山推工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年工作情况 本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核， 获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己 的表决权。在会议召开的过程中，认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合 理的建议。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023年度，公司召开了4次股东大会，本人应出席4次，亲自出席3次。 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司 ...

公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已建 立了《衍生品投资内部控制制度》，加强了风险管理和控制。本次开展金融衍生品业 务履行了相应的决策程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于开展金融衍生品业务的议案》并将本议案提交公司 第十一届董事会第八次会议审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （2024 年 3 月 23 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日发出了召开第十一届董事 会 2024 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 3 月 23 日以通讯方式召 开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由陈 ...

山推工程机械股份有限公司 关于回购注销部分 2020 年限制性股票的公告 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-022 3、2020 年 12 月 10 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕 信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案） 一、2020 年限制性股票激励计划概述 1、2020 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审 议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。公司独 立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核 实。 2、2020 年 12 月 10 日，公司披露《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符 合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-019 山推工程机械股份有限公司 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融 资租赁有限公司（以下简称"山重租赁"）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租 赁业务。 山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工集团"）的控 股子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关 系。山重租赁与公司及控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。 本次关联交易已于 2024 年 3 月 25 日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。 关联董事刘会胜回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了审核意见。此项 交易尚须获得股东大会的批准，公司控股股东山东重工集团及其他与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 构成重组上市，无需经过有关 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-020 山推工程机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第十一 届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度公司审计机构的议案》，2024 年续 聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"或"上会"）为公司财 务及内控审计机构，审计期间为 2024 年 1 月 1 日-----2024 年 12 月 31 日。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 该事务所在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，具有为公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。上会 事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务。为保持审计机构、 审计资料、审计过程的连续性，不断提高工作效率，公 ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山推工程机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、 法规的规定，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就 2023 年度工作履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人吕莹，1983年7月毕业于河南科技大学轴承设计与制造专业，获学士学位。高 级工程师，中国工程机械工业协会副秘书长，兼任北京天施华工国际会展有限公司(协 会控股60.01%)总经理。2023年6月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年工作情况 本着审慎的态度，在会议召开之前，与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—010 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 二、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的 议案》；（详见公告编号为 2024-012 的"关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期 限并调整额度的公告"） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 1 2024 年 1 月 26 日下午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十 一届监事会第六次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。公司 监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为 2024-011 的"关于预计 20 ...

二、关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的的审核意见 公司监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额 度的事项，内容及审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可 以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全 体监事一致同意本次关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的事 项。 山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第六次会议相关事项的审核意见 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的审核意见 监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易 与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益， 所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。 二〇二四年一月二十六日 山推工程机械股份有限公司监事会 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—011 山推工程机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 2023年1-12月发生 金额（未经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 潍柴控股集团有限公司 山重建机有限公司及其 | 采购零部件、 采购挖掘机 | 市场原则 市场原则 | 199,000.00 200,000.00 | 85,237.93 136,817.41 | | | 及其关联方 | 整机整车等 | | | | | 采购货物 | 关联方 | 等 | | | | | | 中国重型汽车集团有限 | 采购零部件、 | 市场原则 | 38,000.00 | 14,509.56 | | | 公司及其关联方 | 整车等 | | | | | | | 小 计 | | 437,000.00 | 236,564.90 | ...

关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-012 山推工程机械股份有限公司 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"、"山推股份"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。根据上述会议决 议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 3 月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度 由不超过人民币 25,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元（含本数），在前述额 度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内 容不变。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...