证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-089 珠海中富实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 2024 年 12 月 13 日 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2024 年第十七次会议和第十一届监事会 2024 年第十三次会议审 议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及 《珠海中富实业股份有限公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需 提交公司股东大会审议。 基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司决 定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准 备完成后，公司董事会将结合公司实际情况，另行发布召开股东大会 的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。董事会授权董事长决 定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用计划的必要性分析 珠海中富实业股份有限公司 Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd （珠海市香洲区联峰路780 号3 栋） 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告 二〇二四年十二月 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《珠海中富实业股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额 82,233.54 万元，募集资金扣除发行费用后拟全部用 于偿还债务和补充流动资金。将用于以下项目： ①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定； 1、拓展公司融资方式，优化资本结构，提高公司风险抵御能力 公司自 2010 年 12 月向特定对象发行股票募集资金 4.83 亿元后，未进行过 资本市场再融资，主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展，融资方式较为单 一。 2021 年至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率占比分别为 78.44%、 ...

上市公司名称：珠海中富实业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 珠海中富实业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 股份权益变动性质：股份（权益）增加 签署日期：2024 年 12 月 13 日 1 股票简称：珠海中富 股票代码：000659 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路 50 号红松大 厦 B 区 8H 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路 50 号红松 大厦 B 区 8H 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-086 珠海中富实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（ 以下简称（ 公司""）自上市以来，严格按照（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健 全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券证监部门和交易所采取处 罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 一）2019 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的（ 中国 证监会行政处罚决定书》【2019】16 号。 1、基本情况： "依据 中华人民共和国证券法》 以下简称 证券法》）的有关规定，我会 对珠海中富信息披露违法违规行为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）本次拟 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），拟发行数量 321,224,764 股， 募集资金总额 82,233.54 万元，巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简 称"巽震投资"）拟以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行完成后，公 司的控股股东、实际控制人将发生变更。 2、本次发行相关事项已经公司第十一届董事会 2024 年第十七次会议审议通 过，尚需取得公司股东大会的批准、经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 的批复。上述批准或核准事宜均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准， 以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。 3、本次发行前，公司控股股东为陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"新丝路"），无实际控制人。本次发行后，控股股东将变更为 巽震投资，实际控制人将变更为余蒂明。 4、若本次发行能够完成实施，公司控股 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-088 珠海中富实业股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括巽震投资（深 圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称"巽震投资"）发行 321,224,764 股 A 股股 票，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额 82,233.54 万元。巽震 投资拟以现金方式认购。 2、本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案尚需公司股东大 会审议通过并报深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册同意。 本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时 间存在不确定性。 一、关联交易概述 公司是在深圳证券交易所主板上市的公司。为增强公司资本实力，改善公司 盈利能力，提高公司抵抗风险能力，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法 ...

珠海中富实业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2022】3 号） 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《珠海中富实业 股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）》，具体内容如下： 一、本规划制定的原则 1、本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分 配的有关规定。 2、公司未来三年（2024-2026 年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦 可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及《公 司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，充分考虑和听 取股东（特别是中小股东）和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未 来经营活动和投资活动影响等外部因素。 2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本、 银行信贷 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润 做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺 ...

一、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-080 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十七次会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出，全体董事 一致同意于2024年12月13日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次 会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中，董事陈冠禧、董事李晓 锐、独立董事会徐小宁、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会 议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会 董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 此事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-079 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 7000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。 主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二 街十字东北角 2、股权结构 | 序 号 | 合伙人姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陕西仁创科能经 ...