已获授但尚未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-080 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于注销部分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十次会议审议通 过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草案）"） 等相关规定，针对已授予的股票期权，公司首次授予部分中有 26 名激励对象、 预留授予部分中有 12 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股 票期权激励计划激励条件，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权 186,900 份。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 7 月 8 日公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公 ...

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"长春高新"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期 权的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》及《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》等 有关规定，监事会对公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜发表 如下审核意见： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的审核意见 1、关于回购注销部分限制性股票事项 经审核，监事会认为：根据《激励计划（草案）》的相关规定，针对已授予 的限制性股票，鉴于公司首次授予部分中有 11 名激励对象、预留授予部分中有 7 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中有 关激励对象的规定，需回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票共计 110,800 股。 监事会 2023 年 11 月 24 日 2、关于注销部分股票期权事项 经审核，监事会认为：根据《激励计划（草案 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-081 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 监事同意，第十届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出会 议通知。 2、会议于 2023 年 11 月 24 日 15 时以现场方式召开。 本议案将以特别议案形式提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公 告》。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席解兵先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 议案 1：《关于回购注销部分限制性股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售限制性股票以及注销部分已获授但尚未行权股票 期权相关事项的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4762 号 二零二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售限制性股票以及注销部分已获授但尚未行权股票 期权相关事项的 法律意见书 康 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-086 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 绝经期血管舒缩症（VMS）会显著影响患者的日常生活，包括睡眠、工作和 社会功能等。女性健康为公司战略重点领域，GS1-144 片是金赛药业自主研发 NK3R 小分子拮抗剂，为化药 1 类创新药，目前国内尚无 NK3R 靶点药物上市，本 品作为绝经期血管舒缩症的非激素口服疗法，可以为患者提供更好的治疗选择。 上述产品获得临床试验批准后，公司将严格按照相关国家法律法规和规章， 及时组织开展临床研究工作。鉴于该项目尚需开展相关临床研究，研究结束后的 上市批准等工作仍有不确定性，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 关于控股子公司 GS1-144 片临床试验申请获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司长春金赛药业有限责任公司（以下简称"金赛药业 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-083 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产管理，确 保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事委员组成，其中独立董事委 员二名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 1 担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-078 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，第十届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话及微信 方式发出会议通知。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日上午 9 时以现场及通讯会议方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》等相关规定，针对已授予的限 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-085 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第三十次会议决议提请召开股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月13日14:00； （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2023年12月13日9:15至当日 15:00期间的任意时间； （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年12月13日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开； 6、会议的股权登记日：2023年12月7日； 7、 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023- 084 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其 他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事委员组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 公司人力资源部为提名委员会的工作机构，主要 ...

一、对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 针对已授予的限制性股票，鉴于公司首次授予部分中有 11 名激励对象、预 留授予部分中有 7 名激励对象因离职不再符合公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划中有关激励对象的规定，公司根据《激励计划（草案）》的相关规定， 回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激 励计划（草案）》的相关规定，相关审议及决策程序合法合规，不会影响公司本 次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会 影响全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票，本事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、对《关于注销部分股票期权的议案》的独立意见 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十次会议审议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为长春高新技术产业（集团） 股份 ...