2023 年度董事会工作报告 山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655） 二〇二四年三月 1 2023 年，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，切实履行董事会应尽的职责，不断完善公司治 理机制，不断强化内部控制，确保了公司良好运作和可持续 发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作 计划汇报如下： 一、公司主要业务及 2023 年度安全经营情况 （一）主要业务 公司所属行业为黑色金属矿采选业，主要业务是铁矿石 开采，铁精粉、铜精粉、球团矿的生产、销售。主要产品包 括铁精粉、球团矿。 公司的主要产品铁精粉铁含量基本在 65%以上，含硫、 磷等杂质低，主要作为钢厂的原料，销售给黑色冶炼企业及 各大钢厂；球团矿品位 63±0.5%，主要销售给黑色冶炼企业 及各大钢厂，用于高炉冶炼；铜精粉属于副产品，产量占比 较少，主要销售给有色金属冶炼厂。 （二）2023 年 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中 包括独立董事一名。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由 公司董事长担任。 1 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-010 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 7 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司金钢矿业采矿权 拟延续的公告》（公告编号：2024-009）。 新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于 2024 年 3 月 19 日发布了 《新疆维吾尔自治区自然资源厅矿业权发证公告》，审查通过 8 个探 矿权、3 个采矿权经公示无异议，可予发证，公司子公司塔什库尔干 县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）未在其中。2024 年 3 月 20 日，公司收到金钢矿业《关于采矿权延续进展的函》，金 钢矿业正在进行采矿权延续相关材料的补充完善工作，故不在本次公 告发证范围内。 本次采矿权延续能否完成，存在一定的不确定性，公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-009 山东金岭矿业股份有限公司 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）针对子公司塔 什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）采矿权 注销事项，分别于 2017 年 12 月 30 日、2018 年 3 月 10 日、2018 年 4 月 12 日、2019 年 3 月 23 日披露了《关于全资子公司采矿许可证拟 办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）、《关于全资子公 司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公告编号：2018-004）、《关 于计提减值准备及矿山清理恢复治理费的公告》（公告编号： 2018-009）、《关于 2018 年度公司及子公司计提、转回、转销各项 资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2019-017）。 近日，公司关注到新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于 2024 年 3 月 5 日发布了《自治区自然资源厅 2024 年第六次厅长办公会审查 通过矿业权申 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-008 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月23日 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，刘伟先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董 事会时生效。 截止本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份。刘伟先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘伟先生为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月22日 收到公司董事刘伟先生的书面辞职报告。刘伟先生因达到退出现职年龄，申请辞 去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，刘伟先生将不再担任公司及控股子 公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-007 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 7 人，代表股份 3 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0070 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

山东金岭矿业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规 范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－004 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 （临时）通知于 2024 年 1 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 2 月 2 日上 午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事 和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的 召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生 对此议案的表决进行了回避。 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的 表决结果，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http:// ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-005 本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及其子公司与关联 方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2024年度 日常关联交易预计总额为100,138.50万元，其中采购原材料、租赁设备40,150.00 万元，销售产品、商品及其他59,470.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经 营有关的关联交易18.50万元。 公司在2023年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为 52,031.31万元，其中采购原材料34,369.29万元，销售产品、商品及其他 17,143.76万元，提供劳务499.76万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。 2023年，公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司实际发生的日 常关联交易金额为3.30万元(收取的材料及住宿费等)、偶发性关联交易金额为 371.90万元(向山信软件股份有限公司采购调度系统改造、选厂集中控制改造等 固定资产），与山东金鼎矿业有限责任公司偶发性关联 ...