智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的遴选标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项 ...

智度科技股份有限公司章程修正案 | 应对以下重大事项进行审批： | 除上述权限外，公司股东大会还应 | | --- | --- | | （一）交易涉及的资产总额占上 | 对以下重大事项进行审批： | | 市公司最近一期经审计总资产的 50% | （一）交易涉及的资产总额占公司 | | 以上，该交易涉及的资产总额同时存 | 最近一期经审计总资产的 50%以上，该 | | 在账面值和评估值的，以较高者作为 | 交易涉及的资产总额同时存在账面值和 | | 计算依据； | 评估值的，以较高者为准； | | （二）交易标的（如股权）在最 | （二）交易标的（如股权）涉及的 | | 近一个会计年度相关的营业收入占上 | 资产净额占公司最近一期经审计净资产 | | 市公司最近一个会计年度经审计营业 | 的 50%以上，且绝对金额超过人民币 | | 收入的 50%以上，且绝对金额超过人 | 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时 | | 民币 5,000 万元； | 存在账面值和评估值的，以较高者为准； | | （三）交易标的（如股权）在最 | （三）交易标的（如股权）在最近 | | 近一个会计年度相关的净利润占上市 | ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-060 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于修改 <智度科技股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司章程》及《<智度科技股份有限公司章程>修正案 ...

智度科技股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 1 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于致同所已连续6年为公司提供审计 服务的原因，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司 业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘天衡所为公司2023年度 审计服务机构。公司已就变更会计师事务所的事项与致同所及天衡所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年 ...

智度科技股份有限公司股东大会议事规则 智度科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 股东大会召集程序 4 | | 第三章 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 股东大会的召开 8 | | 第五章 附则 14 | 智度科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《智度 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会 ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-059 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 11月份，公司股票盘中交易价格均高于董事会审议通过的《回购公司股份方案》 中设定的最高回购价格，因此，截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券 账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,217,757 股，占公司目前总股本的 0.88%，最高成交价为 6.48 元/股，最低成交价为 5.98 元/股，成交总金额为 71,388,445.42 元（不含交易费用）。回购股份资金来源为公司自有资金，回购价 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 格未超过回购方案中拟定的价格上限 6.5 元/股。符合相关法律法规的要求，符合公 司回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-057 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通 知于 2023 年 11 月 28 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向厦门国际银行珠海 分行五洲支行申请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）的综 合授信，期限三年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。 （一）《关于公司向中国银行申请综合授信及在综合授信额度内 ...

智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-058 智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司、全资孙公司 提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司西藏亦复广告有限 公司（以下简称"西藏亦复"）2022 年资产负债率超过了 70%、全资孙公司 上海佑迎广告有限公司（以下简称"上海佑迎"）最近一期的资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股 东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称"智度亦复"） 及其全资子公司西藏亦复、上海佑迎（以下合称"被担保人"）与百度时代网络 技术（北京）有限公司（以下简称"百度公司"）即将签订2024年度百度核心 分销商合同以及与此协议有关其他已签署或即将签署的合作协议（ ...

智度科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 智度科技股份有限公司 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第九届董事会第 二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供担保的事项 经审核，公司本次为全资子公司（含全资孙公司）提供担保，主要是为了满 足经营发展的需要，有助于全资子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管 理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中 小股东合法权益的情形。本次担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。由于本次担保事项的被担保方中西藏亦复2022年 资产负债率超过了70%、上海佑迎最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。我们 同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 以下无正文。 1 智度科技股 ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-056 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露 2023 年第三季度报告，因受制于季度报告 ...