股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-008 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通讯 方式发出，2025年3月28日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。 （三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 （四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决 结果通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。 （六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决 结果通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。 公司监事会认为：公司根据中国证监 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评 估报告的议案》； （五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； （六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 一、利润分配预案基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,503.84 万元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利 润为-89,801.36 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 -69,519.42 万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年）》和《公司章程》等法律法规、规章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥323,086,122.97, a decrease of 53.39% compared to ¥693,162,044.78 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥85,038,418.13, representing a decline of 144.75% from a profit of ¥190,033,530.14 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥98,698,032.74, down 154.54% from ¥180,971,502.82 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥117,118,030.26, a decrease of 66.40% compared to ¥348,591,362.56 in 2023[17]. - Basic earnings per share (EPS) decreased to -0.25 yuan, a decline of 144.64% compared to 0.56 yuan in the previous year[18]. - Total assets decreased by 5.50% to 1,578,823,089.47 yuan from 1,670,791,806.71 yuan at the end of 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 7.71% to 1,017,721,210.29 yuan from 1,102,759,255.18 yuan at the end of 2023[18]. - The company reported a net profit margin of 21.21% for the reporting period, showcasing effective cost management strategies[67]. Business Strategy and Focus - The company has shifted its main business focus towards biomass energy technology services and the harmless utilization of agricultural and forestry waste resources[16]. - The company is focusing on sustainable forest management and carbon trading as part of its strategic initiatives in the forestry industry[28]. - The company aims to enhance its operational model towards a light-asset, high-value approach in response to the "dual carbon" goals[29]. - The company aims to enhance its core competitiveness by leveraging its advantages in industry, capital, information, technology, and talent, focusing on the forestry sector to support the national "dual carbon" strategy[79]. - The company plans to optimize the planning and layout of commercial forest land, emphasizing scientific afforestation and precise forestry management[79]. - The company intends to explore the realization of forestry carbon sink value and enhance carbon fixation capabilities of forests[79]. - The company is actively expanding its market presence in the renewable energy sector, aligning with global sustainability trends[66]. Operational Changes - The company has undergone changes in its main business operations, including a reduction in custom furniture and decoration design services[15]. - The company has ceased investment in biomass energy projects due to construction issues and tightened financing from financial institutions[16]. - The company is committed to achieving a balance between economic, ecological, and social benefits through high-quality development guided by green and low-carbon principles[79]. - The company is focusing on technological innovation to reduce production costs and improve competitiveness, including the successful acceptance of the high-performance flame-retardant fiberboard industrialization project[83]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of $50 million for the upcoming fiscal year[1]. - R&D expenses rose by 130.35% year-on-year, totaling ¥2,416,841.02, driven by higher salaries and material costs[50]. - The number of R&D personnel increased by 9.26%, from 54 in 2023 to 59 in 2024[53]. - The company has developed new products such as anti-mildew low-density decorative fiberboard and solid wood composite flooring, which received positive feedback from dealers and consumers[83]. Market and Sales Performance - The forestry segment generated revenue of ¥19,495,968.80, accounting for 6.03% of total revenue, down 50.85% year-on-year[38]. - The engineered wood products segment saw revenue of ¥287,462,799.55, representing 88.97% of total revenue, with a year-on-year increase of 47.93%[38]. - The company achieved a total operating revenue of ¥323,086,122.97, a decrease of 53.39% compared to ¥693,162,044.78 in the previous year[38]. - The company reported a significant decline of 96.83% in live timber sales, dropping from 19.51 million mu in 2023 to 0.6179 million mu in 2024, attributed to a decrease in the area of timber assets allocated[40]. - The company has signed major sales contracts totaling 4,902.1 million yuan, with 4,401.5 million yuan already fulfilled as of the report date[42]. Governance and Management - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist[93]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[94]. - The company has a total of 6 independent directors, ensuring compliance with governance standards[98]. - The management team consists of 10 members, with a mix of independent directors and executives, all currently in office[98]. - The company has a structured approach to governance and management, ensuring compliance and accountability[109]. Financial Management and Compliance - The company has implemented a comprehensive internal control system, revising 12 previous regulations and adding 12 new management regulations related to risk management and innovation[127]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, confirming effective internal controls over financial reporting[133]. - The company has established a commitment to not transfer benefits to other entities or individuals unfairly[153]. - The company will ensure that all high-level management personnel are exclusively employed by the company, reinforcing its operational independence[151]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to hold its 2024 third interim shareholders' meeting on July 25, 2024, to discuss various resolutions[195]. - The company is preparing for the 2024 semi-annual performance briefing scheduled for September 10, 2024[195]. - The company is planning to conduct an asset acquisition involving forest assets and land use rights, with an evaluation report expected by December 11, 2024[195].

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以书面和通 讯方式发出，2025年1月24日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的 议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞 职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 1 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于调整公 ...

设立纪检监察室，监督检查公司所属党组织和党员贯彻执 行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员等工 作；原党委办公室部分职能划入综合办公室。 设立战略投资部，运营管理部战略规划、投资管理等职能 划入战略投资部。 此次调整后，公司本部职能部门共 10 个，分别为纪检监察 室、董事会秘书处（投资者关系管理部）、综合办公室、人力 资源部、战略投资部、财务部、运营管理部、法律事务部、审 计部、科技部。 二、备查文件 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-004 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整公司部门设置的议案》。为进一步加强纪检监 察工作规范化、法制化、正规化建设，强化投资管理工作，同 意对公司内部组织机构进行调整。具体内容如下： 第十届董事会第十五次会议决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、 副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事会秘书杨延冬先生的辞职报告。杨延 冬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨延冬先生仍在公司任 职。 截至本公告披露日，杨延冬先生未持有公司股份，杨延冬先 生辞去公司董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影 响。 杨延冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨延冬先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书及副总经理的情况 为保证公司及董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 1 一、董事会秘书辞职情况 1 月 24 日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会秘 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 78 million and 115 million yuan for the year 2024, a decline of 141.05% to 160.52% compared to a profit of 190.03 million yuan in the same period last year[1]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 93 million and 130 million yuan, down 151.39% to 171.83% from a profit of 180.97 million yuan last year[1]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.23 to 0.34 yuan per share, compared to earnings of 0.56 yuan per share in the previous year[1]. Reasons for Performance Decline - The decrease in performance is primarily attributed to the transfer of 0.62 million mu of forest assets in 2024, resulting in a year-on-year reduction of approximately 290 million yuan in transfer income[4]. - The company has halted the construction of its biomass energy project, which is expected to lead to asset impairment losses, with specific amounts to be determined based on evaluations by intermediary agencies[4]. Financial Reporting and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant disagreements between the company and the accounting firm regarding the forecast[2]. - The company will provide detailed financial data in its 2024 annual report[5]. - The company has selected "Securities Times," "China Securities Journal," and "Giant Tide Information Network" as its information disclosure media[5].

文/梧桐小编 1月10日，深交所公布对北京市中伦文德律师事务所及相关当事人的监管函。经查，该所在福建省永安林业（集团）股份有限公司（000663）2024年第二次临时股 东大会法律业务中，对现场参会股东情况核验不到位、监票流程不规范，所出具的法律意见书对前述事项以及对个别股东表决方式的相关表述不规范。签字律师 李敏、张晓萌，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任。深交所在监管函中提醒该所及签字律师：上市公司中介机构及其相关人员应当勤勉尽责、诚实守信、 恪尽职守，按照相关业务规则、行业执业规范2和职业道德准则为上市公司及相关信息披露义务人提供证券服务。 你所的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第12.1.2条的规定。 签字律师李敏、张晓萌，未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第12.1.2条的规定，对上述违规行为负有责任。 同时，提醒你们：上市公司中介机构及其相关人员应当勤勉尽责、诚实守信、恪尽职守，按照相关业务规则、行业执业规范2和职业道德准则为上市公司及相关信息 披露义务人提供证券服务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 北京市 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司及 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 207 号 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会、吕锦程、赵家悦、 杨延冬、康鹤： 确。 根据福建证监局与我所查明的事实，你公司及相关当事人存 在以下违规事实： 一、重大投资项目进展情况披露不及时 2022 年 12 月，你公司董事会审议通过相关合并范围内的子 公司投资建设广平县、涿州市等相关生物质能循环利用项目（以 下简称生物质项目）。其中，涿州生物质项目于 2023 年 10 月 7 日暂停施工，广平生物质项目于 2023 年 11 月 25 日暂停施工， 但你公司未及时披露停工的情况，迟至 2024 年 1 月 2 日才披露 《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》，迟至 2024 年 3 月 29 日才披露《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的 公告》，并且在这两份公告中披露的项目暂缓、停工原因亦不准 1 二、"互动易"答复不准确 广平生物质项目于 2023 年 11 月 25 日暂停施工，但你公司 2023 年 12 月 13 日在"互动易"上答复投资者时表述为"广平 项目 ...