大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据九届二十四次董 事会决议，决定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名车文辉为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—005 大连友谊（集团）股份有限公司 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提 名高志朝、钱云芳为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。表 决情况如下： 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 大连友谊（集团）股份有限公司 特此公告。 （ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名陈玲莉为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—004 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提 名李剑先生、熊强先生、张波先生；公司董事会提名姜广 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈玲莉作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名刘应民为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人车文辉作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—006 大连友谊（集团）股份有限公司 关于房屋租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足所属大连友 谊商城本店业务经营需要，根据公司目前经营情况，拟继续按照原有租赁合同标准 承租大连友谊集团有限公司（以下简称"友谊集团"）所有的大连市中山区人民路 8 号 7、8、9 楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金 标准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。 （二）本次交易事项已经公司 2024 年 3 月日 26 召开的第九届董事会第二十四 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 （三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，无需经公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：大连友谊集团有限公司 住所：辽宁省大连市中山区人民路 8-1 号 企 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—007 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据九届二十四次董 事会决议，决定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 ...