关于珠海中富实业股份有限公司 目 录 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项核查意见 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accou ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202008 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 核查工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表意见提 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度） 会议、第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年度 的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资 产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-028 珠海中富实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准 备 34,108, ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十七年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 录 目 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202007 号 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 202007 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 我们接受珠海中富实业股份有限公司(以下简称"珠海中富")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海中富 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202010 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- ...

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acco ADD:A-24F. Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue.Xicheng District,Beijing,China PC:100037 内部控制审计报告 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 202006 号 t and the state 中兴财光华审专审字(2024)第202006号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海中富董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海中富实业股份 ...

珠海中富实业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会 2023 年第三次会议、 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》， 同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，董事会 审计委员会审议同意该事项。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司 2023 年年度报告工作安排，中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部 控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况 等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-030 珠海中富实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资 额度的公告 上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币，该合计额度 不等于公司及子（孙）公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合 授信及融资额度之内。 具体融资金额根据公司及子（孙）公司生产经营和资金使用安排 的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子（孙）公司实 际发生的融资金额为准。 二、综合授信业务办理的授权 为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的相 关事宜,包括但不限于： 1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融资 额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授信及融 资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、担保、抵押、质押、融资等）。 2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授 权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 ...

珠海中富实业股份有限公司 中兴财 光华审会字（2024）第 202010 号 目录 审计报告 合并及公司资产负债表。 1-4 合并及公司利润表 5-6 7-8 合并及公司现金流量表 9-12 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 13-109 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accounta ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China IEL:010-52805601 十十报告 中兴财光华审会字(2024)第 202010 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称珠海中富）财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了珠海中富 2023年 12月 31日的合并 ...