证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-25 东方电子股份有限公司 2024 年 7 月 4 日，东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事会第一次会议，审议通过了选举方正基先生为公司董事长，任期三 年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满止。丁振华先生任期届满， 因年龄原因不再担任公司董事长，仍然担任公司董事职务。 丁振华先生在公司任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质 量发展，提升公司治理水平、规范运作等工作做出了重要贡献。公司董事会对 丁振华先生在任职期间带领公司董事会为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢。 截至本公告披露日，丁振华先生持有公司股份 169,318 股，其所持股份将 严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。丁振华先生不存在应履行而未履 行的承诺事项。 根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法 定代表人将变更为方正基先生，公司将尽快完成法定代表人变更相关登记手续。 二、公司总经理变更情况 2024 年 7 月 4 日，公司召开第十一届董事会第 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its future performance [27][43]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the power distribution network sector, benefiting from accelerated investment in the power grid. Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 80.94 billion, 98.74 billion, and 118.71 billion yuan, with growth rates of 24.9%, 22.0%, and 20.2% respectively. Net profit forecasts for the same period are 6.96 billion, 8.67 billion, and 10.57 billion yuan, with growth rates of 28.5%, 24.6%, and 22.0% respectively [28][43]. - The company has a diversified and systematic business layout across the entire power system industry chain, integrating traditional businesses in power grid, IoT, and energy conservation [38][43]. - The digital transformation of the power grid is a key trend, with the company actively participating in the development of smart distribution networks, which are expected to enhance operational efficiency and safety [23][43]. Summary by Sections Financial Forecasts - The company’s revenue is projected to grow significantly, with estimates of 6,478 million yuan in 2023, 8,094 million yuan in 2024, and continuing to rise to 11,871 million yuan by 2026. The corresponding net profits are expected to be 541 million yuan in 2023, 696 million yuan in 2024, and reaching 1,057 million yuan by 2026 [28][35]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.40 yuan in 2023, 0.52 yuan in 2024, and 0.79 yuan in 2026 [28][35]. Business Segments - The company’s revenue from the power transmission and transformation automation business is expected to grow at rates of 15%, 10%, and 5% from 2024 to 2026, respectively [2]. - The comprehensive energy and virtual power plant business is projected to grow at approximately 16% annually, while the new energy and storage business is expected to see explosive growth, with rates of 162.36%, 100%, and 50% from 2024 to 2026 [3][36]. Market Position and Strategy - The company has established a robust presence in the smart grid and energy management sectors, supported by government initiatives and a strong management team [40][41]. - The digital transformation strategy, termed "Digital Oriental," aims to enhance the integration of various energy resources and improve service quality, thereby creating greater value for stakeholders [38][43].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" investment rating, assigning a target P/E of 17.9 and 15.1 times for the company [2][4]. Core Insights - The company is a leading player in the distribution automation sector, with a strong market share in distribution terminal products and is a core supplier for major state grids [4]. - The company has shown steady revenue growth, with a projected revenue increase from 6,478 million yuan in 2023 to 11,880 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 22.7% [3][4]. - Net profit is expected to grow from 541 million yuan in 2023 to 980 million yuan in 2026, with a notable growth rate of 23.5% in 2023 and 29.9% in 2024 [3][4]. - The company is actively promoting the application of innovative technologies across multiple business areas, including dispatch automation, energy storage, and new energy sectors [4]. Financial Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 7,910 million yuan, 9,683 million yuan, and 11,880 million yuan respectively, with growth rates of 22.1%, 22.4%, and 22.7% [3][4]. - The diluted earnings per share (EPS) are forecasted to increase from 0.40 yuan in 2023 to 0.73 yuan in 2026 [3][4]. - The return on equity (ROE) is expected to rise from 10.8% in 2023 to 13.4% in 2026, indicating improved profitability [3][4].

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-20 东方电子股份有限公司 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规 对董事、监事任职资格和条件的规定。其中公司第十一届董事会董事中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分 之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期已 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召 开职工代表大会，选举第十一届董事会职工代表董事以及第十一届监事会职工代 表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 选举李小滨先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历见附件），与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举的董事方正基先生、丁振华先生、刘勋章先 生、吴晓亮先生、胡瀚阳先生、杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生共同组成 公司第十一届董事会，任期与股东大会选举的董事任期一致，为期三年。 选举陈勇先 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-19 东方电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年6月28日14:30 网络投票时间：2024年6月28日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份718,518,063股，占公司有表决权股 份总数的53.5917％。 （2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。 （5）股权登记日：2024年6月21日 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表 决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定 ...

关于东方电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于东方电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东方电子股份有限公司 公司本次股东大会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现场会 北京市华堂律师事务所文件 关于东方电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 议的时间为2024年6月28日下午14:30;网络投票时间为2024年6月28日，其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为2024年6月28日上午9:15至15:00。 公司本次股东大会现场会议于2024年6月28日下午14:30在山东省烟台市芝 罘区机场路2号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知 的内容。 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受东方电子股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、白晓宇律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-18 东方电子股份有限公司董事会 关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事项 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于推荐非独立董事人选的议案》主要内容为：宁夏黄三角投资中心（有 限合伙）作为东方电子股份有限公司股东，根据《中华人民共和国公司法》和《东 方电子股份有限公司章程》第五十三条之规定，提议由胡瀚阳、祝昂和于勇三位 担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。 《关于推荐独立董事人选的议案》主要内容为：宁夏黄三角投资中心（有限 合伙）作为东方电子股份有限公司股东，根据《中华人民共和国公司法》和《东 方电子股份有限公司章程》第五十三条之规定，提议杨荣宽同志、江涛同志担任 公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请股东会审议。 二、董事会审查情况 1 经公司 2024 年第一次临时股东大会召集人公司董事会核查，宁夏黄三角所 提交的议案违反了其作出的公开承诺，临时提案内容亦不符合相关法律法规及规 范性文件的要求。公司于 2024 年 6 月 17 日通过邮件 ...

法律意见书 德和衡证律意见（2024）第314号 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 28 层 电话： (+86 21) 6168 1600 邮编：200120 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡（上海）律师事务所 关于东方电子股份有限公司董事会 未将股东临时提案提交股东大会审议事项的 北京德和衡（上海）律师事务所 关于东方电子股份有限公司董事会 未将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第314号 致：东方电子股份有限公司 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受东方电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《东方电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就公司董事会决定不将股 东临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议事项，出具本法律意见书。 公司保证已提供本所律 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-16 东方电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议决议，公司计划于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十二次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、现场会议召开时间为2024年6月28日14:30 网络投票时间：2024年6月28日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－ 15:00。 ...

东方电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜至刚作为东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东方电子股份有限公司提名为东方电子股份有限公 司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...