证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-053 智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王利娜作为智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人智度科技股份有限公司董事会提名为智度科技股 份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过智度科技股份有限公司第九届董 ...

截至本公告披露日，徐联义先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行 或仍在履行中的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规 定，徐联义先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且 独立董事中欠缺会计专业人士，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之 前，为确保董事会的正常运作，徐联义先生仍将依照相关法律、行政法规和《公 司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将 按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。徐联义先生的辞职将自公司股 东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 徐联义先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐联义先生在任期内对公司发展所 1 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-054 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-049 智度科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年第三季度报告》的编 制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映 了公司的经 ...

智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-050 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 监事会认为：董事会编制和审议《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届监事会 第十三次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件形式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开，应到监 ...

经审查，本次提名已征得王利娜女士的同意，王利娜女士是会计专业人士， 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中 不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 不是失信被执行人。 王利娜女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。 我们同意提名王利娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司董事会审议。 智度科技股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于提名第九届董事会独立董事候选 人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委 员会委员，在认真审阅了独立董事候选人有关资料后，发表审查意见如下： 智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第九届董事会第 十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第九届董事会独立董事的事项 经审核，我们认为：鉴于公司独立董事徐联义先生因个人原因拟辞去独立董 事及董事会专门委员会的职务，为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构， 公司董事会提名王利娜女士为独立董事候选人，我们审阅并核查了王利娜女士个 人履历、工作经历等情况，认为其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，王利娜女士具备担任上市 公司独立董事及董事会专门委员会职务的任职资格和能力。我们认为公司本次独 立董事候选人任职资格及提名程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情 形，我们一致同意董事会提名王利娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人并 将该事项提交公司股东大会审议。 以下无正文。 1 智度科技股份有限公司独立董 ...

智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人智度科技股份有限公司董事会现就提名王利娜女士为智度科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-052 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-048 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号 ...

证券代码: 000676 证券简称:智度股份 智度科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|-------------------------------------------| | | | 编号:2023-03 | | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | | 类别 | 业绩说明会 | | | | 路演活动 | | | | | | | | | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) | | 参与单位名称及 | | 广东辖区投资者网上集体接待日"活动的投资 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | | https://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | | | 员姓名2、财务总监刘韡 投资者提出的问题及公司回复情况 1、智度股份智能音响啥时候可以买到手? 尊敬的投资者,您好!Vifa ChatMini 已于 8 月正式全球同 步发布,并已经在京东等大型电商平台开始销售,您可以在京东 "vifa 官方旗舰店 " 查询购买,购买 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-047 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公 ...