一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名史卫进为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-15 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会已任期届满，董 事会提名方正基先生、丁振华先生、刘勋章先生、吴晓亮先生、胡瀚阳先生为第 十一届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会批准之日开始。 （非独立董事候选人简历见附件 1） 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 12 日以现场加网络的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件、快递的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇和副董事长胡瀚阳以网络的方式 参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公 ...

东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名颜廷礼为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

一、本人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 东方电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史卫进作为东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东方电子股份有限公司提名为东方电子股份有限公 司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名杜至刚为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

A: 公司在2024年二季度的各方面发展都处于正常状态,整体 表现良好。从全年目标来看，公司将继续努力实现增长态势，尽 管上半年的合同情况并不理想,竞争较为激烈,但预计全年业绩 能够保持稳定。 Q: 公司业务的国内外比例如何?未来的业务重点是什么? A: 目前公司业务主要集中在国内,占比约80%。未来公司将继 Q： 公司智能配用电业务的毛利率今年会有什么变化? A：今年智能配用电业务的毛利率预计将保持平稳，不会有太大 增长。公司将继续保持稳步增长的方向。 A：是的,我们正在拓展新能源相关的配件业务,包括一些中国 能源类型的配件。 A: 数字配电部门的成立将有助于解决分布式新能源接入能力不 足的问题。通过数字化技术和整体规划，可以更有效地实现配电 网的建设和改造，减少部门之间的协调难度，提升效率。 Q: 公司在2024年二季度的总体经营情况如何?全年目标是什 么? Q: 从订单到确认收入的周期大概是多长? A: 正常情况下，(各行业纪要加v:571117713) 从订单到确认 收入的周期为半年到一年，个别项目可能会超过一年。 A: 目前公司没有得到下半年国网招标加速的明确信息。 Q: 公司在配件业务方面是否有拓 ...

Summary of Conference Call Notes on Dongfang Electronics Industry and Company Overview - **Industry**: Smart Grid and Power Distribution - **Company**: Dongfang Electronics, a market-oriented company with a focus on smart grid and energy solutions, has been in operation for 40 years since its listing in 1997. The company has a significant presence in domestic markets, with 94% of its business conducted in China, while also expanding into Southeast Asia, South Asia, Africa, and the Middle East [1][2][3]. Key Points and Arguments Business Situation 1. **Smart Grid Development**: The company has evolved from focusing solely on power grids to expanding its business around energy solutions, serving major clients like State Grid and Southern Grid, with 80% of its business within the grid sector [1][2]. 2. **Distribution Automation**: Dongfang Electronics has been involved in distribution automation since 1994, developing various systems and standards, including the only national project recognized for distribution automation [4]. 3. **Competitive Advantages**: The company has maintained a leading position in the electric meter industry for eight consecutive years and has broken the international monopoly of ABB and Siemens in high-voltage meters [5][6]. Future Plans 1. **Revenue Growth Target**: The company aims for double-digit revenue growth in 2024, with specific plans to expand its electric meter business internationally, already securing several orders worth billions [1][10]. 2. **Key Growth Areas**: The primary growth driver is expected to be the distribution and utilization of electricity, with a focus on automation products [1][8]. 3. **Investment Projects**: Future investments will primarily focus on automation products to enhance operational efficiency [8]. Additional Important Insights 1. **Virtual Power Plant Investments**: The company is exploring investments in virtual power plants, which will integrate software and hardware into a cohesive system, enhancing distribution automation [6][7]. 2. **Digitalization of Distribution Networks**: The company recognizes the need for significant investment in the digitalization of distribution networks, which is currently the weakest link in China's power infrastructure [8]. 3. **International Expansion**: Dongfang Electronics is considering establishing manufacturing facilities in other countries, with ongoing projects in Sri Lanka, Nepal, and plans for India [10]. Financial Performance and Market Position 1. **Revenue Confirmation**: The company anticipates a revenue confirmation period of 6-12 months for orders, with a reported growth rate of around 50% in the revenue from transmission and distribution automation [9]. 2. **Market Dynamics**: The company is experiencing faster growth in international markets compared to domestic ones, indicating a strategic shift towards global expansion [10]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Dongfang Electronics' strategic direction, competitive advantages, and future growth opportunities in the smart grid and power distribution industry.

各位领导大家下午好非常感谢大家参加我们本周由新业证券计算机研究团队组织的电力IT系列线上沙龙活动那么今天我们很荣幸邀请到了在电力信息化领域那么具有 独特竞争优势和龙头地位的东方电子的三位领导在线上给大家做分享和互动交流那么今天参加会议的领导包括东方电子旗下海宜软件董事会秘书副总经理严总东方电子综合能源与储能业务负责人董总 东方电子证券事务代表张总那么三位领导在线上今天跟我一起主持会议的还有我们团队的张旭光因为之前其实公司也在年报之后也主持过一些交流活动所以今天的话我们就本次的会议议题我们直接跟上市公司的各位领导进行互动交流 要不各位领导先给大家打个招呼严总你好严总 张总都在了对吧大家好我是海裔软件严谷峰好的严总大家好我是董文杰好的因为总总 因为董总一会儿还有一个报告要去做所以关于综合能源和虚拟电厂的问题的话咱们就先讨论大概十到二十分钟的时间吧董总就要去忙他的报告他一会儿下会有个发言 好的,我们开始吧。那行,三位领导刚刚跟大家都打过招呼了,根据声音,大家可以对不同的领导做一个辩论了。我们就先就董总这边负责的。 相关的电力交易包括虚拟电厂我们先做一些互动我这边还是先问几个相对来讲关注的普遍性比较强的问题一个就是怎 ...