大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000319 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000319 号 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连 友谊）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》等制 度的有关规定和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大连友谊（集团）股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 270 名，注册会计师人数为 1,471 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 名。 2022 年度，大华事务所业务总收入为 332 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007438 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规 定，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2023 年的 相关会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘应民，男，1966 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。1984 年 9 月至 1988 年 7 月于武汉大学法学专业攻读本科，1990 年 9 月至 1993 年 7 月于武汉大学民法专 业攻读硕士研究生，1993 年 7 月至今在武汉大学法学院任教，1997 年 9 月至 2005 年 7 月于武汉大学民商法专业攻读博士。现为武汉大学法学院副教授，硕士生导师， 湖北珞珈律师事务所律师，武汉仲裁委员会仲裁员。2020 年 5 月 20 日至今任公司独 立董事。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

（二）监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—012 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 1 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、晏小丰 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日 1 大连友谊（集团）股份有限公司 附件： 王振波先生简历 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关 规定，监事会成员中须有一名职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 经公司职工代表大会表决通过，选举王振波先生（简历详见附件）为公司第十 届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会批准之日起至第十届监事会任期 届满之日止。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 王振波，男，1979 年 8 月出生，博士研究生，中共党员，高级工程师。2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职于大连城市建设集团有限公司；2009 年 5 月至今任职 于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—009 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集 ...