本次变更登记手续已完成， 山东钢铁集团矿业 ...

山东金岭矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：山东钢铁集团矿业有限公司 公司住所：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 股份变动性质：减少 $$\Xi=0\Xi=\Xi+\Xi$$ 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 ` 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 | 本报告书 | 指 | 《山东金岭矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 金岭矿业、上市公司 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 山钢集团 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次权益变动不涉及上市公司收购事项。 2. 本次权益变动不会导致金岭矿业控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"）于近日收 到股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）通知："为贯彻落实山 东省人民政府国有资产监督管理委员会要求，通过进一步压缩法人层级，更好的 理顺产权关系，规范层级职责，提高管理效率，山东钢铁集团矿业有限公司（以 下简称"山钢矿业"）与山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）于 2023 年 12 月 15 日签订了《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公 司之山东金岭铁矿有限公司股权转让协议》，山钢矿业将其所持有的我公司 100% 股权通过协议转让方式转让给山钢集团。本次股权转让后，山钢矿业将不再持有 我公司股权，我公司控股股东由山钢矿业变更为山钢集团。" 本次权益变动前，山钢矿业通过全资子公司金岭铁矿间接持有金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41% ...

监事会定期报告审核意见 山东金岭矿业股份有限公司监事会 监事会 2023 年 10 月 19 日 关于 2023 年第三季度报告的审核意见 公司监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，出具了如 下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥408,212,655.37, representing a 38.52% increase compared to ¥294,699,510.16 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥70,262,032.96, a 92.41% increase from ¥36,517,623.13 year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.118, up 93.44% from ¥0.061 in the same period last year[5]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 172,030,564.36, a decrease from CNY 205,799,003.27 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.297, down from CNY 0.335 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 11%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,726,296,092.22, reflecting a 5.58% increase from ¥3,528,999,408.94 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 480,903,910.19, up from CNY 427,190,989.81, marking a rise of approximately 12.6%[21]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,206,842,037.83, an increase from CNY 3,067,839,627.12, reflecting a growth of approximately 4.5%[21]. - Current assets totaled CNY 2,191,406,137.33, an increase of 6.7% from CNY 2,052,847,270.85 at the start of the year[20]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities decreased by 37.13% to ¥207,830,011.81 compared to ¥330,555,015.79 in the previous year[5]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 1,304,425,035.25, compared to CNY 1,503,950,373.80 in the previous year, indicating a decrease of about 13%[25]. - The cash outflow for operating activities was CNY 1,096,595,023.44, down from CNY 1,173,395,358.01, representing a reduction of approximately 7%[26]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 25,083,365.46, a significant decline from CNY 60,855,095.03 in the previous year[26]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,880,095,309.93, an increase from CNY 1,705,814,131.04 at the end of the previous year[26]. Operating Activities - The company reported a decrease in cash received from the sale of goods and services, totaling CNY 1,274,399,893.20, compared to CNY 1,465,278,503.36 in the previous year, a decline of about 13%[25]. - The total cash outflow for employee compensation was CNY 275,442,791.17, down from CNY 308,582,951.98, indicating a decrease of approximately 11%[26]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 67.64% to ¥51,536,690.67 from ¥30,741,585.35[10]. Investments and Expenditures - Cash outflow for the purchase of fixed assets increased by 104.11% to ¥54,049,293.23 from ¥26,480,989.97, reflecting increased capital expenditures[16]. - The company’s long-term equity investments increased to CNY 728,475,922.05 from CNY 674,533,965.93, marking a growth of about 8%[20]. - Cash received from investment income decreased by 75.58% to ¥20,532,000.00 from ¥84,093,144.85, attributed to reduced dividends from subsidiaries[16]. - Cash received from other investment-related activities increased by 325.41% to ¥7,231,958.00 from ¥1,700,000.00, indicating improved cash inflows from related activities[16]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.20%, an increase of 1.01% from the previous year[5]. - Credit impairment losses increased by 84.12% to ¥7,267,302.88 from ¥3,946,985.24, primarily due to the recovery of long-term receivables previously fully provisioned[12][13]. - Operating income from asset disposal was zero, down 100% from ¥1,141.77, indicating no asset sales during the period[12][13]. - Operating expenses from asset disposal increased by 600.07% to ¥405,782.55 from ¥57,963.52, primarily due to increased losses from scrapped fixed assets[12][13]. - Research and development expenses were CNY 17,716,342.44, a decrease from CNY 21,336,190.42, indicating a reduction of approximately 17%[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,014[16]. - Shandong Jinling Iron Mine Co., Ltd. holds 58.41% of the shares, with a total of 347,740,145 shares, maintaining control over the company[18]. - The company signed a share custody agreement with Shandong Steel Group, allowing the latter to exercise voting rights for the majority stake[18]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[27].