证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-093 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实 际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守 其募集资金管理制度。 第六条 公司会计部门应当对募集资金 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议， 对第十一届董事会第十一次会议有关议案进行审议，现发表审核意见如下： 1. 上市地点 本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。 2. 发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的 H 股普通股，以人民币标明 面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。 3. 发行及上市时间 公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上 市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据 国际资本市场状况、境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。 4. 发行方式 议案 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-098 1 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依 法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-088 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资项目和 ESG 相关事项进行研究并 提出审核意见。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由五名公司董事组成，其中独立董事至 少两名。 1 第四条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-103 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） | | | 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、行政法规和《长春高新技术产业（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-107 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员四 名。提名委员会应至少有一名不同性别的董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 1 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举或由董事会决议产生。 第八条 提名 ...

独立董事制度（草案） 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-105 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （H 股发行上市后适用） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中设独立董事四名，其中至少有一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任独立董事应当符合以下条件： （一）根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及其他有关规定， 具备担任上市公司董事的资格； | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-104 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《长春高新技术产业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会 日常事务，董事会办公室主任负责保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一名， 可设副董事长一至两名。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-089 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-094 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部审计制度 （经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，保证内部审计质量，充分发挥内部审 计作用，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》、《内部审 计实务指南》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司、具有重 大影响的参股公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及内部审 计人员依据有关法律法规和本制度的规定，在批准的审计范围内对财 务信息、业务活动、内部控制、风险管理、舞弊识别与管理实施独立、 客观的监督、检查、评价和建议，以促进公司完善治理，增加公司价 值，实现经营目标的活动。 第二章 职责和权限 ...