珠海中富实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东和 监管部门的支持和指导下，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对 公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、公司监事会组织架构情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。由监事会 主席召集和主持监事会会议工作。 二、公司监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开十三次会议，列席了第十一届董事会 2024 年召开的 重要会议以及 2023 年度股东大会、2024 年临时股东大会。有关监事会会议召开 详情如下： （一）2024 年 2 月 23 日，公司第十一届监事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 20 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-032 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机 构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的 审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公 司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的 具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开第十一届 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-031 除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持 不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事 会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公 司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第 十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战 略委员会委员，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 许仁硕（主任委员）、陈衔 | 许仁硕（主任委员）、陈 | | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 调整前成员 佩、陈冠禧 | 调整后成员 衔佩、徐小宁 | 特此公告。 珠海中富 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次 （2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30； 6．股权登记日：2025 年 4 月 30 日 （2）网络投票时间：2025年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023 公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以 通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件 方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次 会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立 董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉 及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方 式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-025 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次 （2024 年度）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告 期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未 来发展的需要，从公司和股东的长远 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0955 yuan for 2024, a decrease of 74.91% compared to -0.0546 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.23 billion yuan, representing a decline of 75.71% from -0.7 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased by 19.95% to 10.07 billion yuan in 2024 from 12.58 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -46.31% in 2024, a significant drop from -19.03% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 26,683.22 million shares, accounting for 20.76% of the circulating shares, a decrease of 1,061.49 million shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 20,196.12 million shares, unchanged from the previous report [3] - Notable changes among the top shareholders include an increase of 384.44 million shares by Wang Jixin and a decrease of 361.89 million shares by Sun Qian [3]

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,007,017,844.62, a decrease of 19.96% compared to ¥1,258,192,644.08 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥122,807,762.27, representing a decline of 74.80% from -¥70,256,647.45 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.32% to ¥104,883,678.25 in 2024 from ¥144,309,374.00 in 2023[20]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.0955, a decrease of 74.91% compared to -¥0.0546 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,775,740,966.40, down 3.28% from ¥1,836,037,924.26 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 31.74% to ¥222,958,517.72 at the end of 2024 from ¥326,615,547.37 at the end of 2023[20]. - Total revenue for 2024 was ¥1,007,017,844.6, a decrease of 19.96% compared to ¥1,258,192,644.0 in 2023[46]. - Beverage packaging products generated ¥648,355,047.06, accounting for 64.38% of total revenue, down 13.86% from ¥752,699,390.94 in 2023[46]. Market Outlook and Strategy - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[13]. - The beverage industry is expected to maintain rapid growth, providing opportunities for beverage packaging companies[29]. - The company has established a market expansion strategy by investing in new non-beverage packaging products and strengthening technical collaboration with brand beverage manufacturers[88]. - The company aims to enhance its ODM capabilities, transitioning from beverage packaging supplier to ODM supplier, aiming for a more integrated service model[81]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, focusing on innovative technologies and new product development, particularly in the PET and PC materials sectors[13]. - Research and development expenses decreased by 40.42% to ¥3,151,323.91 from ¥5,289,238.92 in the previous year[57]. - The number of R&D personnel increased by 3.57% to 29 from 28 in the previous year[58]. - The proportion of R&D expenses to operating income decreased by 0.11% to 0.31%[58]. Operational Efficiency - The company has implemented a production model based on sales demand, optimizing production tasks according to customer needs and capacity distribution[39]. - The company has adopted solar photovoltaic power in some factories to reduce energy costs and improve production efficiency[39]. - The company is optimizing its operations by improving production processes and quality risk management to enhance market competitiveness[88]. - The company will optimize cost control measures, including centralized pricing and energy efficiency improvements, to enhance operational profitability[85]. Risk Management - The management has identified potential risks in the supply chain and is implementing measures to mitigate these risks, including diversifying suppliers[5]. - Measures to mitigate risks include developing new clients and expanding into new markets, as well as forming flexible cooperation models with clients[90]. - The company anticipates challenges from intense competition in the beverage packaging market, which may impact profit margins[87]. - The company faces risks due to customer concentration, relying heavily on a few major clients, which significantly impacts production and sales[89]. Corporate Governance - The company has a solid governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting the rights of minority shareholders[99]. - The company has a market value management system in place, although details on the valuation enhancement plan are not disclosed[92][93]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations in business, assets, and finances[108]. - The company has conducted shareholder meetings with participation rates of 17.06% and 16.27% for recent meetings, ensuring transparency and shareholder engagement[109][110]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,638, with 73 from the parent company and 1,565 from major subsidiaries[141]. - The company has a total of 1,906 employees receiving compensation during the period[141]. - The professional composition includes 722 production personnel, 601 technical personnel, and 203 administrative personnel[141]. - The company emphasizes a performance-based compensation policy, linking variable pay to company performance and individual employee performance[142]. Social Responsibility - The company has actively undertaken social responsibilities, including fair treatment of investors and protecting employee rights[168]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[167]. - The company did not engage in any significant asset or equity sales during the reporting period[77]. Financial Management - The company has not proposed any cash dividend distribution for the reporting period despite having positive distributable profits[146]. - The total remuneration paid to current and former directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7.7587 million yuan[125]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory authorities for its directors and supervisors in the past three years[124]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[173].

第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 (经公司2025年第一次临时股东大会审议通过) 第八条 董事由股东大会选举和罢免。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 1 第二章 董事资格 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董 事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 1、任期届满。董事任期届满， ...