Financial Performance - The company's revenue for Q4 2023 reached ¥2,378,465,119.69, showing a significant increase compared to previous quarters[17]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥196,802,390.04, reflecting a growth from ¥142,162,909.03 in Q3 2023[17]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a 15% growth compared to the previous year[49]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥6,478,071,293.63, representing an increase of 18.64% compared to ¥5,460,252,756.91 in 2022[66]. - Net profit attributable to shareholders was ¥541,303,704.72, up 23.46% from ¥438,427,400.58 in the previous year[66]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥470,526,575.25, reflecting a 41.10% increase from ¥333,462,872.28 in 2022[66]. - Basic earnings per share rose to ¥0.4037, an increase of 23.46% from ¥0.3270 in the previous year[66]. - The company's gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[106]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,052,132,735.91 in Q4 2023, indicating strong cash generation capabilities[17]. - Cash flow generated from operating activities amounted to ¥1,258,969,916.49, a significant increase of 205.17% compared to ¥412,553,289.32 in 2022[66]. - Total cash and cash equivalents increased to ¥3,311,601,904.87, accounting for 29.72% of total assets, up from 25.19% at the beginning of the year[195]. - The net cash flow from financing activities decreased by 629.41% to -¥212,264,153.18, primarily due to a significant increase in cash used for loan repayments[195]. - Inventory amounted to ¥3,641,667,229.55, representing 32.68% of total assets, a slight decrease from 33.03% at the beginning of the year[195]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading market share in the distribution automation sector, with its smart meters ranking among the top three bidders for eight consecutive years in the State Grid's centralized procurement[4]. - The company has actively participated in the formulation of national and industry standards, enhancing its reputation and market position[11]. - The company is focusing on six core business areas: scheduling and cloud services, power transmission and transformation automation, smart distribution, renewable energy and storage, comprehensive energy and virtual power plants, and industrial internet and smart manufacturing[39]. - The company is focusing on market expansion, particularly in the renewable energy sector, aiming to capture a larger market share[49]. - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia, the Middle East, Central Asia, and Africa, achieving notable project milestones in these regions[86]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with multiple patents and software copyrights registered in 2023, supporting its innovation capabilities[15]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for the upcoming year to support innovation[49]. - The company has registered multiple software copyrights, including the "DF-1915 Portable Operation and Maintenance Gateway Application Software" and "E8900 New Integrated Power Supply Business Technical Support System" among others, indicating ongoing innovation[102]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support its strategic objectives[74]. - The company has developed a series of new products for the new energy market, including a 1500V/2000kW centralized energy storage PCS, which is the largest liquid-cooled capacity in the domestic market[144]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive energy service solution covering "green energy construction + smart energy management + cloud-based intelligent operation + virtual power plants + power trading decision support + green electricity certificate trading + carbon asset management" for various applications[35]. - The company has launched a panoramic digital platform for ultra-high voltage substations, leveraging modern digital technologies[74]. - The company has developed an AI-based forecasting platform for power prediction and load forecasting, which is widely applied in various scenarios[88][89]. - The company has launched multiple software products, including the "E8000 Power Grid Operation Control System" and "New Generation Substation Monitoring System Software" in August 2023[65][66]. - The company is focusing on developing new technologies such as the "EPS-3171 Remote Measurement and Control System Based on High Harmonic Suppression" and "Intelligent Photovoltaic Grid-Connected Switch System Software" to enhance its product offerings[102]. Sustainability and Corporate Responsibility - Sustainability initiatives are being prioritized, with plans to reduce carbon emissions by 10% over the next three years[49]. - The company is committed to responding to customer needs through talent-driven industry development, which is expected to strengthen its competitive position in the market[101]. - The company is focusing on continuous improvement and expansion in the energy sector, particularly in renewable energy and energy storage solutions, to align with global sustainability trends[101]. International Expansion - The company achieved significant growth in overseas markets, securing projects such as 5000 sets of FRTU in Saudi Arabia and a 500MW photovoltaic installation in Uzbekistan[85][86]. - The company has expanded its overseas business, initiating microgrid projects in markets such as Maldives and Nepal[136]. - The company is focusing on leveraging its new products to expand into the Middle East market, enhancing its competitive position in the region[156]. Operational Efficiency - The company has developed an intelligent inspection system for substations, achieving over 95% accuracy in equipment status recognition and replacing traditional inspection methods[116]. - The company has established a flexible automated production line for five types of electric energy meters, enhancing the digital manufacturing system for electric energy measurement and collection equipment[166]. - The company is advancing the digital transformation of the power grid through the application of key technologies in intelligent electric energy meters[166]. - The company is enhancing the transparency of grid operation through visualized displays, allowing users to accurately grasp the operational status of the power grid[184].

东方电子 ZQ-3-2 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致。 期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的 ...

1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男， 1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家级教 学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国新世纪百千 万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科学领军人才，享受国 务院颁发的政府特殊津贴。现任烟台大学法学院教授、博士生导师。于 2021 年 5 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不 ...

东方电子股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东方电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 37 位，上年度末注册会计师 人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人； （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,595.00 万元，其中 审计 ...

东方电子股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000251 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-122 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十七日 东方电子股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000251 号 东方电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了东方电子公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...

关于举行 2023 年度业绩说明会通知的公告 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2024-09 东方电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月19日披露2023 年年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了解公司的经营状况，公司计划于202 4年4月23日（星期二）下午15:00-16:00以网络方式在价值在线云平台举行公司 2023年度业绩说明会。届时投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）或扫描 下方二维码参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的公司人员有：总经理方正基先生、总会计师邓发先 生、董事会秘书王清刚先生、独立董事杜至刚先生。 为了提升业绩说明会沟通的效率，现向社会各界投资者公开征集您关心的问 题。投资者可于2024年4月23日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内 在2023年度业绩说明会上予以回答。 沟通发现价值，真诚欢迎广大投资者参加公司2023年度业绩说明会！ （公司2023年度业绩说明会二维码） 东方电子股 ...

东方电子股份有限公司 报告正文 和信审字（2024）第 000252 号 东方电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保 ...

03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 102 103 104 105 106 107 108 111 112 目录 25 党建引领 赋能企业发展 25 25 28 党建体系 党建活动 党风廉政建设 49 三、科技赋能 引领产业发展 37 二、低碳运营 共创和谐环境 应对气候变化 73 五、安全至上 构筑平安长城 75 77 79 安全管理体系 安全风险管理 安全管理措施 信息安全管理 80 81 职业健康安全 关于本报告 3 董事长致辞 5 走进东方电子 7 专题：数字东方 21 29 一、行稳致远 夯实公司治理 31 33 35 36 公司治理 风控合规 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-08 东方电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 决议，公司计划于2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第二十次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2024年5月10日下午14:30 网络投票时间：2024年5月10日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日 上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－ 15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-03 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日以 现场加视频的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳以 视频会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 此 ...