大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—027 大连友谊（集团）股份有限公司 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 5 月 22 日召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司 第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选钟超先生（简历详见附件）为公司 第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期 届满之日止。 三、备查文件 第十届监事会第四次会议决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事钱 云芳女士提交的书面辞职报告，因工作安排原因，钱云芳女士申请辞去公司第十届 监事会监事职务。钱云芳女士辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，钱 云芳女士未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钱云芳女士辞去监事职务后，将导 致公司监 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—026 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事钱云芳女士因工作安排原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。 现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选钟超先生（简 历详见附件）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起 至第十届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团) 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会 公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东 大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—025 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—024 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥38,993,786.38, a decrease of 6.06% compared to ¥41,510,782.53 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥12,639,147.42, representing a 43.56% increase in loss from ¥8,804,252.88 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was -16,879,533.67 CNY, compared to -10,993,931.82 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 53.1% year-over-year[17] - Operating profit for Q1 2024 was -9,622,043.33 CNY, slightly improved from -10,995,389.04 CNY in the same period last year[17] - The company reported a 53.54% decrease in net profit year-on-year, attributed to reduced operating revenue and increased non-operating expenses[7] - Total revenue from sales of goods and services was 142,082,152.32 CNY, down from 155,153,467.19 CNY in the previous year, reflecting a decrease of about 8.4%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -16,879,533.67 CNY, compared to -10,993,931.82 CNY in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥3,189,258.75, a significant decline of 168.14% compared to ¥4,680,249.23 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -3,189,258.75 CNY, a significant decrease from a net inflow of 4,680,249.23 CNY in Q1 2023[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 119,090,446.28 from CNY 124,280,653.76 at the beginning of the period, a decline of 4.5%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 100,543,872.27 CNY, down from 114,020,237.77 CNY at the end of Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥951,983,785.94, down 0.45% from ¥956,321,326.73 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 951,983,785.94 from CNY 956,321,326.73, a decline of 0.5%[14] - Total liabilities increased to CNY 693,649,400.92 from CNY 681,107,408.04, an increase of 1.8%[14] - The company experienced a 966.06% increase in current liabilities due within one year, primarily due to increased rental costs[7] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 319,501,231.39 from CNY 332,140,378.81, a decline of 3.8%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,795, with the largest shareholder holding 28.06% of the shares[9] Other Income and Expenses - The company's other income increased by 1246.16%, primarily due to government subsidies received for business relief[7] - The impairment losses on assets increased by 246.91%, mainly due to the reversal of bad debts on accounts receivable[7] - The company incurred financial expenses of 7,322,056.55 CNY, an increase from 6,992,070.30 CNY in the previous year[17] - The company’s total liabilities increased, with a significant portion attributed to interest expenses of 6,520,121.55 CNY, compared to 6,941,154.53 CNY in Q1 2023[17] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[13] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[21]

大连友谊（集团）股份有限公司 本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财 务总监、董事会秘书姜广威先生；独立董事陈玲莉女士；公司资金财务部、证券事 务部相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年年度报告业绩说明 会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—022 大连友谊（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业 ...

大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011211 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方 式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东大会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法 运作、科学决策保障公司平稳健康发展。2023 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | | 召开日期 | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十三次会议 | 2023 ...

大连友谊（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 大连友谊（集团）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的任职经历及个人签署的相关文件， 上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职 务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直 接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 1 2024 年 4 月 18 日 ...