证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-038 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第六次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见 荣丰控股集团股份有限公司 刘长坤 韩 梅 朱 琨 2024年8月9日 独立董事： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于2024年8 月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，本着审慎、负责的 态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十一届董事会第六次会议审议的《关 于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》进行了认真审阅，并发 表审核意见如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司向控股股东盛世达申请借款额度，主要是为了满足公司资金周转需求，贷款 利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及上市公司取得资金的成 本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一 致同意将本议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议本议案时，关联董事应 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-036 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第六次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 6.股权登记日：2024 年 8 月 23 日 7.出席对象： （1）在股权 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-035 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王 征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过， 全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。 2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。 公司拟于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-037 二、关联方基本情况 荣丰控股集团股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金周转需求， 拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称"盛世达"）申请不超过1亿元的 借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授 权公司在额度范围内循环使用。 2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会 议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》， 全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-034 荣丰控股集团股份有限公司 关于原监事会主席逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛宣告：公司顾 问、第五、六、七、八届监事会主席周庆祖先生因病医治无效，于 2024 年 7 月 14 日在北京逝世，享年 92 岁。 公司及全体员工对周庆祖先生的逝世表示沉痛哀悼，并向他的亲属致以深切 慰问。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-033 荣丰控股集团股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司长春 国金发展物业服务有限公司（以下简称"国金发展"）与广州禄禄捌投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"禄禄捌投资"）合作，合资设立广东荣控伟华国际 物流有限公司（拟定名，以下简称"合资公司"），开展跨境物流业务，合资公 司注册资本人民币 2000 万元整，国金发展、禄禄捌投资持股比例分别为 51%、 49%。 2.2024 年 7 月 11 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司设立 控股子公司，同时授权公司管理层依据法律法规的规定办理工商注册登记等相关 工作并签署相关协议。本次对外投资设立控股子公司事项属董事会审议决策范围， 无需提交公司股东大会批准。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资不构成 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-032 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 11 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以 电子邮件及电话方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董 事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立控股子公司的议案》。 同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称"国金 发展"）与广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"禄禄捌投资"） 合作，合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，最终以工商注册登记 为准），开展跨境物流业务，注册资本人民币 2000 万元整，国金发展、禄禄捌 投资持股比例分别为 51%、49%。同时，授权 ...

Part I [Expected Performance for the Current Period](index=1&type=section&id=Item%201.%20Expected%20Performance%20for%20the%20Current%20Period) Rongfeng Holdings anticipates a net loss for the first half of 2024, with a projected net loss attributable to shareholders of approximately 29.21 million yuan - The company expects a negative net profit for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024[2](index=2&type=chunk) Key Performance Indicators for 2024 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Reporting Period | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | Loss: 29.2065 million yuan | | Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | Loss: 29.6496 million yuan | | Basic Earnings Per Share | Loss: 0.20 yuan/share | [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=Item%203.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The report indicates a reduced loss compared to the same period last year, primarily due to the company's proactive reduction in borrowing, leading to lower financial expenses - The current period's loss decreased compared to the same period last year, mainly due to the company's reduced borrowing scale, leading to lower financial expenses[5](index=5&type=chunk) [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=Item%202.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The company states this performance forecast is unaudited, with final data in the 2024 semi-annual report, advising investors to note risks and monitor designated media disclosures - This performance forecast has not been pre-audited by a certified public accountant[4](index=4&type=chunk) - The company advises that this forecast is preliminary data from the finance department, and specific financial data will be subject to the 2024 semi-annual report, urging investors to be aware of risks[7](index=7&type=chunk)

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-030 荣丰控股集团股份有限公司 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：2,500 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼处于一审判决阶段，目前尚无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进该事项的进展情况，并及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日向上 海市浦东新区人民法院提交民事起诉状，要求长沙文超管理企业（有限合伙）、 新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）支付撤销表决权委托违约金 2,500 万元。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于就撤销表决权委托事项提起诉讼的公告》 （公告编号：2023-057）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事判决书》[(2023)沪 0115 民初 112851 号]，判决如下： 被告长沙文超管理企业（ ...