证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-015 珠海中富实业股份有限公司 详细内容请查阅刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公 告》。 第十一届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先 生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式 审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对 象授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不 存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规规定的禁止实施 ...

广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见书 传真：（0756）-8893336 1 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/本所律师 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所及经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司/珠海中富 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 | | 本激励计划/本计划 | 指 | 珠海中富实业股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《珠海中富实业股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | | | （草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司根据本计划规定的条件，授予激励对象在未来一定期 限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的 | | | | 权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划获授股票期权的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期 | | 有效期 | ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权总 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 量比例 | 比例 | | 1 | 许仁硕 | 董事长 | 12,857,025 | 11.04% | 1.00% | | 2 | 党金洲 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 3 | 陈冠禧 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 4 | 周雨凑 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 5 | 韩惠明 | 副总裁、董秘 | 3,000,000 | 2.58% | 0.23% | | 6 | 叶彩霞 | 财务总监 | 3,000,000 | 2.58% | 0.23% | | | 核心技术（业务）人员 | 54 人 | 65,550,000 | 56.31% | 5.10% | ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格；符合《管理办法》、《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 规定的激励对象条件。 2、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实， 不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、本激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、 核心技术（业务）人员。不包括公司独立董事、监事、单独或 ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第三次会议通知于2024年3月11日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事李晓锐、独立董事游雄威、独 立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与了 表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票 表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励 对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草 案》"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予条件已经成就，同意将本激励计划首次授予日确定为 2024 年 3 月 14 日，并同意按 1. ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-016 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2024 年 3 月 14 日 2、股票期权首次授予数量：111,407,025 股 3、股票期权首次授予人数：60 人 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2024 年第三次会议、第十一届监事会 2024 年第二次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规定 及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予条件已经成 就，同意将本激励计划首次授予日确定为 2 ...

关于 珠海中富实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024年3月11 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理 解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和资 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-012 珠海中富实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间： 2024 年 3 月 11 日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日下午 14:30 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-013 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 1 号》"等有关法律、法规、规范性文件的规 定，公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-011 珠海中富实业股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 1 号》"等有关法律、法规、规范性文件的规 定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象（以下简称"激励 ...