金科地产集团股份有限公司 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金科股份"）于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。2024 年 4 月 22 日，公司及全资子公司重 庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）分别收到重庆市第五中级 人民法院（以下简称"五中院"或"法院"）送达的（2024）渝 05 破申 129 号 及（2024）渝 05 破申 130 号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司及重庆 金科的重整申请。五中院于 2024 年 5 月 17 日指定立信会计师事务所（特殊普通 合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管 理人（以下合称"管理人"）。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 1 日、2024 年 4 月 23 日、5 月 22 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。 公司按照《 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司及子公司与部分财务投资人签署重整投资协议 的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-156 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"或 "法院"）依法裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或 "公司"）及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"） 的重整申请，并于2024年5月17日指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆 分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人（以 下合称"管理人"）。 2、2024年11月22日，公司管理人及重庆金科管理人在法院的监督下，召开 重整投资人评审委员会会议，对重整投资人正式提交重整投资方案进行评分，并 最终确认上海品器管理咨询有限公司（以下简称"上海品器"）及北京天娇绿苑 房地产开发有限公司（以下简称"北京天娇绿苑"）联合体（以下统称"上海品 器联合体"）为公司及重庆金科中选重整产业投资人，并于2024年 ...

【花样年调整"20花样01"债券兑付方案 期限延长一年】 调整后的兑付方案显示，本金兑付安排维持不变，即归本前本金兑付金额的0.6%，而利息兑付安排也 保持原定比例，即以归本前本金兑付金额的0.6%为基数计算的自2023年3月31日（含）至2024年12月31 日（不含）的利息。本期债券采用单利计息，不计复利，且此次调整不触发《募集说明书》及《受托管 理协议》中约定的违约条款。 【金科股份：重整新增产业投资人，四川发展证券投资基金拟出资2.984亿元参与重整投资】 今年4月，金科股份发布公告称收到重庆市第五中级人民法院送达的（2024）渝05破申129号及（2024） 渝05破申130号《民事裁定书》，法院裁定受理金科股份的重整申请。 成都天府水城城乡水务建设有限公司公告，公司在债券发行过程中向投资者提供财务资助，违反相关规 定。四川证监局决定对公司及何君、祝年俊采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信 档案。 【阳光城等被强制执行4亿】 该债券原定于2024年12月31日进行兑付，现调整至2025年12月31日，涉及本金及利息的兑付。 天眼风险信息显示，阳光城集团股份有限公司现存120余条被执行 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司及子公司与新增产业投资人及财务投资人签署重整 投资协议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-155 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份" 或"公司"）、重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）、管理 人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有 限公司联合体（以下统称"上海品器联合体"）签署了《金科地产集团股份有限 公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。具体内容详见 公司于2024年12月14日在信息披露媒体刊载的相关公告。 2、根据上述协议约定，经上海品器联合体和管理人认可，同意指定新增产 业投资人共同参与公司及重庆金科的重整投资，2024年12月25日，公司、重庆金 科、管理人、上海品器联合体与新增产业投资人四川发展证券投资基金管理有限 公司（代表"川发产业互动私募证券投资基金"，以下简称"四川发展证券基金"） 签署了《金科地产 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司及控股子公司累计诉讼及仲裁事项的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-154 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司及控股子公司存在未收到、或延迟收到部分法律文书的 情况。因本公告涉及部分案件尚在诉讼或仲裁进展过程中，对公司利润金额的影响尚不确 定。 公司与重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）的重整申请已被法院裁 定受理，根据相关法律法规，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。管 理人已向相关法院送达函件，函请其依法中止执行、解除保全。公司将持续密切关注案件进 展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 的案件涉及金额 7.03 亿元（其中包含公司作为被告的案件涉及金额 1.95 亿元、 重庆金科作为被告或第三人的案件涉及金额 0.014 亿元）。公司及控股子公司收 到的新增案件中，进入执行阶段的案件金额合计为 0.066 亿元，占公司最近一期 经审计净资产的 0 ...

金科地产集团股份有限公司 会第二十次会议及 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第十次临时股东大会，审议 通过了《一期持股计划（草案)》，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日、 12 月 12 日及 12 月 21 日刊登在信息披露媒体上的相关公告。 一期持股计划于 2020 年 6 月 19 日购买完毕，锁定期为 24 个月，自公司公 告最后一笔买入标的股票登记过户至一期持股计划对应的账户名下之日起计算 （即自 2020 年 6 月 19 日起至 2022 年 6 月 18 日止），存续期为自公司召开股东 大会审议通过之日起 36 个月（即自 2019 年 12 月 20 日起至 2022 年 12 月 19 日），具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在信息披露媒体上的相关公 告。 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《公司关于延长一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司一期持股计划存 续期延长至 2023 年 12 月 19 日，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在 信息披露媒体上的相关 ...

金科地产集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-152 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.4.1 条的规定，"上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风 险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请"。因法院 已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警 示。目前除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他 强制退市情形。 2、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债 结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告 破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司 股票将面临终止上市的风险。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自我核查并函询公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任 公司（以下简称"金科控股"）及实际控制人黄红云，现将有关事项说 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司及子公司与产业投资人签署重整投资协议的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-151 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"或"法 院"）依法裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"） 及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）的重整申请， 并于2024年5月17日指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市 金杜律师事务所上海分所联合担任公司和重庆金科的管理人（以下合称"管理 人"）。 2、2024年11月22日，公司管理人及重庆金科管理人在法院的监督下，召开 重整投资人评审委员会会议，对重整投资人正式提交重整投资方案进行评分，并 最终确认上海品器管理咨询有限公司（以下简称"上海品器"）及北京天娇绿苑房 地产开发有限公司（以下简称"北京天娇绿苑"）联合体（以下统称"上海品器联 合体"）为公司及重庆金科中选重整产业投资人。具体内容详见公司于2 ...

（一）公司概述 | 第一章 | 重整基本情况介绍 3 | | --- | --- | | | 一、上市公司概况 3 | | | 二、重整情况 6 | | | 三、重整投资人 6 | | | 四、专项意见目的 8 | | 第二章 | 重整投资人受让股票价格的分析 10 | | | 一、重整投资人受让股票 10 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 10 | | 第三章 | 风险因素及其他重要事项 14 | | | 一、本次重整尚需履行的程序 14 | | | 二、重整投资协议履行风险 14 | | | 三、其他风险 14 | | 第四章 | 财务顾问专项意见 15 | | | 一、结论意见 15 | | | 二、免责声明 16 | 国泰君安证券股份有限公司 关于重整投资人受让金科地产集团股份有限公司 资本公积转增股份价格的专项意见 二零二四年十二月 第一章 重整基本情况介绍 1 一、上市公司概况 | 公司名称 | 金科地产集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 金科 *ST | | 股票代码 | 000656 | | 法定代表人 | 周达 | | 注册资本 | 元 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司及控股子公司累计诉讼及仲裁事项的公告 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收到的新增 诉讼、仲裁案件金额合计 4.17 亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同 纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动 争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的 11.89%。其中，公司控股子公司 作为原告起诉的案件涉及金额 410.66 万元；公司及控股子公司作为被告或第三 人的案件涉及金额 4.13 亿元（其中包含公司作为被告的案件涉及金额 50 万元、 重庆金科作为被告或第三人的案件涉及金额 40.78 万元）。公司及控股子公司收 到的新增案件中，进入执行阶段的案件金额合计为 50.50 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 0.014%，详见附件《新增诉讼、仲裁执行案件情况表》。 公司及控股子公司将通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决； 同时，受送达流程影响，公司及控股子公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律 文书的情况。 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024- ...