大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方 式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东大会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法 运作、科学决策保障公司平稳健康发展。2023 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | | 召开日期 | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十三次会议 | 2023 ...

大连友谊（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 大连友谊（集团）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的任职经历及个人签署的相关文件， 上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职 务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直 接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 1 2024 年 4 月 18 日 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》等规定，召集、召开了 2022 年年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事 会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东 大会审议通过的各项决议。 （二）董事会召开情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈玲莉，女，1964 年 11 月出生，中共党员，高级会计师，本科。1984 年 4 月至 1999 年 5 月，任武汉双虎涂料股份有限公司财务部担任会计、副部长、部长； 1999 年 5 月至 2013 年 5 月，任中国宝安集团武汉宝安房地产开发有限公司财务部担 任部长、公司财务总监；2013 年 5 月任 2019 年 5 月，任马应龙药业集团股份有限公 司担任财务总监。2020 年 5 月 20 日至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职务，亦未 在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接 的利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公 司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会对 本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—015 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体内 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （车文辉） 大连友谊（集团）股份有限公司 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2023 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人车文辉，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，湘潭大学经济系经济学本科，1987 年 9 月至 1990 年 7 月，湘潭大学 消费经济研究所研究生经济学硕士。1990 年 7 月至 1997 年 6 月，任长沙铁道学院社 会科学系讲师；1997 年 7 月至 2000 年 1 月，任长沙铁道学院社会科学系副教授、副 主任；2000 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007439 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007439号 大连友谊（集团）股份有限公司： 二、注册会计师的责任 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—018 大连友谊（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服 务，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行 了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，表现了良好的 职业操守和业务素质。经公司审慎研究，公司董事 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—019 大连友谊（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公 司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发"金石谷项目"项目进行了 减值测试，经公司测试，拟对"金石谷项目"计提资产减值准备合计 8,284,300.00 元。 该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无需 公司股东大会审议。 二、本次计提资 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—020 大连友谊（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 1 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释第 17 号》"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 ...