智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度 智度科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规之规定和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中所称的"披露"是指在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送 达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董事长为公司实施 信息披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书为公司信息披露管理制度的直 接责任人和具体协调人，公司证券部为公司信息披露事务的具体管理部门。 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实 ...

智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 （2024 年 10 月） 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的最新规定及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，拟对《智度科技股份有限公司董事会议事规则》作出修订。本次修订尚需经 公司股东大会审议，具体内容如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第四条 有下列情形之一者，不得 | 第四条 有下列情形之一者，不得担 | | 担任公司董事： | 任公司董事： | | | | | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财 | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财 | | 产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场 | 产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场 | | 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未 | 经济秩序罪，被判处刑罚，或因其他犯 | | 逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权 | 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年 | | 利，执行期满未逾五年的； | 的，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之 | | | 日起未逾二年； | | （四）担任因违法 ...

智度科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国证券监督管理委员会公告（2016）1 号——上市 公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁 ...

智度科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-050 智度科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》作出修订。此外，根据国家、广东省对经营范围 规范化登记的相关要求并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并修改《公 司章程》的相应条款。具体情况如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...

一、股票交易异常波动的情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智度股份， 证券代码：000676）在 2024 年 10 月 22 日、10 月 23 日连续两个交易日的 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方 式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度 德普"）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称"智度 集团"）进行了核查。现将有关情况进行具体说明： 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-047 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （三）近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的 情形； （四）经核查，公司、智度德普、智度集团 ...

证券代码： 000676 证券简称：智度股份 智度科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号： | 2024-02 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 公司通过全景网"投资者关系互动平 ...

智度科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-046 智度科技股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，智度科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 为广泛听取投资者的意见和建议，并提升公司与投资者的交流效率，现就本 次活动向所 ...

合并资产负债表 2024年6月30日 2024年6月30日 | 编制导 · | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 单位:元 | | 流动负债: 短期借款 | 2024年6月30日 -- 170, 168, 875. 02 | 2023年12月31日 | 258, 186, 779. 05 | | 向中央银行措款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 246, 358, 022. 92 | | 203, 712, 314. 49 | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 28, 356, 099. 13 | | 30, 737, 090. 07 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 72, 213, 264. 67 | | 73, 093, 069. 61 | | 应交税费 | 15, 704, ...

| | 广州智度宇 | | 其他应 | | | | | | | | 非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宙技术有限 | 非全资子公司 | 收款 | 1,608.35 | 392.51 | | - | | 2,000.86 | 往来款 | 营性 | | | 公司 | | | | | | | | | | 往来 | | | 广州威发音 | | 其他应 | | | | | | | | 非经 | | | 响有限公司 | 非全资子公司 | 收款 | 200.00 | - | | - | | 200.00 | 往来款 | 营性 | | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 上海智己智 | | 其他应 | | | | | | | | 非经 | | | 彼网络科技 | 全资子公司 | 收款 | 8.67 | - | | - | | 8.67 | 往来款 | 营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳智梦传 | | 其他应 | | ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《<智度科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及摘要》； 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-044 智度科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公 ...