盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门 会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场， 对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于房屋租赁暨关联交易的议案 经审核，我们认为，公司本次与舜元控股集团有限公司发生的关联交易事项 系公司后续经营及未来发展的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易 遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定 予以回避表决。 二、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-020 盈方微电子股份有限公司 第 十 二 届 董事会第 十 五 次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 （其中罗斌先生以通讯方式出席），本次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本 次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。 （四）《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。 此项议案表决情 ...

盈方微电子股份有限公司 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 注册会计师 2,272 人 二、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | | 客户家数 | 675 家 | | | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | | 2023 （含 计情况 | 年上市公司 A、B 股）审 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地 | | | | | | 发和零售业，电力、 ...

盈方微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（李伟群）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和部门规章及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履行独立董事的职责，对审议的相关事 项独立自主发表意见和决议，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护全体股东的合法利益。 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇 1 报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东， 特别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伟群，男，1963 年 10 月出生，民进会员，华东政法大学教授，博士生导 师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-019 盈方微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 1 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 4 日、 2024 年 1 月 22 日召开第十二届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举韩军先生为 公司第十二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事 会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，韩军先生尚未取得独 立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，韩军先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到韩军先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独 立董事培训证明》。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-018 盈方微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日披露 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中， 已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请 广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股权/股份，并同时 向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-017 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上 限不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过 公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东东方证券发来的《关于拟减持盈方微 股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、本次拟减持的原因：项目退出需要 2、股份来源：执行司法裁定，由债务人以股抵债而被动持有上市公司股份 1、股东名称：东方证券股份有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露日，东方证券持有公司股份 69, ...

恢复上市之2023年度现场检查报告 华创证券有限责任公司作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"盈方微"、 "公司"）恢复上市的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对盈方微 2023年度有 关情况现场检查如下： | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：盈方微 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海 联系电话：0755-8830 9300 | | | | 保荐代表人姓名：谢涛 联系电话：0755-8830 9300 | | | | 现场检查人员姓名：刘海 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月31日（以下简称"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024年2月28日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议 | | | | 决议、公告等； | | | | （3）与公司董事会办公室及相关人员进行 ...

名称：盈方微电子股份有限公司 统一社会信用代码：91421000676499294W 类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-016 盈方微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十二届董事会独立董事 的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上 披露的相关公告。公司于近日办理完毕前述事项相关的工商变更登记及《公司章 程》备案手续，并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 《营业执照》具体信息如下： 成立日期：1993 年 02 月 22 日 经营范围：集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件（除计算机信息系统安 全专用产品）的研发、设计和销售；数据收集、分析与数据服务；数据管理软件 产品以及数据管理整体解决方案的研发、销售；计算机技术领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-013 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以通 讯会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出 席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法 有效。 一、会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于调整第十二届董事会专门 委员会委员的议案》 鉴于洪志良先生已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司 2024 年第一次临时股东大会选举韩军先生为公司第十二届董事会独立董事，为保证董 事会专门委员会的正常运作，根据相关法律法规的最新要求，现对董事会专门委 员会的构成进行相应调整，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致，调整后 的各专门委员会构成如下： （1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、张韵女士 ...